Солнцевская группировка начала свою деятельность в Чешской Республике (расцвет которой приходится на 1995 г.) в начале 1990-х годов. По имеющейся информации, Чешская Республика была выбрана местом осуществления организацией ее коммерческой деятельности. МИХАЙЛОВ велел МОГИЛЕВИЧУ (1) перечислить порядка 5 млн. долларов США на общую безопасность солнцевской группировки81. Возможно, МОГИЛЕВИЧ использовал прибыль компании “Магнекс” (Magnex) в своих собственных нуждах82. Кроме того, у МОГИЛЕВИЧА были определенные проблемы с собственностью компании “В Холубу” (V Holubu) и ее управлением.

 

(1)МОГИЛЕВИЧ — “авторитет”, который контролировал ряд преступных организаций Украины. Работал на солнцевскую группировку. Подчиненный МИХАЙЛОВА83 .

 

Первая встреча лидеров и членов солнцевской группировки, включая МОГИЛЕВИЧА, состоялась в феврале 1995 г. Следующая встреча с участием высших представителей российской организованной преступности была проведена в мае 1995 г. На ней предполагалось обсудить вопрос, касающийся дальнейшего раздела территорий (вновь открытые маршруты для контрабанды золота и ювелирных украшений, новый маршрут контрабанды кокаина из Южной Америки в Москву и героина из государств СНГ в Западную Европу и США.). Полицией была получена информация о том, что МОГИЛЕВИЧ должен быть убит во время этой встречи84 .

 

После окончания встречи, проводившейся в мае 1995 г. в ресторане “В Холубу”, и рейда полиции Чешской Республики, Семену МОГИЛЕВИЧУ, его заместителю Алексею АЛЕКСАНДРОВУ, Сергею МИХАЙЛОВУ, Виктору АВЕРИНУ и около 12 работникам “В Холубу” было запрещено в течении последующих 10 лет (до 2005 г.) въезжать на территорию Чешской Республики. “Легальная” деятельность солнцевской группировки в Чешской Республике закончилась. Чешский бизнес МОГИЛЕВИЧА был парализован. Однако, МОГИЛЕВИЧ контролировал ее деятельность из Будапешта, Венгрия, при помощи других лиц, оставшихся в стране85 .

 

Следом за произведенным в октябре 1996 г. властями Швеции арестом МИХАЙЛОВА, “адъютант” МИХАЙЛОВА Арнольд ТАММ направился из Москвы в Женеву, для того чтобы наблюдать за проведением организацией операций, поскольку МИХАЙЛОВ был заключен в тюрьму. Вместе с Виктором АВЕРИНЫМ они использовали офисное помещение МОГИЛЕВИЧА в Будапеште для того, чтобы руководить операциями солнцевской группировки, пока МИХАЙЛОВ в ожидании суда находился в шведской тюрьме86.

 

22 июля 1999 г. Анатолий КАТРИЧ направил прошение о снятии запрета на его въезд в Чешскую Республику, однако получил отказ. В январе 2000 г. чешским властям НЦБ Интерпола в Москве была направлена информация о том, что МИХАЙЛОВ, МОГИЛЕВИЧ и АВЕРИН планируют отправиться в Чешскую Республику. Согласно их плану, они намеревались заплатить некоему лицу за то, чтобы их имена были бы удалены из базы данных нежелательных лиц. Петру ГОРБАТЫХ было поручено осуществлять контакты с этим лицом.

 

В состав солнцевской группировки входит несколько групп, которые действуют в Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Израиле, Лихтенштейне, Кипре, Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Панаме и США87.

 

В соответствии с данными НЦБ Интерпола в Риме, с 1991 г. подобно модели, использовавшейся американской мафией в 1930-е гг., организация приступила к внедрению своих членов в высшие круги наиболее значимых компаний Москвы. Организацией был создан “общак” (общие средства), в который поступала часть полученной незаконным путем прибыли. Кроме того, ими была создана информационная сеть, посредством коррупции сотрудников милиции, и налажены прочные отношения с представителями политического мира. Они использовали политические связи на высшем уровне для того, чтобы прикрывать свою деятельность. Они проникли в банковский и финансовый сектор, что позволило организации расширить сферу своей экономической деятельности. Основной деятельностью организации стало отмывание денег через российские и зарубежные банки, что позволило ей оказывать некоторое влияние на торговые и кредитные компании. Кроме того, солнцевская группировка была вовлечена в незаконный оборот оружия и наркотиков, угон автотранспорта и похищения с целью получения выкупа. Организация получила монополию на импорт и распространение в Москве кокаина из Южной Америки. Лидеры солнцевской группировки регулярно посещали Германию, Швейцарию, Австрию, Бельгию, Израиль, Францию, Венгрию, Чешскую Республику, Польшу, Коста-Рику, Пуэрто-Рико и другие государства для того, чтобы инвестировать в зарубежных государствах незаконно полученные средства и создать каналы, по которым эти “отмытые” средства возвращалась бы обратно. Они ликвидировали лидеров конкурирующих группировок, поглощали их членов и получали контроль над их территорией88.

 

ЛИДЕРЫ

 

Во главе организации стоят Сергей Анатольевич МИХАЙЛОВ, род. 7 февраля 1958 г., и Виктор Сергеевич АВЕРИН, род., 31 мая 1955.

 

Сергей МИХАЙЛОВ

 

Гражданин России МИХАЙЛОВ Сергей Анатольевич (род. 7 февраля 1958 г. в Москве) является лидером солнцевской группировки. (В сообщении от 26/08/2000 г., НЦБ Интерпола в Софии называет датой его рождения 7 февраля 1956 г).

 

Он известен также как МИХЕХАЙЛОВ Сергер, МИХАИЛИДИС Сергиос.

 

Его клички: “Михась” или “Сережа”89.

 

Идентификационные документы:

  1. По данным НЦБ Интерпола в Вашингтоне с пометкой, что в 1996 г. он жил в Сан-Хосе, Коста-Рика90, Михайлов имеет российский паспорт №0013760F.

  2. Он является владельцем российского паспорта 43 № 7889348, действующего до 21 января 2004 г, а также паспорта X-СБ №705626, выданного 9 октября 1996 г91 .

  3. Он также является владельцем израильской идентификационной карточки №309982262 и израильского паспорта №6325716, выданного в Брюсселе, Бельгия, и действительного до 21 сентября 2000 г92 .

  4. Он является владельцем греческого паспорта №190390 и/или М166985, выданного на имя МИХАИЛИДИСА Сергиоса, когда он пребывал в Марбелье, Испания, в 1996 г. 93 .Кроме того, в 1996 г. путем мошенничества им были получены португальские идентификационные документы94 .

  5. НЦБ Интерпола в Киеве упоминает российский документ №21U12336773 и израильский документ № 5619997, выданный 1 ноября 1993 г.95 НЦБ Интерпола в Софии упоминает паспорт № 01233673*.96

  6. 10 мая 1995 г он получил паспорт Коста-Рики и в июле 1995 г за 50000 $ пытался получить дипломатический паспорт Республики Гайана.97

 

*Примечание аналитика: В соответствии с данными НЦБ Интерпола в Москве, паспорт с этим номером (недействительный сейчас) принадлежит тоже МХАЙЛОВУ, но не Сергею, а Геннадию, родившемуся в Москве 26 июня 1996 г., российский паспорт 746156, который привлек внимание чешской полиции в 1995 г.

 

Израильское гражданство Михайлова было аннулировано в июне 1997 г.98

 

Адреса:

 

  1. Проживает в Москве по адресу: 119633, ул. Новопеределкинская, 8-29.99

  2. В Швейцарии проживал по адресу: 12, chemin des Tourniaux 1261 Borex. Его адрес в Иерусалиме (по данным НЦБ Интерпола в Иерусалиме) — тот же, что и адрес АВЕРИНА, а именно: Givati 16, Bat Yam.

 

Михайлов является владельцем квартир в Вене (Австрия) и Москве (Россия).100

 

Общие сведения:

 

  1. 4 апреля 1984 г., Михайлов был приговорен к трем годам тюремного заключения за страховое мошенничество. В августе 1984 г. приговор был изменен на 3 года условного заключения. После выхода на свободу в 1987 г., он основал солнцевскую группировку101 .

 

  1. 7 декабря 1989 г. МИХАЙЛОВ был задержан в Москве за вымогательство денег и автомобилей у бизнесмена РОЗЕНБАУМА Вадима Григорьевича, председателя “Фонда кооперации”. Он действовал совместно с братьями АВЕРИНЫМИ, ЛЮСТАРНОВЫМ и ТИМОФЕЕВЫМ (он же “Сильвестр”). Все были предварительно арестованы за насильственное вымогательство и выпущены на свободу 30 июля 1991 г., поскольку свидетель отказался от дачи показаний.102

 

РОЗЕНБАУМ был очень хорошо знаком с бизнесом МИХАЙЛОВА. В 1992 г. в России РОЗЕНБАУМ обращался к ИВАНЬКОВУ с просьбой помочь разрешить его конфликт с МИХАЙЛОВЫМ. ИВАНЬКОВ ответил, что он должен уважать преступный кодекс и принять протекцию МИХАЙЛОВА. Весь доход РОЗЕНБАУМА уходил солнцевской группировке, а сам он получал лишь комиссионные. В то время он официально занимался международными перевозками и, в действительности, использовал свой бизнес для контрабанды наркотиков для солнцевской группировки, организуя поставки колумбийского кокаина. Во Франции покупались компьютеры и перевозились в Россию компаниями, принадлежащими РОЗЕНБАУМУ. Так, например, на 10 грузовиках были ввезены компьютеры, но с помощью коррумпированных гражданских служащих, через таможню прошел только один из них. Не заплатив налоги за большую часть компьютеров, преступники смогли ввести колумбийский кокаин.103

 

Ночью с 29 на 30 июля 1997 г. РОЗЕНБАУМ был застрелен в Остерхауте, Нидерланды.104 По сведениям НЦБ Интерпола в Берне, возможна связь между МИХАЙЛОВЫМ и убийством Вадима РОЗЕНБАУМА.105 По информации, полученной из открытых источников, РОЗЕНБАУМ, предположительно, должен был давать свидетельские показания по делу МИХАЙЛОВА (он был одним из главных свидетелей, когда в 1989 г. МИХАЙЛОВ был арестован за вымогательство.)106 По неподтвержденной информации, АВЕРИН заказал убийство РОЗЕНБАУМА, чтобы тот не мог свидетельствовать против МИХАЙЛОВА. По имеющимся данным, его убийство было организовано “вором в законе” Андреем ИССАЕВЫМ, по кличке “Роспись”, который был позднее убит в Польше во время столкновения между польской и российской бандами.107

 

  1. 12 августа 1993 г. МИХАЙЛОВ и ряд других членов его группировки были допрошены в связи с подозрением в убийстве директора казино Валерия ВЛАСОВА. В соответствии с данными НЦБ Интерпола в Вашингтоне, ВЛАСОВ был преуспевающим российским бизнесменом и финансовым экспертом солнцевской группировки (1). МИХАЙЛОВ был освобожден в связи с отсутствием доказательств.

 

(1) ВЛАСОВ провел в тюрьме 17 лет в тюрьме за мошенничество с азартными играми. В 1991 г. он открыл казино, а затем сеть казино в Москве. Он открыл казино “Валери” вместе с Александром РУЧКОЙ, который был представителем Бориса АНТОНОВА, и гражданином Австрии Хансом Петером МАЙЕРОМ. Затем в Москве им были открыты совместно с КВАНТРИШВИЛИ, МИХАЙЛОВЫМ, КОБЗОНОМ и ВЛАСОВЫМ. Все они участвовали в разделении дохода. Казино “Максим” было также открыто ВЛАСОВЫМ и МИХАЙЛОВЫМ.109

 

  1. С конца 1993 г. МИХАЙЛОВ и братья АВЕРИНЫ находились за пределами России. 110 Осенью 1993 г. МИХАЙЛОВУ посоветовали покинуть Россию из-за “разногласий” с кавказскими преступными группировками. Он отправился в Венгрию, где вместе с местным криминальным лидером Семеном МОГИЛЕВИЧЕМ основал несколько компаний.111

 

  1. В 1993 г. вместе с АВЕРИНЫМ МИХАЙЛОВ переехал в Вену, Австрия.112

 

  1. В 1993 г. МИХАЙЛОВ и АВЕРИН переехали из Вены в Тель-Авив, Израиль. В соответствии с данными НЦБ Интерпола в Иерусалиме, 6 сентября 1993 г. МИХАЙЛОВ въехал в Израиль как новый иммигрант, на основании своего фиктивного брака с еврейской женщиной, заключенного в июне 1993 г. в Будапеште, Венгрия. Несмотря на то, что он все еще был женат на МИХАЙЛОВОЙ Людмиле (ЗАКУРДАЕВА), он зарегистрировал фиктивный брак благодаря ВОДОВОЗОВУ Аркадию (1), который был одним из знакомых МИХАЙЛОВА. Через месяц он иммигрировал в Израиль. Его адвокат предоставил документы, в которых говорилось, что МИХАЙЛОВ был бизнесменом и заместителем директора компании “Маганекс Валлакозот” и в последствии получил израильский паспорт. Несмотря на то, что его имя было внесено в список паспортного департамента министерства об ограничении выдачи паспортов, Михаилову все же удалось получить паспорт. 113