Бывший министр финансов Московской области Валерий Носов получил четыре года колонии-поселения.
Носов проходит подозреваемым по громкому делу о хищениях бюджета Подмосковья. Но дело, по которому он был осуждён, касалось другой аферы. Его обвиняли в вымогательстве более 70 млн рублей у бизнесмена Валерия Бородкина. Вместе с ним были осуждены экс-советник мэра Грозного Руслан Хациев и продюсер Альберт Гучигов. Последний известен тем, что занимался организацией приезда в Россию легенды мирового бокса Майкла Тайсона.

Уйдя из областного правительства, Носов возглавил совет директор ЗАО «Финансовая компания «Горизонт». В 2008 году его фирма одолжила строительной компании Бородкина «Энергоконсалт» 60 млн рублей. Бородкин не смог выплатить деньги в срок и «Горизонт» подал в суд. Тогда выяснилось, что все свое имущество в России - землю в Чигасово, квартиры, Rolls-Royce - Бородкин переписал на жену Татьяну Лонскую, предварительно расторгнув с ней брак.

«Горизонт» переуступил право требования долга с Бородкина компании «Росторгсервис», которая была связана с Гучиговым. Гучигов и Хациев потребовали от Бородкина передать Носову несколько зданий стоимостью 80 млн рублей и автомобиль Rolls- Royce, угрожая в подбросить коммерсанту наркотики или похитить его сына. Бородкин обратился в правоохранительные органы, и в феврале 2010 года Носов, Гучигов и Хациев были задержаны. 

Слушания по делу в Пресненском сопровождались любопытными деталями. Бородкин, ездил в суд на Rolls-Royce с телохранителями и утверждал, что работает в торговом центре «Рябинушка» и получает оклад в 5,5 тыс. рублей. А специалист с Северного Кавказа, приглашённый Бородиным в качестве эксперта для определении цены Rolls-Royce, сравнил его Chevrolet NIVA того же года выпуска и «схожей комплектации».

Ланская, рассказывая об угрозах похитить ее ребенка, заявила, что они поступили ей по телефону, назвав точное время разговора и номер звонившего. Однако распечатка телефонных соединений свидетельствовала, что в указанное время Ланской вообще никто не звонил.

В итоге прокуратура попросила переквалифицировать обвинение со ст. 163 УК РФ (вымогательство) на ст. 330 УК РФ (самоуправство) и назначить по четыре года лишения свободы каждому подсудимому.

Валерий Носов был арестован по делу о вымогательстве, но гораздо больше интересовал  следствие в связи с расследованием масштабных хищений средств из бюджета Подмосковья. По версии следствия, более 27 млрд рублей были разворованы при участии Валерия Носова, экс-министра финансов правительства Подмосковья Алексея Кузнецова и его жены Жанны Буллок

Лишь в 2010 году Следственный комитет при МВД РФ сделал решающий шаг в расследовании одного из крупнейших в современной России коррупционных преступлений. 5 августа прошли обыски в офисе группы компаний ОРСИ («Открытый рынок строительных инвестиций») и по нескольким другим адресам в Москве и Подмосковье, связанным с этой фирмой, возглавляемой Андреем Пашковским и Георгием Копыленко.

СПРАВКА 1 Rumafia.com

Участие Кузнецова в финансовых махинациях всплыло в 1996 году. Кузнецов занимал пост вице-президента "Инкомбанка". С банком начали судиться его американские акционеры.

В 1993 году американцы обнаружили исчезновение денег со счетов и через своих адвокатов начали внутреннюю проверку. Выяснилось, что методы ведения банковской бухгалтерии позволяли воровать всем - от операционистки до президента. Одни махинации проворачивали менеджеры среднего звена, к другим оказались причастны топ-менеджеры, включая президента Владимира Виноградова и его заместителя Алексея Кузнецова. Последние переводили деньги банка на счета в оффшорах через сеть компаний Global Custody. Таким образом ушло 60 миллионов долларов. Впоследствии пойманные за руку сотрудники деньги вернули, но акционеры навсегда рассорились с президентом. Потом они несколько лет судились с банком в американских судах, где выяснились подробности хищений.

Россияне во многом погорели из-за собственной безграмотности. Так, вице-президент Алексей Кузнецов владел золотой картой American Express, предназначенной исключительно для корпоративных трат. "Золотую" карту получила и его подруга в Штатах Жанна Буллок, она потратила на белье и обувь $29 тыс. за полгода в 1993-м. Кузнецов в 1996-м купил дом за $575 тыс. в Саут-Гемптоне - районе Нью-Йорка.

В 1993 году Кузнецов от имени банка подписал гарантию сделки, которая впоследствии оказалась "невозвратным" кредитом на $15 млн. Формально речь шла о закупке самарской компанией "Росскат" партии медной проволоки на $15 млн. у американской фирмы Southwire. "Росскат" расплатился с фирмой векселями, гарантированными "Инкомбанком". Сумма была списана со счетов американских акционеров банка, которым обещали возврат денег с процентами. Но по документам гарантом выступал "Инкомбанк". Деньги акционерам не были возвращены. 
Источник: "Коммерсант", № 152 (1110) от 13.09.1996

В 1998 году началось банкротство "Инкомбанка", и его первые лица создали новую структуру - ЗАО "ИК Русской инвестиционное общество". В августе 1998, т.е. на волне дефолта, эта инвестиционная компания в альянсе с аффилированным "Руссобанком" занялась скупкой долговых обязательство коммерческих банков. Это называлось созданием "торговой площадки по работе с долгами банков и крупных корпораций". 
Источник: http://forum-msk.org/material/kompromat/807484.html Кузнецов стал одним из учредителей и президентом. Соучредители - лица, связанные с "Инкомбанком": бывший старший вице-президент С.А. Гушер, бывшие вице-президент Сергей Митрофанович Мигуля и ЗАО "ИК "Интрастком" во главе с гедиректором Е.В. Семиным. Мигуля возглавил совет директоров "РИО". Вице-президентом стал бывший эксперт правления "Инкомбанка" Андрей Вячеславович Мазуров. В 2000 г. Мазуров стал председателем.

В марте 2000 года Кузнецов подал заявление - освободить его от должности президента. Его место занял Мигуля, а председателем совета директоров стал Мазуров (гендиректор "Российской самолетостроительной корпорации МиГ", с 2001 - советник вице-премьера РФ Клебанова). Кузнецов в марте 2000 был назначен и.о. министра финансов правительства Московской области, с 2004 - министром и заместителем председателя правительства МО. 
Источник: www.lin.ru/discl_event.htm?doc_id=DBA8DD0D0CEACBB5C3256D3D001A350B

В июле 2008 г. Следственный комитет при Прокуратуре РФ (СКП) возбудил в отношении Кузнецова уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Он, пользуясь служебным положением, завладел подмосковной землей на 20 млрд. долларов. А на протяжении всего срока службы скрывал факт наличия двойного гражданства - России и США. Сразу после начала расследования Кузнецов ушел в отставку по собственному желанию и эмигрировал в США. 
Источник: "Аргументы недели" от 16.10.2008

Кузнецов был объявлен в розыск. Что не помешало ему отдыхать в Куршевеле в январе 2009 одновременно с начальником ФСО Евгением Муровым и управделами президента Кожиным. 
Источник: "Коммерсант", № 1 (4056) от 11.01.2009

Расследование схемы хищения бюджетных средств Московской области, беспрецедентного по размеру и наглости, раскрывает все более шокирующие детали. Поражают не только украденные суммы, но и исключительная организованность, высокий уровень административно-правового обеспечения деятельности мошенников. Благодаря последнему злоумышленникам во главе с бывшими членами Подмосковного правительства удавалось на протяжении нескольких лет безнаказанно разорять один из наиболее благополучных регионов России.

Фактически в «дойную корову» мошенники превратили Систему внебюджетного финансирования инвестиционных программ Московской области. Система была создана Правительством МО в начале 2000-х годов с целью привлечения инвестиций и защиты имущественных интересов области. Система состояла из группы коммерческих юридических лиц – дочерних и «внучатых» компаний МО. Ключевые роли отводились трем из них:

ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) – 100% «дочка» Московской области, создана для инвестирования в строительство жилых, муниципальных и общественных сооружений на территории Подмосковья в рамках инвестиционных программ, утвержденных Правительством Московской области;

  • ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО) – принадлежит МОИТК (66%) и Московской области, создана для рефинансирования ипотечных кредитов и займов, деятельности в качестве инвестора-застройщика жилых зданий по Московской областной ипотечной программе.
  • ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (МОИА) 100% «дочка» МО, привлекала заемные средства на рынке для финансирования инвестиционных программ МО, которые реализовывала ИКМО.

Эти компании активно привлекали на рынке и инвестировали заемные средства в строительные проекты на территории Подмосковья. По приблизительным подсчетам, до 2008 года они набрали кредитов на 70 млрд рублей. В те годы вложения в строительные проекты приносили хорошую прибыль, да и заемщики были первоклассные – структуры одного из ведущих субъектов Российской Федерации. По целому ряду кредитов область, к тому же, выступала гарантом.

Будучи коммерческими структурами, эти компании были свободны в выборе подрядчиков, не были обязаны проводить тендеры и согласовывать с правительственными чиновниками сметы инвестпроектов. Они могли заниматься строительством коммерческого жилья, офисных, торговых и развлекательных центров.

Самая простая «строительная» схема воровства, идеологию которой приписывают Кузнецову: в сметах, которые ежегодно утверждались МОИТК по десяткам инвестиционных проектов, приписывались «лишние» миллионы, а в наиболее вопиющих случаях и миллиарды. Причем оплату МОИТК производила, по понятным причинам, вперед и в полном размере. Порой еще и сметы нет, а деньги уже перечислены. Поэтому строили в Подмосковье много и очень дорого (не путать с «качественно»).

Стоимость построенных школ, детских садов, больниц, спортивных сооружений и других объектов завышалась на 50-75%. С учетом величины освоенных бюджетов только на этом подмосковный бюджет переплатил (т.е. был обворован) не менее 20 млрд руб.

Так, на строительство стадиона «Арена Химки» вместимостью всего 18 тыс. человек МОИТК (а в итоге – областному бюджету) обошлось в целых 2 млрд руб. Оценка работ и материалов (стадион возвели из недорогих легких конструкций) показывает двукратное превышение сметной стоимости над рыночной.

Еще хлеще история делового центра «Два капитана», который расположился у МКАД на площадке в 2,4 га буквально под боком у престижного торгового комплекса «Крокус-Молл» и Дома Правительства Московской области. На строительство данного центра в 2006 году МОИТК привлекла в качестве заказчика ЗАО «Стройинвест» и выделила на проект 9,55 млрд руб. Эта сумасшедшая сумма была перечислена «Стройинвесту» авансом даже без наличия на тот момент сметы проекта. По факту на стройку потратили порядка 2 млрд руб. А на остальные «Стройинвест» через подставные фирмы купил 40% акций ОАО «РОСВЕБ» – собственника телекоммуникационных компаний и высокодоходных объектов коммерческой недвижимости в Москве и Подмосковье. Купил не у кого-нибудь, а у МОИТК. Вот так цинично прибыльный актив был получен у МОИТК за украденные у МОИТК же деньги. Кстати, «Стройинвест» 100-процентная «дочка» «РИГрупп».

В 2005 году ИКМО, МОИА и Правительство МО инициировали выпуск облигационных займов МОИА для финансирования программ, реализация которых была возложена правительством на ИКМО. Организатором выпусков облигаций выступила компания «РИГрупп-Финанс».

Из полученных от размещения облигаций 4,4 млрд руб. ИКМО перечислило компании «РИГрупп-Финанс» более 1 млрд руб. в счет покупки фирмы, которая владела участком земли под застройку жилого микрорайона в подмосковном Клину и принадлежала «РИГрупп-Финанс». Однако фирма так и не перешла в собственность ИКМО, и деньги «РИГрупп-Финанс» не вернула: они были выведены на счета оффшорных компаний.

В конце 2008 г. Главное следственное управление при ГУВД Московской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках этого расследования была арестована генеральный директор «РИГрупп-Финанс» Людмила Бездель, которая также входила в ревизионную комиссию Московского залогового банка. Членом Совета директоров этого банка являлся и Владислав Телепнев.

В этом банке обслуживались большинство счетов дебиторов дочерних обществ Московской области, включая структуры «РИГрупп». Когда МЗБ залихарадило из-за дефицита ликвидности, из окружения Кузнецова поступила команда поддержать банк за счет средств МОИТК. Компания тогда еще была при деньгах и оперативно предоставила краткосрочные займы структурам «РИГрупп», перечислив на их счета в МЗБ более 2 млрд руб. Банк «накрылся» – деньги исчезли. Говорят, их своевременно «вывели», но проследить эти операции нет возможности.

В рамках этого уголовного дела три выпуска облигаций МОИА были арестованы постановлениями Одинцовского городского суда Московской области. ММВБ приостановила все операции с выпусками облигаций на общую сумму 5,2 млрд руб., по ним был объявлен технический дефолт. Соответственно, администрация области не могла выполнить свои обязательства и своевременно выкупить облигации.

Поскольку гарантом по выкупу облигаций выступило подмосковное правительство, Standard & Poor`s снизило долгосрочные кредитные рейтинги МОИА и Московской области до уровня выборочного дефолта

В апреле 2009 г. ФАС России заявила, что ИКМО в нарушение антимонопольного законодательства получила эксклюзивное право на госгарантии на 750 млн рублей в рамках реализации областной программы по расселению ветхого жилья. По результатам в отношении Московской областной Думы было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 15 ФЗ «О защите конкуренции» (запрет на акты и действия органов власти, ограничивающие конкуренцию). Оказывается, думцы внесли поправки в областной бюджет, в соответствии с которыми воспользоваться госгарантиями может не любая организация, привлекаемая к реализации жилищной программы на конкурсной основе, а только ИКМО.

В итоге ИКМО за период с октября 2007 по июль 2008 года стала победителем более тридцати аукционов в различных подмосковных муниципальных образованиях и за копейки получила права на десятки гектаров городских территорий. Эти участки позарез были нужны структурам «РИГрупп» для реализации новых коммерческих проектов семьи Кузнецова. Размер ущерба, причиненного области, точно еще не подсчитан, но явно будет исчисляться сотнями миллионов рублей. 
Источник: «Solomin» от 31.08.2009

В конце 2009 года в «деле Кузнецова» появился труп. Во всяком случае именно с этим делом журналисты со ссылками на источников в правоохранительных органах связали убийство топ-менеджера банка ВТБ Олега Жуковского. Его связанный труп был обнаружен в 2007 году на дне бассейна в подмосковном коттедже. Как стало известно «Росбалту», Олег Жуковский фигурирует в деле о хищении из бюджета Подмосковья более 3 млрд рублей.

Олег Жуковский занимал в ВТБ пост управляющего директора управления по работе с крупными клиентами. Его смерть оставила немало вопросов, вызвав большой резонанс в СМИ. На бортике бассейна рядом с трупом банкира лежала предсмертная записка, в которой Жуковский писал: «В моей смерти никто не виноват». Вначале была выдвинута версия, что топ-менеджер ВТБ таким странным образом свел счеты с жизнью. О том, что смерть банкира не имела криминального характера, тогда заявил журналистам и помощник Жуковского, сотрудник ВТБ Тимур Валерьевич Телепнев.

Однако судмедэксперты усомнились в возможности такого самоубийства. Более того, на дверях коттеджа были замечены следы взлома. В результате органы Следственного управления СКП РФ по Московской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Фамилия Жуковского стала фигурировать в деле о масштабных хищениях из бюджета Подмосковья, обвинения в которых предъявлены экс-гендиректору «Московской областной инвестиционной трастовой компании» (МОИТК) Владиславу Валерьевичу Телепневу (корреспонденту «Росбалта» не удалось выяснить, приходится ли он родственником Тимуру Телепневу).

К моменту появления этого сообщения Следственный комитет при прокуратуре РФ расследовал уже три уголовных дела об аферах с миллиардами госсредств, в том числе и по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Свидетели дали показания, что Олег Жуковский был в курсе разработки кредитных схем, которые в последствии стали использоваться для хищения из бюджета Подмосковья миллиардов рублей, — отметил источник «Росбалта». — Многие решения принимались с его одобрения. Из показаний следует, что смерть Жуковского была не случайной и, возможно, связана с событиями, по которым сейчас ведется расследование.

Как отметил источник «Росбалта», в первую очередь речь шла о кредитах, полученных в банках ВТБ24. «Мы подозреваем, что деньги могли вообще не покидать банки, а их получение предприятиями ЖКХ существовало только на бумаге, в связи с этим у нас и возникли серьезные вопросы к определенным представителям ВТБ24», — отметил собеседник агентства. Гарантом возврата этих кредитов выступало правительство Московской области.

Потом МУПы (с разрешения местных законодательных собраний) неожиданно начали заключать договоры, по которым передавали право требования долгов по ЖКХ различным фирмам. Эти фирмы являлись подставными и были зарегистрированы на алкоголиков, заключенных, граждан, утерявших документы, и т.п. Несмотря на явную сомнительность подобных структур, областное правительство исправно перечисляло им бюджетные деньги, расплачиваясь по несуществующим задолженностям перед предприятиями ЖКХ. Затем средства «отмывались» и выводились за рубеж. В материалах расследования фигурирует сумма хищений в 3 млрд руб., а также проценты, которые набежали за пользование этими средствами.

10 ноября 2009 года Телепневу были предъявлены в окончательной редакции обвинения по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Из материалов дела следует, что организатором преступным схем расхищения средств следствие считает Алексея Кузнецова. 12 ноября из дела в отношении бывший руководителей МОИТК было выделено в отдельное производство уголовное дело непосредственно в отношении экс-министра финансов Подмосковья, который и был объявлен в розыск. Сам Телепнев отказался знакомиться с материалами дела, однако уже 25 ноября ему неожиданно предъявили обвинения уже по ст. 210 УК РФ. 
Источник: «Росбалт-Москва» от 01.12.2009

В феврале 2010 годы был задержан экс-глава крупнейших «дочек» подмосковного правительства — ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО) и ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (МОИА) — Дмитрий Демидов, объявленный в международный розыск. Его обвиняют в хищении из областного бюджета миллиарда рублей. Деньги предназначались на реализацию программы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования Московской области в 2005-2010 гг.». 
Источник: «Газета.Ру» от 12.02.2010

4 марта 2010 года задержали бывшего первого замминистра финансов Московской области, владельца финансовой компании "Горизонт" и издательского дома ООО "Артмедиа Групп" Валерия Носова. Он, а также находящиеся в международном розыске бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, его супруга, президент ООО "РИГрупп" Жанна Буллок, и гендиректор ООО "Русская инвестиционная группа" Дмитрий Котляренко подозреваются в нанесении ущерба бюджету Подмосковья на сумму 25 млрд руб. путем мошенничества.

Господа Кузнецов, Носов, госпожа Буллок и господин Котляренко подозреваются в том, что через МОИТК выдавали бюджетные кредиты организациям, подконтрольным тем же Жанне Буллок и Дмитрию Котляренко. Господин Кузнецов и госпожа Буллок для следствия недоступны — они скрываются за границей. Дмитрия Котляренко год назад задержали на Кипре, однако выдать его России там отказались. Таким образом, единственным непосредственным фигурантом нового громкого дела может оказаться Валерий Носов. 
Источник: «Коммерсант» № 37 (4337) от 04.03.2010


СПРАВКА 2 Rumafia.com

Жанна Буллок и её муж, бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов впервые попали в скандальную историю в конце 1990-х. Кузнецов тогда работал вице-президентом Инкомбанка и был фигурантом громкого дела The Bank of New York. По делу проходила и уроженка Белоруссии Жанна Буллах. Но все это дело в итоге развалилось, поэтому никаких последствий для Кузнецова и Буллах-Буллок не имело. Соответственно, средства массовой информации тоже не уделяли ему особого внимания. 

(журнал «Секрет фирмы» № 3(284) от 02.03.2009)

Жанна Буллок и принадлежащая ей компания RIGroup впервые серьёзно попала в криминальные сообщения средств массовой информации летом 2008 года. Тогда появились сообщения о том, что правоохранительные органы ведут расследование уголовных дел о незаконном оформлении нескольких десятков гектаров земли в Московской области на фирмы, связанные с девелопером RIGroup. Инициатором публикации данной информации стало Минприроды. В рамках расследования Росприроднадзору было поручено организовать взаимодействие со следственным комитетом МВД и Генпрокуратурой. Речь шла об уголовных делах, где фигурировал бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов. Жанна Буллок тогда упоминалась просто как его жена у первое лицо компании, попавшей в поле зрения правоохранительных органов. По данным Минприроды, участки в Подмосковье были незаконно оформлены на фирмы, связанные с RIGroup. 
(газета «Коммерсант», № 146 (3963) от 19.08.2008)

Но широкую известность среди читающей публики Жанна Буллок приобрела в конце 2008 года в связи с заявлением, которое сделали представители рейтингового агентства Standard & Poor's. Они объявили о снижении долгосрочных кредитных рейтингов Московской области с В- до SD (выборочный дефолт). Это означает выборочное невыполнение заемщиком своих обязательств. В связи с этим было заявлено о понижении рейтинга Московской области по национальной шкале: с ruBBB- до ruSD. Понижение кредитного рейтинга связывали с техническим дефолтом принадлежащего правительству Московской области Московского областного ипотечного агентства (МОИА). Таким образом этот субъект Федерации, ранее считавшийся лидером по приросту долгов регионального бюджета по зарплате, стал первым российским регионом, в отношении которого был официально употреблен термин "дефолт". Фактически, это был серьёзный удар по имиджу губернатора Московской области Бориса Громова. Но связанные с правительством региона скандалы этим только начинались.

Суть дефолта описывалась следующим образом.

15 декабря 2008 года МОИА должно было исполнить оферту в объеме 5,2 млрд руб., но отказалось сделать это, сославшись на решение Одинцовского городского суда Московской области от 5 и 15 декабря о наложении ареста на все выпуски облигаций МОИА. Решение суда было принято в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "мошенничество" в отношении Людмилы Бездель, гендиректора "РИГрупп-Финанс" — организатора выпусков облигаций МОИА. Жанна Буллок, глава RIGroup, "дочкой" которой является "РИГрупп-Финанс",— супруга бывшего министра финансов области Алексея Кузнецова. Госпожа Бездель, по сообщению агентства "Росбалт", была арестована в декабре 2008 года.

Но на тот момент про роль Жанны Буллок в уголовных преступлениях официально ещё нигде не сообщалось. 
(газета «Коммерсант», № 233 (4050) от 20.12.2008)

В январе 2009 года уже сообщалось о возможности перехода активов девелоперской компании RIGroup принадлежащему правительству Московской области ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК).

ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) было создано 22 декабря 2000 года. На 100% принадлежало Московской области и занималось разработкой и реализацией региональных инвестиционных программ. Наиболее масштабные проекты — дом правительства и дворец правосудия Московской области в Красногорске, Одинцовский волейбольный центр, санно-бобслейный комплекс "Парамоново" и конькобежный центр "Коломна".

RIGroup, как сообщалось на тот момент, задолжала МОИТК $46 млн. При этом бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, муж Жанны Буллок, к тому времени уже скрывался от правоохранительных органов за границей. Высказывались предположения, что имущество RIGroup может быть конфисковано без суда: на то время рыночная стоимость портфеля девелопера достигала $400 млн. Согласно сайту арбитражного суда Москвы, 19 декабря МОИТК подала иск к RIGroup на сумму 1,5 млрд руб., или $46 млн по текущему курсу.

"Жанна Буллок сейчас находится за границей, и проекты компании по большому счету не реализуются, хотя персонал еще работает",— утверждал тогда в беседе с журналистами один из столичных девелоперов, знакомый с ситуацией в RIGroup. По его словам, подмосковные власти изучали варианты завершения строительства объектов за счет бюджета области или других инвесторов.

Сообщалось также, что в декабре 2009 года RIGroup предстояло погасить первый выпуск облигаций на сумму 1,2 млрд руб. 
(газета «Коммерсант», № 10 (4065) от 22.01.2009)

Впрочем, у МОИТК всё происходило не шибко гладко. Забегая вперед, следует заметить, что 12 августа 2009 года правительство области приняло решение о ликвидации МОИТК, задолженность которой оценивалась в 50 млрд руб., из них прямой долг банкам — 24 млрд руб. 29 сентября арбитражный суд признал компанию банкротом. 
(газета «Коммерсант», № 209 (4264) от 10.11.2009)

В дальнейшем финансовое положение RIGroup и связанных с нею компаний стало усугубляться, что не удивительно, потому что контролирующая бизнес Жанна Буллок в России появляться перестала. В связи с этим в феврале 2009 года уже сообщалось о том, что три компании, подконтрольные правительству Московской области, включая ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК), подписали соглашение с ООО "ОРСИ Групп" о передаче ему функций исполнительного органа девелоперской RIGroup. Долг RIGroupк тому времени составлял 29,6 млрд руб., в том числе около 23 млрд — подмосковным властям. "ОРСИ Групп" должна была разработать план реструктуризации долга.

"ОРСИ Групп" на тот момент была известна тем, что принадлежала ЗАО "Открытый рынок строительных инвестиций" (ОРСИ), разрабатывающему биржевую систему по купле-продаже долговых обязательств девелоперов и аффилированному с корпорацией "Ростехнологии".

Сообщались и подробности структуры долгов RIGroup: 29,6 млрд руб., из которых 22,86 млрд руб. приходится на структуры подмосковных властей — МОИТК, а также ОАО "Московское областное ипотечное агентство" (МОИА) и ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" (ИКМО). Сами эти компании, по данным "ОРСИ Групп", задолжали кредиторам 68 млрд руб. По сообщению пресс-службы "ОРСИ Групп" от февраля 2009 года, первые расчеты по долгам RIGroup предполагалось начать уже в феврале.

Сообщалось также, что структурам подмосковных властей крайне невыгодно банкротство RIGroup: 22,86 млрд руб. долга приходится на принадлежащие ей компании: "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК), "Московское областное ипотечное агентство" (МОИА) и "Ипотечная корпорация Московской области". Государственные компании (сами они должны своим кредиторам 68 млрд руб.) выделяли такие деньги частной компании "по семейным обстоятельствам": Жанна Буллок — супруга Алексея Кузнецова, который с 2000-го по 2008 год был министром финансов Московской области. В связи с этим ситуация вокруг компании контролировалась лично губернатором Борисом Громовым. Ведь при судебных разбирательствах могут быть удовлетворены прежде всего требования налоговиков и банков-кредиторов. Среди крупных кредиторов RIGroup на тот момент — Связь-банк (общая сумма трех займов — 1,7 млрд руб. с погашением в июле и сентябре 2009 года и в мае 2010 года) и банк "Возрождение" (1,5 млрд руб., до октября 2009 года). 
(газета «Коммерсант», № 22/П (4077) от 09.02.2009)

В августе 2009 года ФСФР аннулировала у ИФК «Ригрупп-финанс» брокерскую, дилерскую, депозитарную лицензии и лицензию на управление ценными бумагами. Причина — неоднократные нарушения законодательства о ценных бумагах в течение года, говорится в сообщении службы. Например, «Ригрупп-финанс», в частности, не предоставляла информацию о структуре собственности, отчетность, сведения об изменении места нахождения. Квалификационного аттестата лишился и гендиректор «Ригрупп-финанс» Александр Поздняков. Он занял эту должность в ноябре 2008 г. после того, как в отношении его предшественницы Людмилы Бездель было возбуждено уголовное дело (газета «Ведомости», 24.08.2009)

Вместе с RIGroup, на балансе которой находились тогда около 60 строящихся объектов общей площадью 850 тыс. кв. м, Московской области предполагалось передать альтернативные операторы "Арктел" и "Радионет", принадлежащие RIGroup. 
(газета «Коммерсант», № 176 (4231) от 23.09.2009)

В ноябре 2009 года в прессе появились сообщения о том, что следственный комитет при прокуратуре РФ предъявил обвинение в окончательной редакции бывшим гендиректору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" Владиславу Телепневу и начальнику отдела финансирования государственных программ этой структуры Светлане Шаталиной. Им инкриминировалось хищение из бюджета Московской области более 3 млрд руб.: эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого они уходили на счета подставных фирм и в офшоры. Организатором этого преступления следствие считало бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.

В окончательной редакции Владиславу Телепневу и Светлане Шаталиной предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц"). Расследование этого уголовного дела началось с выявленного в конце 2008 года в Пушкинском районе Московской области хищения 600 млн руб., выделенных областным правительством на нужды ЖКХ. В декабре 2008 года по подозрению в причастности к мошенничеству был арестован бывший заместитель начальника управления инвестиций Минфина Московской области (впоследствии, с 2005-го по октябрь 2008 года, возглавлявший МОИТК) Владислав Телепнев. В отношении экс-начальника отдела организации финансирования государственных программ этой структуры Светланы Шаталиной суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По версии следствия, суть махинаций,выявленных не только в Пушкинском, но и почти в десятке других районов Подмосковья, была такова. Начиная с 2006 года у муниципальных унитарных предприятий (МУП) стали создавать искусственные задолженности правительства Московской области за якобы выполненные работы в сфере ЖКХ. Затем эти унитарные предприятия переуступали права требования долгов фирмам-однодневкам, с которыми правительство Московской области расплачивалось по фиктивным задолженностям. В общей сложности нанесенный бюджету Подмосковья ущерб следствие оценивало более чем в 3 млрд руб.

На тот момент предполагаемым организатором этого преступления назывался бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, стоявший у истоков образования МОИТК. Но предъявить ему обвинение не удалось — он уехал за границу. В дальнейшем появились сведения о наличии в данном уголовном деле материалов, касающихся коммерческой деятельности и Жанны Буллок. 
(газета «Коммерсант», № 209 (4264) от 10.11.2009)

В декабре 2009 года в истории с российским бизнесом Жанны Буллок появился новый поворот. В прессе появились сообщения о том, что ранее контролируемые Жанной Булок компании переходят на баланс подмосковного правительства. Первый актив — ООО "СК "Спецстрой-2"" (владеет почти всеми новыми спортивными объектами в Подмосковье) — области был подарен. Это сделала "ОРСИ Групп", которая реструктурировала долги компаний находившейся за границей Жанны Буллок. Кредиты "СК "Спецстрой-2"" оценивались в 14 млрд руб.

Правительство Московской области получило в собственность от ОАО "Росвеб" 99,7282% долей ООО "СК "Спецстрой-2"". Как говорилось в соответствующем постановлении губернатора Московской области Бориса Громова (N 945/49 от 11 ноября 2009 года), власти получили компанию "в качестве дара".СК "Спецстрой-2" являлась заказчиком строительства в Подмосковье на бюджетные деньги более 70 социальных и спортивных объектов, в том числе крупнейших стадионов: "Новатор" — в Химках, "Метеор" — в Жуковском и "Труд" — в Подольске (сейчас находятся на балансе СК "Спецстрой-2"). Вместе со СК "Спецстрой-2" области перешли его "дочки" — ОАО "Коммунальные инвестиции и технологии" (КИТ; владеет 37 котельными по региону) и ЗАО "Стройинвест" (на балансе строящийся бизнес-центр "Два капитана" площадью 96 тыс. кв. м в Красногорске).

ОАО "Росвеб" также контролировалось Жанной Буллок. Кроме "Росвеба" она контролировала ООО "РИГрупп" (девелоперские проекты) и телекоммуникационные активы — "Радионет" и "Арктел". ""Росвеб" создан в 2007 году совместно с МОИТК. Жанна Буллок заявляла журналистам, что она передала в качестве своего взноса в совместную компанию несколько объектов недвижимости, компании "Радионет" и "РИГрупп Финанс" (обеспечивала финансирование девелоперских проектов). На момент создания МОИТК принадлежало 42% акций "Росвеба", RIGroup — 46%, швейцарской Trivalent Advisors — 12%. "В августе 2008 года МОИТК отказалась от владения акциями "Росвеба", RIGroup перешел пакет областной компании и долг перед МОИТК на 7,2 млрд руб.", сообщали СМИ со ссылкой на Жанну Буллок.

Кроме того, в конце 2009 года Жанна Буллок обвинила ООО "ОРСИ Групп" в захвате ее активов. В "ОРСИ Групп" эти обвинения не комментировали. Представитель "ОРСИ Групп" сообщил журналистам, что СК "Спецстрой-2" — первая компания Жанны Буллок, которая передается подмосковным властям, остальные активы в процессе передачи. 
(газета «Коммерсант», № 228/П (4283) от 07.12.2009)

В декабре 2009 года Жанна Буллок стала активно защищаться от предъявляемых ей обвинений. В частности, Борис Кузнецов, американский адвокат ее мужа Алексея Кузнецова, заявил: "Мне представляется, что изначально это уголовное дело являлось своего рода операцией прикрытия по захвату активов ООО "РИГрупп", которым владела Жанна Буллок. Предприятия "РИГрупп" имели портфель, состоявший из 60 строительных проектов на объекты общей площадью более 2 млн кв. м, а объем их инвестиций в Московскую область составлял около $1,5 млрд. В тот же период, когда возбуждалось уголовное дело, компания подверглась рейдерскому захвату со стороны ОРСИ, состоявшем в сговоре с бывшими менеджерами "РИГрупп", под предлогом реорганизации структуры собственности предприятий".

Аналогичные заявления стала делать и сама Жанна Буллок, находясь за границей.

В то же время другому фигуранту уголовного дела, бывшему гендиректору МОИТК Владиславу Телепневу уже в третий раз предъявили обвинение, добавив к «мошенничеству» "отмывание денежных средств". 
(газета «Коммерсант», № 240 (4295) от 23.12.2009)

В начале февраля 2010 года сообщалось о задержании экс-главы крупнейших «дочек» подмосковного правительства — ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО) и ОАО «Московское областное ипотечное аге