Прикреплённое досье:
Министр по вопросам Открытого правительства РФ, миллиардер Михаил Абызов (68 место в рейтинге богатейших бизнесменов России) сделал очередное сенсационное заявление. Он заявил, что правительство Москвы рассматривает возможность сотрудничества с проектом Алексея Навального «РосЖКХ».
Такое соглашение может быть подписано в рамках Открытого правительства и будет предусматривать запуск проектов по улучшению бытовых условий рядовых россиян. «Проекты, целью которых является повышение качества жизни граждан, которые позволяют использовать социальную активность граждан и направлены на улучшение бытовых условий простых людей, не имеют политической окраски», — заявил министр.
Алексей Навальный версию о таком сотрудничестве отрицает. «Чушь какая-то», — так прокомментировал он эту тему в своем Twitter.
Впрочем, сейчас оппозиционеру не до ЖКХ. Национальный резервный банк (НРБ) отказался выпускать так называемые «карты Навального». Об этом заявил основной владелец бака Александр Лебедев. По его словам, в последнее время он не видит антикоррупционной работы Алексея Навального.
«Со времен «Транснефти» и буровых установок ВТБ я не припомню ничего. К тому же непонятно, на что деньги собираем. Его следующее антикоррупционное расследование будет по какому вопросу?» — сказал Александр Лебедев. Кроме того, по словам Лебедева, Навальный и исполнительный директор Фонда по борьбе с коррупцией Владимир Ашурков не смогли убедить его в том, что будет много желающих получить «карты Навального».
Напомним, в мае 2012 года Фонд по борьбе с коррупцией распространил информацию о выпуске карт, при оплате которыми один процент от суммы покупки будет перечисляться на нужды фонда. Сначала название банка-эмитента не раскрывалосьно в июле 2012 года Лебедев сам рассказал, что эмитентом выступит его НРБ.
Согласно официальной биографии, Абызов окончил в 1993 году механико-математический факультет МГУ по специальности математик-программист. Но в вузе говорят, что Абызов был отчислен со второго курса в 1989 году за академическую неуспеваемость. В том же году Абызов стал гендиректором торговой лавки «Интер Шопс», а в 1991 году — коммерческим директором товарищества с ограниченной ответственностью «ЭМИКА».При поступлении на работу в РАО ЕЭС Абызов указал, что занимал должность заместителя гендиректора департамента промышленности и энергетики несуществующей Федеральной финансово-промышленной группы Управления делами Президента РФ. Но такой организации не значится в госреестре.
Источник: "Промышленные ведомости" от 05.2001
Уйдя с мехмата, Абызов стал помощником депутата Госдумы Ивана Старикова. Именно он познакомил Абызова с губернатором Новосибирской области Виталием Мухой, который помог ему реализовать первый масштабный проект.
Источник: "Компания" от 28.02.2005
В 1996-1998 годах администрация Новосибирской области без тендеров заключила договора о поставке удобрений, сельхозтехники и горюче-смазочных материалов с фирмами «ОРТЭК» и «Агропромконтракт» (Абызов являлся директором первой фирмы и имел отношение ко второй). Цены на контракты были завышены на 60-80%. Большая часть продукции оказалась лишней. Под залог поставок «ОРТЭКу» незаконно передали 20% госпакета акций АО «Новосибирскэнерго». Эти акции так и остались у фирмы.После этого в 1998 году Абызов стал заместителем председателя совета директоров «Новосибирскэнерго». Вскоре его пригласил Анатолий Чубайс в РАО ЕЭС своим заместителем. У Абызова наметилось огромное поле деятельности: одновременно он являлся еще и президентом АОЗТ «ММБ Групп», также Чубайс делегировал его в советы директоров шести дочерних компаний «Новосибирскэнерго», включая «Кузбассэнерго» и «Красноярскэнерго». Ему также доверили курировать договора и расчеты по оплате электроэнергии на федеральном оптовом рынке.Причина того, что Чубайс взял себе в заместители столь молодого человека, могла крыться в их совместно спланированной афере. Началась она осенью 1998, когда АО «Красноярскэнерго», в совете директоров которого был Абызов, заключило договор с ЗАО «Независимый оператор рынка энергии и мощности» (НОРЭМ). Это предприятие не имело лицензии на участие в оптовом рынке электроэнергии. Договор подписал М. Кузичев, назначенный гендиректором «Красноярскэнерго» Абызовым. Примечательно, что до этого Кузичев был заместителем председателя правления «Новосибирскэнерго».Официальной целью сделки было снижение задолженности НОРЭМа. Но почему-то НОРЭМ взялся оплачивать часть поставок электроэнергии с оптового рынка для края, а «Красноярскэнерго» обязалось брать у компании в оплату за свои услуги векселя НОРЭМа, срок выкупа которых наступал через 5 лет. НОРЭМ брал плату с краевых потребителей, а сам расплачивался своими векселями. А ведь при этом электроэнергия закупалась краем по оптовой цене, а продавалась гораздо дороже. Векселя же через пять лет должны были обесцениться инфляцией. Красноярская энергосистема и бюджет могли понести серьезные убытки вследствие такой аферы.Но в 1999 году было возбуждено уголовное дело, и договор с НОРЭМом был аннулирован. Но фирма успела таким образом получить 60 миллионов в обмен на свои бумажки. Кроме того, Абызов через НОРЭМ действовал аналогичным образом с «Кузбассэнерго» и «Новосибирскэнерго».Чубайс с Абызов для лучшего контроля денежных потоков избавлялись от неугодных им руководителей. На предприятиях инициировались банкротства. Так, в 1999 с «Кузбассэнерго» потребовали большую часть выкупленных долгов этого предприятия. Абызов особенно активно добивался их возвращения. Арбитражный суд назначил руководителем предприятия Сергея Михалкова, доверенного партнера Абызова. Вскоре после этого долг разрешили выплатить с отсрочкой на восемь лет.Инициировать банкротства предприятий требовалось не всегда, ведь Чубайс и Абызов распоряжались контрольными пакетами акций многих из них, а потому могли менять управленцев. Так был снят гендиректор «Новосибирскэнерго» Виталий Томилов, потребовавший долг с фирмы «ОРТЭК» Абызова. Так в 1998 году главой госконцерна «Росэнергоатом» поставили Леонида Меломеда, заседавшего с Абызовым в совете директоров «Новосибирскэнерго». Вскоре после этого концерн взял в качестве платы за электроэнергию векселя НОРЭМа.В 1999 году Чубайс подчинил Абызову расчетно-диспетчерский центр Центрального диспетчерского управления ЕЭС. Так Чубайс с Абызовым полностью получили возможность увода средств через НОРЭМ, ОРТЭК и еще одну фирму, «Межрегион-Энерго».В июне 1999 года Счетная палата проводила проверку образования кредиторской задолженности РАО ЕЭС. Но ревизия финансовой деятельности холдинга не удалась в нужном объеме. Хотя поводов для доскональной проверки было предостаточно, в том числе и гибель невинных людей при массовых отключениях потребителей от энергоснабжения. А ведь в большинстве случаев эти отключения делались просто для того, чтобы насолить неугодным Чубайсу с Абызовым.
Источник: "Промышленные ведомости" от 05.2001
В 2000 году разгорелся конфликт между РАО ЕЭС и Романом Абрамовичем с Олегом Дерипаской, владельцами завода КрАЗ, входящего в состав компании «Русский алюминий» из-за того, что последние отказывались платить за электроэнергию «Красноярскэнерго». Энергетическая комиссия Красноярского края установила для завода новые тарифы, но Дерипаска оспорил это решение в арбитражном суде. До рассмотрения справедливости новых тарифов ЕЭС на новом заседании суд постановил пока что рассчитывать КрАЗ по старым тарифам. После этого новое заседание несколько раз переносилось на более поздний срок. Абызов по этому поводу высказывался в прессе, что «Русский алюминий», по его мнению, пользовался несовершенством законодательства ради собственной выгоды. Абызов также считал, что сохранение прежних тарифов приведет к дефициту средств и остановке «Красноярскэнерго».
Источник: "Газета.Ру" от 05.11.2000
В 2003 году Абызов вместе с Меламедом, и другими коллегами помогал Чубайсу создать модель под названием «Информационная модель финансового управления холдингом». Суть ее состояла в создании сети компьютерной связи для сбора и обработки информации о составляющих бюджетов регионов, потребителях электроэнергии и должниках по ее оплате.
Источник: "Стрингер" от 01.05.2003
Летом 2003 года Генпрокуратура продолжила расследование обстоятельств приватизации госпакета акций АО «Новосибирскэнерго» - скупки госпакета структурами, подконтрольными Абызову. Ранее в 2000 году в связи с этим было возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Новосибирской области Виталия Мухи, однако в 2001 оно было прекращено по амнистии. О продолжении расследования стало известно накануне внеочередного собрания акционеров предприятия, на котором РАО ЕЭС планировало заполучить хотя бы одно директорское кресло.
Источник: "Коммерсант" от 18.07.2003
В 2002 году было еще одно уголовное дело, связанное с «Новосибирскэнерго». Компанию обвинили в том, что она передала по сетям ГУП «Новосибирскоблэнерго» недостаточно электроэнергии, вследствие чего предприятию был нанесен ущерб. Но осенью 2004 дело закрыли за отсутствием состава преступления.
Источник: "Компания" от 28.02.2005
Абызов во время деятельности в РАО ЕЭС также курировал проект «Российских коммунальных систем» (РКС). В его рамках Абызов фактически разрешил губернаторам и мэрам не платить за электроэнергию в обмен на согласие пустить РКС в регионы. Показателен случай в Саратове: из-за задолженности местного бюджета энергетики отказались включать в городе отопление. Мэр Саратова Юрий Аксененко написал Абызову письмо, попросив включить отопление, а также упомянув о том, что вопрос о реструктуризации долга будет решен позже. Абызов сразу дал тепло.
Источник: "Время новостей" от 21.10.2003
В 2005 году Абызова пригласили Искандер Махмудов и Андрей Козицын для трансформации «Кузбассразрезуголь» в угольно-энергетическую компанию. Но партнерство не срослось, и уже в 2006 Абызов уступил оперативное управление «УГМК-холдингу» Козицына, но остался в совете директоров.В 2007 году Абызов не вошел в совет директоров ОАО «Кузбассразрезуголь», что означало его расставание с Искандером Махмудовым и начало выстраивания собственного энергоугольного холдинга.
Источник: Коммерсантъ(Новосибирск) № 114 (3690) от 03.07.2007
В 2007 году компания Абызова Е4 договорилась о покупке акций крупнейшей российской компании в области строительства мостов «Мостотрест».
Источник: «Коммерсантъ» № 119 (3695) от 10.07.2007
Выйдя из «Кузбассразрезугля» Искандера Махмудова, Абызов нашел другого партнера – экс-главу Сибирской угольной энергетической компании Олега Мисерву. Вместе они занялись реализацией угля ООО «Угольного разреза «Каннский».
Источник: «Коммерсантъ» № 120 (3696) от 11.07.2007
В начале 2008 года стало известно, что Абызов займется птицеводством. Его Русская управляющая компания объявила, что ищет гендиректора для птицеводческого предприятия в Волгоградской области.
Источник: «Коммерсантъ» № 35 (3852) от 04.03.2008
В 2008 году Абызов стал официальным совладельцем энергетической компании ТГК-11, приобрев ее акции у РАО ЕЭС. Но стать контролирующим акционером ему помешала «Роснефть», заблокировавшая размещение допэмиссии через суд.
Источник: «Коммерсантъ» № 82 (3899) от 16.05.2008
Компания «Транснефтьсервис С», принадлежащая Абызову вместе с Александром Рубановым и Альфредом Кохом, хотела приобрести ОАО «Мосэнергосбыт», но был получен отказ от ФАС. Однако через несколько месяцев ФАС передумала, и стало известно, что теперь шанс у компании есть. По неофициальной версии, такое решение ФАС могло быть связано с тем, что из бенефициаров компании вышел Абызов, но официально эти слухи не подтвердились.
Источник: «Коммерсантъ» № 148 (3965) от 21.08.2008
В 2008 году разрез «Сереульский», который по неофициальной информации подконтролен Абызову, выиграл аукцион по угольному участку Урегольский Новый, но так и не получил лицензию из-за неуплаты рекордной для угольных торгов в России суммы – 13,5 млрд рублей. «Сереульский» обратился в арбитражный суд, чтобы оспорить итоги аукциона, утверждая, что не получил полных данных по участку. Эксперты посчитали главной целью иска возвращение 50 млн рублей задатка.
Источник: «Коммерсантъ» № 193 (4010) от 23.10.2008
В начале 2009 года возник конфликт между Е4 Абызова и ОГК-2, контролируемой Газпромом. ОГК-2 заявила, что Е4 не выполняет обязательств по контракту на строительство двух парогазовых блоков на Ставропольской ГРЭС и не хочет возвращать выплаченный аванс. В Е4 на это говорили, что не ведут строительство по просьбе ОГК-2 и готовы вернуть аванс частично. Менеджеры Газпрома действительно говорили, что хотели перенести строительство одного блока в Москву. Абызов заявлял, что заинтересован урегулировать конфликт, чтобы и дальше сотрудничать со структурами «Газпрома». ОГК-2 также заявляли, что заинтересованы в дальнейшей работе. В конфликте принял участие глава минэнерго Сергей Шматко, написав письмо вице-губернатору Игорю Сечину, в котором говорил о необходимости возврата большей части аванса.
Источник: Коммерсантъ(Ростов) № 153 (4208) от 21.08.2009
Разрез "Сереульский", по неофициальной информации подконтрольный Михаилу Абызову, оспаривает в суде итоги сенсационного аукциона по угольному участку Урегольский Новый. "Сереульский" победил на торгах, но так и не получил лицензию из-за неуплаты рекордной для угольных аукционов в России стоимости лицензии — 13,5 млрд руб. Теперь истец утверждает, что не получил полных данных по участку. Эксперты полагают, что главная цель иска — возвращение около 50 млн руб. задатка.
Источник: Коммерсантъ(Ростов) № 190 (4245) от 13.10.2009
В 2010 году компания Абызова RU-COM продала компании «Энергостим» пакеты четырех энергосбытов в Сибири - «Бурятэнергосбыта», «Омской энергосбытовой компании», «Томской энергосбытовой компании» и «Читинской энергосбытовой компании». До сделки RU-COM была крупнейшим игроком в энергосбытовом бизнесе сибирской энергозоны.Источник: Коммерсантъ(Омск) № 2 (4300) от 12.01.2010 В 2010 году компания «Логистик Трейд», подконтрольная Абызову, получила право на приобретение имущественного комплекса ООО «Разрез «Черемшанский» в Кемеровской области из-за того, что ООО «Разрез «Уропский» бизнесмена Александра Полякова, ранее победивший на аукционе по продаже «Черемшанского», не смог найти денег на покупку. Ранее на предприятии было введено внешнее управление, а затем открылось конкурсное производство. Тогда структуры Абызова активно боролись в суде против его прекращения и открытия конкурсного производства, мотивируя тем, что оздоровить предприятие можно и во внешнем управлении. Эксперты объясняли позицию Абызова тем, что получить компанию было выгоднее при внешнем управлении, чем на торгах. Но суды не помогли, и имущество выставили на торги.
Коммерсантъ(Новосибирск) № 2 (4300) от 12.01.2010
В 2010 году СМИ сообщили, что Абызов («Группа Е4») приобрел компании «Антарес», «Арктур» и «Интеграл», владеющие лицензиями на использование частот в диапазоне 1900-1920 МГц во всех регионах России. Этот диапазон входит в полосы частот, идентифицированных для сетей LTE – самой современной технологии связи 4G. Сам Абызов сделку не подтвердил и не опроверг.
Источник: «Коммерсантъ» № 138/П (4438) от 02.08.2010
В 2010 году стало известно, что Абызов собирается продать акции в компании «Мостотрест». Абызов подтвердил эти намерения. При этом Абызов решил оставить за собой должность председателя совета директоров «Мостотреста». Не исключено, что компания будет участвовать в строительстве трассы «Москва-Петербург».
Источник: "Ведомости" от 20.09.2010
Начиная со второй половины 2000-х годов Навальный, ранее профессионально торговавший акциями, стал интересоваться вопросами прав миноритарных акционеров. В 2008 году он начал активно заниматься так называемым «инвест-активизмом» - покупал небольшие пакеты акций крупных компаний (в частности, он является миноритарным акционером «Сургутнефтегаза», «Транснефти», «Роснефти», «Газпромнефти», ТНК-BP, «Сбербанка» и ВТБ), а затем требовал на правах акционера раскрытия информации о деятельности менеджмента, от которой могли зависеть доходы акционеров и транспарентность компаний.
Источник: «Ведомости» № 248 от 30.12.2009
Осенью 2006 года пресса указывала на Навального как на одного из организаторов подготавливавшегося националистическими организациями «Русского марша», но сам он категорически это отвергал. Тем не менее, Навальный участвовал в качестве наблюдателя в заседаниях оргкомитета манифестации, объясняя это защитой права граждан на мирные собрания
Источник: «Новые Известия» от 02.11.2006
Крупным скандалом, организованным Навальным, была предполагаемая растрата 150 миллионов долларов чиновниками филиала принадлежащего государству банка ВТБ после закупки компанией 30 китайских нефтяных платформ в 2007. Власти первоначально отказались возбуждать уголовное дело, говоря, что не было достаточных оснований для этого, но позже московская прокуратура отправила материалы дела в милицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Источник: www.stockinfocus.ru от 10.03.2010
Алексей Навальный организовал проект для канала ТВЦ - программу «Бойцовский клуб». В апреле 2007 года после всего двух выпусков, показавших высокий рейтинг, программа была неожиданно снята с эфира. Сам Навальный связал закрытие программы с существованием составленного властями «стоп-листа», запрещавшего появление на телевидении отдельных людей, каких именно он не пояснил.
Источник: www.echo.msk.ru
В ноябре 2007 года Алексей Навальный участвовал в качестве наблюдателя в заседании оргкомитета «Русского марша». Навальный публично заявил, что не осуждает ни один из лозунгов «Русского марша». По этому поводу последовало критическое заявление заместителя председателя партии «Яблоко» Сергея Иваненко и когда в декабре 2007 года на заседании бюро партии Навальный потребовал немедленной отставки председателя партии и всех его заместителей и переизбрания не менее 70 процентов бюро, большинством голосов он был исключен из «Яблока» с формулировкой «за нанесение политического ущерба партии, в частности, за националистическую деятельность»
Источник: www.polit.ru от 01.02.2008
В 2007 году Навальный дважды фигурировал в скандалах, связанных с проводимой им телепрограммой «Политические дебаты». В феврале на дебатах между публицистами Юлией Латыниной и Максимом Кононенко появились радикальные националисты во главе с Максимом Марцинкевичем (по прозвищу «Тесак»), которому Навальный предоставил слово, подтвердив свои националистические убеждения. Тем не менее, после дебатов Навальный оказался среди подавших на Марцинкевича заявление в милицию. В октябре после дебатов между Марией Гайдар и писателем Эдуардом Багировым, сопровождавшимися нарушением порядка в зале, Навальный выстрелил из травматического пистолета в автослесаря Тимура Тезиева. По утверждению Навального, Тезиев пытался сорвать дебаты: был подослан кремлевскими структурами, отвечающими за внутреннюю политику и работу с молодежью, среди которых Навальный назвал первого заместителя руководителя администрации Президента Владислава Суркова. После шестимесячного разбирательства дело о нападении Навального на Тезиева было прекращено.
Источник: www.vz.ru от 09.03.2007, «Эксперт» от 02.03.2007, «Независимая газета» от 09.02.2010
В мае 2008 года Алексей Навальный объявил, что он с группой единомышленников намерены выяснить, почему нефть крупнейших российских госкомпаний продает трейдер Gunvor и кто его бенефициарные владельцы. Навальный заявил, что компании «Роснефть», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» скрывают от акционеров информацию о своем сотрудничестве с нефтетрейдером. Он выступил с заявлением о том, что компании обкрадывают акционеров. Он требовал через суд открыть информацию о договорах российских нефтяных корпораций с зарегистрированной в Швейцарии посреднической фирмой Gunvor International B.V. Суды трижды отказали Навальному в его исковых требованиях. Одним из оснований интереса Навального к компании Gunvor в СМИ называют откровения российского политолога Станислава Белковского в Washington Post о связи экс-президента страны Владимира Путина с фирмой Gunvor, якобы, Путину принадлежат 75 процентов компании Gunvor - нефтяного трейдера, зарегистрированного в Швейцарии и основанного Геннадием Тимченко, другом Владимира Путина. Алексей Навальный требовал сообщить, в каком объеме и на каких условиях «Роснефть», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» продают нефть Gunvor.
Источник: www.newsru.com от 15 мая 2008
В декабре 2008 года Алексей Навальный выступил в прессе с обличением менеджеров «Газпрома», которые совершили несколько сделок в своих личных интересах и пытались обналичить средства в Латвии. Он добился возбуждения уголовного дела, которое было прекращено 10 июля 2009 года. Навальный через Интернет обратился за помощью к гражданам и попросил всех отправлять официальные письма в прокуратуру. Тогда в Следственный комитет при МВД России поступило 512 официальных жалоб, и решение о закрытии дела было изменено.
Источник: www.gorod.tomsk.ru от 27.12.2009
Являясь акционером «Газпрома», Алексей Навальный заявлял, что его компанию обкрадывают. По его мнению, «Газпром», имея возможность закупать нефть непосредственно у компании, занимающейся добычей нефти, позволяет некой третьей фирме быть посредником в сделке, при этом, «Газпром» переплачивает за нефть вдвое больше, чем если бы нефть приобреталась им без посредников. При этом сырье идет по прямой - от добытчика в трубу «Газпрома», а прибыль забирает фирма-посредник. В то же время топ-менеджеры «Газпрома» и государство себя потерпевшими не признают. Тем не менее, Навальный, как акционер «Газпрома», был официально признан потерпевшим по уголовному делу о хищении денег у «Межрегионгаза» - одной из дочерних структур компании. Фигурантами уголовного дела, возбужденного по фактам хищения, стали шесть человек. Это заместитель гендиректора «Межрегионгаза» Игорь Дмитриев, директор департамента «Новатэка» Александр Лядов, экс-гендиректор ООО «Трансинвестгаза» Галина Шеремет, Татьяна Гуляева, бывшая главный бухгалтер ООО «Трастинвестгаз», гендиректор «Трансинвестгаза» Дмитрий Новиков и Игорь Катаев, гендиректор ООО «Инвестиционное агентство «Интеллект и право». Они обвинялись в злоупотреблении служебными полномочиями. При этом следователь, в производстве которого находится уголовное дело, предупредил Навального, что директор департамента «Новотек» (компания, добывающая нефть) Александр Лядов, который подписывал бумаги для прохождения нефти через посредническую фирму, после начала расследования погиб при невыясненных обстоятельствах.
Источник: www.chayka.org от 01.03.2009, www.navalny.livejournal.com, «Ведомости» № 248 (2518) от 30.12.2009
В 2008 году Алексей Навальный возбудил судебный процесс, чтобы вынудить Роснефть открыть информацию о контрактах поставки, заключенных с Gunvor. Московский арбитражный суд отклонил иск, говоря, что компания согласно российского законодательства не была обязана показывать свои торговые отношения с Gunvor. После отказа в исковых требованиях, Навальный собирался подать иск по предполагаемому нарушению прав собственности против Роснефти в европейский Суд по Правам человека. Представители Роснефти в то же время утверждали, что акционерам доступна вся информация, которая требуется согласно российскому законодательству.
Источник: www.stockinfocus.ru от 10.03.2010
В январе 2009 года Алексей Навальный, как миноритарный акционер «Роснефти» и «Транснефти», подал в Федеральный арбитражный суд Московского округа ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока по двум его искам об обязании компаний предоставить информацию. Ранее Арбитражный суд и Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонили исковые заявления Навального, который просил обязать «Роснефть» предоставить информацию об отношениях компании с нефтетрейдером Gunvor. Аналогичные требования по сделкам с Gunvor Навальный предъявлял к «Сургутнефтегазу», где также является миноритарным акционером. Аналитики убеждены, что действия Навального – всего лишь PR-акция, так как его пакеты в кампаниях ничтожно малы для получения информации, о которой он заявляет в своих исках.
Источник: «Финанс» от 21.01.2009
В то же время, в иске к «Транснефти» Навальный требовал раскрыть сведения о благотворительных выплатах компании за 2007 год. По его словам, затраты холдинга на благотворительность чрезмерны и наносят ущерб акционерам, так как сокращают размер дивидендов. По запросу Алексея Навального председатель совета директоров МДМ-банка, независимый директор «Транснефти» Олег Вьюгин направил письмо председателю совета директоров «Транснефти» Сергею Шматко с предложением вынести на совет директоров вопрос о публикации сведений, имеющих отношение к благотворительной деятельности, так как только в 2007 году «Транснефть» истратила на эти цели 7,2 млрд. рублей, но адресатов помощи акционерам не раскрывает. В 2008 году Навальный подавал иски к «Транснефти» в Арбитражный суд города Москвы, но проиграл: компания доказала, что не обязана раскрывать получателей благотворительной помощи.
Источник: www.lenta.ru от 07.10.2009
В 2009 году проверка правоохранительными органами по заявлению Навального деятельности компании «ВТБ–Лизинг» закончилась тем, что выяснилось: при покупке буровых установок около 160 млн. долларов осело на счетах кипрского оффшора. По результатам проверки произошла отставка директора этой компании. Президент ВТБ Андрей Костин признал, что менеджер уволен за использование незаконных схем.
Источник: www.dp.ru от 18.12.2009
7 мая 2010 года Алексей Навальный подал иск в Арбитражный суд Москвы, в котором просил обязать Сбербанк раскрыть данные по вознаграждению президента Дмитрия Медведева и председателя правления банка Германа Грефа. По мнению Навального, в протоколах наблюдательных советов за 2009 год в графах на месте вознаграждений Грефа и членов Наблюдательного совета банка стоит гриф «конфиденциально». В Сбербанке ранее сообщали, что в 2009 году выплатили членам Наблюдательного совета бонусы на 23,8 миллиона рублей, а общая сумма выплат топ-менеджерам составила 423,6 миллиона рублей. При этом как были распределены эти средства между членами Наблюдательного совета, не сообщалось.
Источник: www.lenta.ru от 12.05. 2010
В СМИ имеются сведения, что свою бизнес-карьеру Александр Лебедев начал с 400 фунтами стерлингов в кармане. Писали, что он торговал всем подряд — от обуви до недвижимости. Самый экзотический эпизод его деятельности - налаживание производства колючей проволоки в зонах и продажа ее миротворцам НАТО в Могадишо. Лебедев, как сообщается, любит это вспоминать: яркая деталь — это залог успешного пиара.
Источник: "Московский комсомолец" от 27.03.2009
Пресса писала о том, как Александр Лебедев «кинул» основателей «Национального резервного банка». Сообщается, что в 1992 году был основан банк «Кайрос». Пайщиками новорожденной структуры стали Наталия Архипова, Геннадий Петрухин, Олег Пирожков и Евгений Барихов, представляющий фирму «Аретикс». В 1994 году у банка «Кайрос» поменялся владелец. И называться он стал по-другому: Национальный резервный банк (НРБ). Со временем НРБ достался новым хозяевам - «Газпрому» и «Газэкспорту». К этому времени из состава пайщиков выпали двое - Наталия Архипова и Геннадий Петрухин.
Каждому из четырех пайщиков «Кайроса» принадлежало по 25% капитала, который на момент регистрации банка составлял 3 млн рублей или около $6000 по курсу того времени. Согласно протоколу собрания акционеров «Кайроса» от 15 июля 1993 года бывшие акционеры приняли решение ввести в свой состав тогда еще работавший «Национальный кредит» и ряд аффилированных с ним структур. Одновременно увеличили и уставной капитала банка, так что доли прежних акционеров превратились в ничто. При перерегистрации в 1994 году банк переименовали в НРБ, а прежних акционеров вывели из состава учредителей. Причем Архипова и Петрухин, по данным прессы, утверждали, что во время судьбоносного собрания их даже не было в столице, и соответственно никаких подписей под договором о вхождении в банк новых акционеров они ставить не могли.
Источник: "Компромат.Ru" от 19.11.2003
Сообщается, что первые большие деньги Лебедев сделал на долговых обязательствах, известных под названием «вэбовки». Лебедев с Костиным создали Русскую инвестиционно-финансовую компанию (РИФК). С 1993 года РИФК на правах управления вошла в состав АБ «Империал» (одним из создателей которого был одноклассник Лебедева – Александр Мамут со своей фирмой «Компания по проектному финансированию» (КОПФ). Лебедев стал начальником управления иностранных инвестиций банка. Суть схемы с «вэбовками», как писали, заключалась в том, что долги госпредприятия приватизировались частной компанией, которая затем предъявляла счет на оплату государству.
Бывший председатель правления «Империала» Сергей Родионов рассказывал в интервью, что после развала СССР долги Внешэкономбанка российским импортерам были заморожены, а долги коммерческим банкам должны были погашаться. Для превращения долгов в наличность в апреле 1993 года фирма "Технопромимпорт" продала по заниженному курсу один из своих долгов в $15 млн новому банку Мамута - «Компании по проектному финансированию» (КОПФ). Тот, в свою очередь, обязался внести этот долг в уставный капитал банка «Лефортовский», где Мамут был советником и совладельцем. А с «Империала», где находились счета «Технопромимпорта», потребовали «вэбовки» на всю сумму долга. Экономисты подсчитали, что тогда из-за курсовой разницы бюджет потерял $8,8 млн. По словам Родионова, вместе с КОПФом из кинутого «Империала» сделали ноги и Лебедев с Костиным, тоже, по примеру Мамута, заработавшие в банке на «вэбовках». Писали, что история закончилась для Лебедева более чем благополучно: предприимчивого финансиста заприметили в верхах, не только не пожурили за аферу, но и стали активно проталкивать по олигархической лестнице. Иначе, как сообщается, трудно объяснить тот факт, что именно Лебедев возглавил в 1995 году Национальный резервный банк, крупнейшим акционером которого стал «Газпром».
Источник "Компромат" от 19.11.2003, "Компромат.Ru" от 27.01.2005
В прессе описывалась история о том, как Центробанк, при участии НРБ, практически напрямую кредитовал Министерство финансов, что вообще-то запрещено. Об обстоятельствах той истории замминистра финансов Андрей Вавилов, как сообщает пресса, рассказал в заявлении в Генеральную прокуратуру. Писали, что Вавилов подробно описал сделку, проведенную в августе 1996 года. В ней, со слов Вавилова, были задействованы он сам, председатель Центробанка Сергей Дубинин, Евробанк и Национальный резервный банк (НРБ). Со слов Вавилова, в результате сложной финансовой операции у НРБ появилась возможность заработать $170 миллионов. Но Вавилов этому помешал, несмотря на просьбы Дубинина. В своем заявлении бывший замминистра финансов указывал, что через два дня после последнего разговора с председателем ЦБ был взорван его служебный SAAB.
Источник: «Коммерсантъ» № 119 (1301) от 26.07.1997
Как сообщается, через некоторое время дело о так и не полученных НРБ $ 170 миллионах спустили на тормозах.
Источник: "Московский комсомолец" от 27.03.2009
Имя Александра Лебедева упоминалось в прессе в связи с громкой историей о выносе в коробке из-под ксерокса денег из Дома Правительства, предназначенных для предвыборной кампании Бориса Ельцына в 1996 году и раскрутку партии «Наш дом- Россия».
Источник: "ВолгаПолитИнфо" от 30.03.2007
«МК» писал, что из документов, оказавшихся в распоряжении редакции, следовало, что практически все деньги, которые тратились на предвыборную кампанию Ельцина и раскрутку "Нашего дома - России" на парламентских выборах, поступали из госбюджета. А "отмывались" - через взаимозачеты между "Газпромом" и Минфином. Немалая роль в этих схемах отводилась Национальному резервному банку. А коробка из-под ксерокса, утверждали журналисты, судя по тем же документам, наполнялась сотрудниками НРБ.
Сообщалось, что в ведомости, фиксирующей приход денег на оплату предвыборных мероприятий партии "Наш дом - Россия", был указан практически один Национальный резервный банк. А ежедневные поступления доходили до 4 миллионов долларов. Таких расходов, как писали в прессе, не смог бы выдержать ни один коммерческий банк. Но, после того, как главой Центробанка стал Сергей Дубинин (выходец, как и глава НРБ Лебедев, из "Империала"), была запущена схема, которая позволила этому произойти. Кроме того, на счетах НРБ тогда осело около 55 миллионов долларов.
Источник: "Московский комсомолец" от 03.06.1999
Другой скандал, связанный с НРБ, по сообщениям прессы, датируется 1997 годом. В июле прокуратура возбудила уголовное дело по факту уклонения НРБ от уплаты налогов. О преступлении заявил бывший российский гражданин, бывший моряк-подводник, Игорь Федоров. НРБ, в свою очередь, обвинил Федорова в хищении нескольких миллионов долларов.
Как сообщает пресса, на момент написания заявления Игорь Федоров, 1952 года рождения, проживал в США как лицо без гражданства. В его объяснении указывалось, что ряд руководителей Национального резервного банка с привлечением своих связей, в том числе в государственных учреждениях (бывший заместитель министра финансов Вавилов), совершили ряд сделок с использованием облигаций внутреннего валютного займа (ОВВЗ) как на территории России, так и за рубежом (Швейцария, США). Как утверждал Федоров, на счета специально созданных фирм, которые использовались для "отмывания" полученных противоправным путем доходов, указанные люди перевели за границу около $30 миллионов.
По данным СМИ, следствие установило тех, кто был причастен к данным сделкам. Ими оказались: Лебедев Александр Евгеньевич (председатель правления НРБ), Костин Андрей Леонидович (бывший заместитель Председателя правления НРБ, глава Внешэкономбанка) и Швецкий Роман Львович (советник Председателя правления НР
