По данным московского НЦБ МОГИЛЕВИЧ возглавлял преступную группировку, действующую в России, Украине, Израиле, Чехии, Венгрии, Австрии и США и занимающуюся отмыванием денег и торговлей оружием и наркотиками. 301 По данным софийского НЦБ его группировка начала действовать в 1970-х гг., занимаясь мошенничеством и вымогательством в крупном размере и т.д. 302 По данным будапештского НЦБ МОГИЛЕВИЧ является руководителем этой организации. Он не совершает непосредственно преступлений, но на него работают 250-300 человек, которые не будут давать показаний против него. В организации есть руководители среднего звена, которые командуют “рядовыми бойцами”. МОГИЛЕВИЧ действует в различных странах и выступает в качестве посредника между отдельными преступными группировками. Сфера его деятельности очень широка и включает торговлю нефтью, оружием и военными стратегическими материалами и торговлю людьми в международном масштабе. 303

По данным киевского НЦБ его группировка, иногда называемая “Соломенская”/”Соломонская”, не имеет конкретного названия. Ранее МОГИЛЕВИЧ возглавлял так называемую “Вокзальную” преступную группировку в Киеве, контролтрующую коммерческие структуры на железнодорожном вокзале города. Одно из коммерческих предприятий называлось кооператив “Соломенский”. Позднее, находясь в Москве, МОГИЛЕВИЧ с помощью своих связей основал совместное российско-британское предприятие “Арбат интернэшнл Инк.”, располагавшееся в аэропорту Внуково. Возможно поэтому его группировку иногда также называют “Внуковская”, “Вокзалоьная”, “Арбатская и т.д. 304

С самого начала своей деятельности за рубежом МОГИЛЕВИЧ окружал себя бывшими сотрудниками советских спецслужб, ветеранами войны в Афганистане и бывшими спортсменами. Эти люди обеспечивали ему поставки оружия с Украины, личную безопасность, охрану имущества, организацию и контроль проституции и устранение неудобных лиц.

По данным пражского НЦБ МОГИЛЕВИЧ , который мог ездить в разные страны без визы, установил контакты с представителями деловых кругов в Западной Европе, США, Канаде, Израиле, Украине, России и других стран СНГ, а также с лидерами российских и украинских преступных группировок, занимающихся торговлей оружием, наркотиками, предметами антиквариата, золотом, нефтью и другим стратегическим сырьем. В число таких пнеступных лидеров входят: Алимжан ТОХТАХУНОВ , Леонид БИЛУНОВ , Риккардо ФАНКИНИ , Григорий ЛУЧАНСКИЙ , ИВАНЬКОВ в США (дополнителоьные сведения о них см. проект Генерального Секретариата Интерпола “Братья ЧЕРНЫЕ”, часть III), братья БЕРКОВИЧ , Джамбулат ЦЕРЕТЕЛИ (информация отсутствует), а также Борис КАНДОВ , МИХАЙЛОВ и АВЕРИН . 305

 

Предыстория

 

  1. В 1970-х гг. МОГИЛЕВИЧ - один из лидеров еврейского движения в Европе, начал сотрудничать с люберецкой преступной группировкой. 306 В поле зрения советской милиции он попал в начале 1970-х гг. В 1974 г. киевский суд приговорил его к 3-м годам лишения свободы за мошенничество и нарушения правил совершения операций с валютой. 307 Вское после освобождения он был снова арестован и посажен на 4 года за мошенничество (1977-1981 гг.). Всего за мошенничество и финансовые преступления он отсидел 7 лет. В период между двумя отсидками он перебрался из Киева в Москву, где вошел в преступную группировку, действующую в районе аэропорта Внуково и Киевского вокзала, чтобы получить контроль над торговлей водкой в Москве. Именно к этому времени относятся его первые контакты с МИХАЙЛОВЫМ и АВЕРИНЫМ . 308 Софийское НЦБ добавляет, что он был также осужден за контрабанду и похищения людей. 309

 

  1. В 1987 г. он работал в Польше. Он получал большие доходы, выступая посредником при переводе денег еврейских эмигрантов в Израиль и продаже их имущества в СССР. В 1989 г. он в третий раз женился и пререехал в Будапешт к жене, где он сотрудничал с кланом КИШ , хорошо известным в венгерском преступном мире. 310

 

  1. В 1988-1989 гг. МОГИЛЕВИЧ , используя разницу обменных курсов в период объединения Германии, незаконно получил большие доходы. В 1989 г. он переехал в Будапешт, который с тех пор стал его резиденцией и штаб-квартирой.

 

  1. С 1989-1990 гг., после того, как он перебрался в Будапешт, Венгрия, МОГИЛЕВИЧ контролировал различную преступную деятельность, в том числе вымогательство, рекет, мошенничество, отмывание денег, торговлю оружием и наркотиками, предположительно из Будапешта. Экономическое положение и законодательство Венгрии предотавляло широкие возможности для его деятельности. 311 В 1990 г. он фиктивно женился на венгерской гражданке. 312

 

  1. В ходе проводимой в Венгрии приватизации он приобрел оружейные фабрики “Магнекс” и “Арми-Кооп”. Незаконно полученные средства отмывались через сеть компаний, открытых через подставных лиц в Европе, США и Канаде.

 

  1. В декабре 1991 г. МОГИЛЕВИЧ выехал из Израиля в Венгрию. Еще в Израиле он вел подготовительную работу для открытия фабрики по производству магнитов и инвестиционной компании, представляющей займы физическим лицам. В этот период МОГИЛЕВИЧ вступил в контакт с некоторыми кругами в Израиле, предлагая им продать 1000 корпусов советских танков Т54 т Т55. 313

 

  1. В 1994 г. МОГИЛЕВИЧ приезжал в Лос-Анджелес. 11 ноября 1992 г. посольство США в Тель-Авиве выдало ему визу на 6 месяцев. 314

 

  1. В Чехии он купил “В Голубу” в Праге. 315 В 1994 г. МОГИЛЕВИЧ был заподозрен в организации перевозки проституток из Украины в Венгрию, Австрию и Германию. 316 В период между 1991 и 1995 гг. он часто бывал в Праге. В 1995 г., однако, он попал в затруднительное положение (см. раздел “Связи между солнцевской группировкой и организацией Могилевича”). 9 июня 1995 г. ему было запрещено пребывание в этой стране в ближайшие 10 лет. 317

 

  1. В мае 1995 г. в Англии были арестованы Андрей ЧЕРЧВАРД и его жена Галина ГРИГОРЬЕВА (бывшая жена МОГИЛЕВИЧА ). ЧЕРЧВАЛЬД был обвинен в отмывании денег, поступающий от российских организованных преступных группировок. Впоследствии счета компании “Аригон лтд”, на которых находилось 80 миллионов долларов США, были арестованы, и был выписан ордер на арест МОГИЛЕВИЧА* . По данным пражского НЦБ в августе 1997 г. британские власти пожизненно запретили МОГИЛЕВИЧУ въезд в Великобританию. 318

 

* Примечание: Генеральный Секретариат Интерпола запросил в лондонском НЦБ информацию о солнцевской группировке и МОГИЛЕВИЧЕ , однако ответа не получил.

 

  1. 9 июня 1995 г. за нарушение правил пребывания иностранцев МОГИЛЕВИЧ был выслан из Словакии с запретом на въезд в страну в течение 10 лет. 319

 

  1. В России в отношении МОГИЛЕВИЧА , а также его компаний “YBM” (США), “ABSI Секьюритиз” (Кипр), “М Файненс Компани Инк.” (Кипр), “SPS Текнолоджиз” (США), “Юнайтид Трейд лтд.” (Каймановы Острова), “Магнекс РТ” (Венгрия) и “Швиннчепел РТ” (Венгрия) ведется расследование в связи с контрабандой оружия, незаконным оборотом наркотиков, финансированием и совершением “террористических актов” против крупных предприятий в СНГ, связанных с незаконным бизнесом. 320

 

  1. В настоящее время полиция США подозревает, что МОГИЛЕВИЧ занимался отмыванием денег через компанию “YBM Магнекс”.

 

  1. Согласно информации, предоставленной венгерской полицией правоохранительным органам Чехии, люди из организации МОГИЛЕВИЧА имели особые заемные бумаги и оборудование для печатания фальшивых акций. По некоторым данным, они печатали фальшивые акции компании “Газпром”. Затем они клали эти акции в банк вкачестве депозита, на основании чего получали кредиты. Однако чешская полиция не смогла собрать достаточно улик, чтобы начать уголовное преследование в отношение них.* 321

 

  1. Венгерская полиция проводила расследование в отношении МОГИЛЕВИЧА и находящейся в Будапеште компании “Магнекс РТ”.* 322

 

  1. В 1997 г. венгерская полиция проводила расследования в отношении членов венгерских и международных преступных организаций, подозреваемых в совершении убийств, покушений на убийства, торговле оружием и наркотиками, подделке налоговых и других финансовых документов, незаконной торговле нефтепродуктами, организации проституции, незаконных азартных игр, отмывании денег и т.д. Подозревались 24 человека, в том числе Семен МОГИЛЕВИЧ и два работавших на него человека - Йожеф ЭЛЕК и Игорь КОРОЛЬ . По данным венгерского НЦБ эти преступники часто ездили в США для встреч с представителями организованной преступности и совершения преступлений. Они хотели обосноваться в США и начать там бизнес при поддержке местной организованной преступности. МОГИЛЕВИЧ , владелец нескольких компаний в США, выступал в качестве посредника между отдельными преступными группировками, действующими в различных странах (например, группировка Иосифа КОБЗОНА и др). 323

 

  1. В конце 1999 г. МОГИЛЕВИЧ приехал в Москву. В Венгрии ему угрожала выдача в США. Поэтому МОГИЛЕВИЧ продолжал переводить деньги из Венгерского национального сберегательного банка в Будапеште на свой личный счет. 324

 

  1. 13 октября 1999 г. МОГИЛЕВИЧУ был запрещен въезд в Венгрию, где его пребывание рассматривалось как угроза общественной безопасности.* 325

 

* Примечание: Генеральный Секретариат Интерпола запросил у будапештского НЦБ подтверждения данных, предоставленных чешской полицией и данные о МОГИЛЕВИЧЕ и проводимом в Венгрии расследовании в отношении “Магнекс РТ”. Из будапештского НЦБ был получен ответ, что информация об организации МОГИЛЕВИЧА считается конфиденциальной.

 

МОГИЛЕВИЧ имеет отношение к следующим убийствам*:

  1. Декабрь 1993 гг. - убийство екатеринбургского преступного авторитета Николая ШИРОКО , его помощника и телохранителя, совершенное в Будапеште. МОГИЛЕВИЧ опасался растущего влияния ШИРОКО .

  2. Август 1994 г. - сообщается о причастности МОГИЛЕВИЧА к убийству двух членов венгерского эротического клуба и четырех украинских проституток.

  3. Октябрь 1994 г. - попытка убийства Сергея КОРОЛЯ , родившегося 27 сентября 1971 г. (выслан из Чехии по подозрению в убийстве) - одного из наиболее близких к МОГИЛЕВИЧУ людей, выполнявшего по его поручениям грязную работу. У возглавляемой КОРОЛЕМ группы возник конфликт с екатеринбургской группировкой. БИЛУНОВ выступал в качестве посредника между ними. 326

* Примечание: Этот список неполон.

 

Связь между солнцевской группировкой и организацией МОГИЛЕВИЧА (см. также разделы “Предпринимательская деятельность солнцевской группировки” и “Встречи”)

 

  1. У МОГИЛЕВИЧА установились хорошие отношения с лидерами солнцевской группировки еще с 1980-х гг., когда она представляла собой московскую уличную банду. Их сотрудничество продолжилось и тогда, когда солнцевская стала одной из наиболее сильных российских преступных группировок. 327 По данным вашингтонского НЦБ, Семен МОГИЛЕВИЧ играл важную роль в организации сети отмывания дленег для Сергея МИХАПЙЛОВА и Виктора АВЕРИНА . 328 Он открыл более 100 подставных компаний и банковских счетов для солнцевской группировки , Вячеслава ИВАНЬКОВА и других российских и украинских преступных авторитетов. Несмотря на связи между МОГИЛЕВИЧЕМ и солнцевской группировкой, в их отношениях присутствовала скрытая напряженность. МОГИЛЕВИЧ лично участвовал в нескольких криминальных эпизодах.

 

  1. По данным иерусалимского НЦБ МОГИЛЕВИЧ и МИХАЙЛОВ имеют общие интересы в предрприятии “Арбат Интернэшнл”, которое подозревается в отмывании крупных сумм денег. Они связаны через компанию “Аригон лтд”. 329 Сообщается, что компании “Аригон” и “Арбат” стали основными средствами отмывания денег для МОГИЛЕВИЧА и МИХАЙЛОВА . 330

 

  1. Организация МОГИЛЕВИЧА считается также частью солнцевской группировки, в которой МОГИЛЕВИЧ отвечает за связи с независимыми украинскими преступными группировками. В самой солнцевской группировке его влияние ограничено. В частности, он не может отдавать приказы об уничтожении людей и не может расходовать деньги без согласия МИХАЙЛОВА . МОГИЛЕВИЧ является одним из экономистов и администраторов группировки. Он сильно зависит от Арнольда ТАММА . Он всегда находился под контролем солнцевской группировки, которая охраняла всю его деятельность. Все, что МОГИЛЕВИЧ делает или приобретает, предназначено для этой группировки. В сферу его деятельности входит торговля крадеными автомобилями, производство и сбыт поддельных товаров, пшеницы и других продуктов, закупка товаров и мебели в за рубежом. Сообщается также, что он участвовал в поставках оружия в Ирак, Иран, Ливан и Чечню. Он участвует также в продаже оружия, производимого на принадлежащих ему венгерских фабриках. Он поставлял оружие российским военным и венгерским правоохранительным органам. Легальную торговлю оружием он использовал для организации контрабанды, прикрываемой официальными документами. 331

 

  1. МОГИЛЕВИЧ и солнцевская группировка совместно получали доходы по крайней мере в трех случаях вымогательства, в том числе в отношении Александра КОНОНЫХИНА , Юлиуса МЕЙНЛА (см. раздел “Вымогательства”) и Андрея МОХИНА (подробности неизвестны).

 

  1. В 1992 г. Семен МОГИЛЕВИЧ встретился с рядом представителей организованной преступности Евразии в Будапеште в гостинице Атриум, чтобы обсудить инвестирование 4-х миллионов долларов в стриптиз-бар и центры проституции “Черное и белое” в Будапеште и Праге. МОГИЛЕВИЧ , являясь менеджером обеих предприятий, контролировал эти операции. Среди участников этой встречи были Сергей МИХАЙЛОВ и Виктор АВЕРИН из солнцевской группировки, Эдуард ИВАНЬКОВ , представлявший своего отца Вячеслава ИВАНЬКОВА, и “ Цыган ”.

 

  1. Сообщается также, что МОГИЛЕВИЧ совместно с солнцевской группировкой организовал хищение военного имущества на сумму 18-20 миллионов долларов, оставленного бывшей Западной группой войск в Германии в 1993 г. Для совершения хищения использовалась сделка между российским правительстворм и неназванной третьей страной. Подкупив высокопоставленных российских военных, преступники смогли получить современное вооружение и с большой выгодой продать его третьей стране. Считается, что в этом хищении участвовал также Борис КАНДОВ , высокопоставленный финансист, работающий в Вене, Австрия, на ИВАНЬКОВА и солнцевкскую группировку.

 

  1. Игорь ФИШЕРМАН , сотрудник “YBM Магнекс” в Ньютоне, Пенсильвания, помогал Сергею МИХАЙЛОВУ в административных делах в Будапеште, Венгрия, где МИХАЙЛОВ работал до того, как был арестован швейцарскими властями. Двое подчиненных ФИШЕРМАНА - Ирина и Людмила - работали для МИХАЙЛОВА , занимаясь факсами, переговорами и билетами. 332

 

  1. В августе и сентябре МИХАЙЛОВ и АВЕРИН совместно с МОГИЛЕВИЧЕМ занимались мошенничеством и вымогательством в отношении российского бизнесмена МОЧИНА . Евгений ЛЮСТАРНОВ подозревался в соучастии в вымогательстве и убийстве МОЧИНА . 333

 

  1. В декабре 1994 г. МОГИЛЕВИЧ вместе с МИХАЙЛОВЫМ ездил в Майами, США. 334

 

  1. В 1995 г. прошли две встречи в пражском ресторане “В Голубу” 335 (см. выше). В то время МОГИЛЕВИЧ не платил взносы солнцевской группировке. Предполагается, что он передал около 5 миллионов долларов в общак этой группировки. Эта группировка также планировала открыть новые маршруты перевозки наркотиков без МОГИЛЕВИЧА и, возможно, готовила его ликвидацию. После того, как чешская полиция провела рейд в ресторане “В Голубу”, помощники МОГИЛЕВИЧА - АЛЕКСАНДРОВ , КАТРИЧ , ХАЙС и др. - были высланы из Чехии. 336

 

  1. Людмила МИХАЙЛОВА, родившаяся 15 декабря 1958 г., проживающая в Москве, жена МИХАЙЛОВА , была акционером компании “YBM Магнекс Инк.”. 337 Людмила АВЕРИНА , жена Виктора АВЕРИНА , является акционером компании “YBM Магнекс Инк.”. 338

 

Связи МОГИЛЕВИЧА с другими организациями:

 

- МОГИЛЕВИЧ контактирует с Риккардо ФАНКИНИ . 339

- МОГИЛЕВИЧ контактирует с Алимджаном ТОХТАХУНОВЫМ . 340

- У МОГИЛЕВИЧА также хорошие отношения с Моней ЭЛЬСОНОМ . 341

 

Некоторые члены солнцевской группировки, сотрудничающие с МОГИЛЕВИЧЕМ:

  1. АГАЕВ Ченгиз , родился 21 мая 1957 г ., российский гражданин, проживает в Москве по адресу: ул. Бетсвара д. 93, к. 1, кв. 14. 342 АГАЕВ задерживался чешской полицией в мае 1995 г. в Праге в ресторане “В Голубу”. 343 Он также подозревался германскими властями в принадлежности к преступной организации и отмывании денег в связи с компанией “Трансферон Лайсенс энд Файненс SAH” 344

  2. АЛЕКСАНДРОВ Алексей Викторович , родился 4 декабря 1959 г ., российский гражданин, помощник МОГИЛЕВИЧА и директор компании “Аригон лтд”. 345 Он руководит компанией “Арбат Интернэшнл”. 346 По некоторым данным ему принадлежит 25% российского Петров-банка в Москве. 347

Он имел вид на жительство в Чехии со 2 июня 1993 г. по 9 июня 1995 г., когда работал в компании ”Аригон CS лтд”. 9 июня 1995 г. ему было запрещено пребывание в стране сроком на 10 лет. 348 По данным пражского НЦБ в августе 1995 г. британские власти пожизненно запретили АЛЕКСАНДРОВУ въезд в страну. 349

  1. ЭЛЕК Йозеф , родился 13 марта 1966 г ., имеет венгерский и югославский паспорта. 350

  2. ФАЙГЕЛЬСОН Александр , израильское удостоверение личности 30476699 и паспорт 5007674, был компаньоном МОГИЛЕВИЧА в Израиле. 351 Возможно, речь идет об Александре ФАЙГЕЛЬСОНЕ , родившимся 26 марта 1948 г . , который в 1991 г. выехал в Израиль, а в 1993 г. вернулся в Литву по делам. Он связан с преступной группировкой “Вильнюсская бригада”. 352

  3. ФИШЕРМАН Игорь Львович , родился 30 июня 1952 г . Имеет израильское и американское гражданство, американский, израильский и хорватский паспорта. Софийское НЦБ указывает дату его рождения как 5 февраля 1956 г . 353 Срок действия его хорватского паспорта № 06833643 истек в апреле 1999 г. В 1997 г. он пять раз приезжал в Хорватию по паспорту № 093191661. 354 Имеет американский паспорт № 093191661 и российский паспорт № 500285350. Может проживать в США по адресу: штат Нью-Йорк 08054, Сент Лаурел, Саммакс 48.

По данным Государственной налоговой службы Украины ФИШЕРМАН является директором акционерного общества “А.B.V.”(Киев, ул. Ярославив вал 19, зарегистрировано 26 февраля 1996 г.).

Он является также коммерческим директором компаний “Арми-Кооп” и “Илф Консалтинг” и главой совета директоров акционерной компании “Магнекс”. С 9 июня 1995 г. по 31 августа 1998 г. он был коммерческим директором компании “3S энд F Кэпитал Инвестмент”. 355

ФИШЕРМАН является президентом компании “Юнайтид Трейд лтд”, находящейся на острове Большой Кайман, Каймановы Острова, и связан с отмыванием денег. 356 Он также является вице-президентом компании “Аригон”, США, отвечающим за финансирование операций в Европе. 357

  1. ХАЙС Леонид , родился 21 декабря 1949 г ., израильский паспорт № 5206495, работал на МОГИЛЕВИЧА в Чехии. Он был партнером в пражских компаниях “Аригон” и “Асаниа-Фиа”. 358

  2. ИФРАИМОВ СИМИОН , имеет российский паспорт. 359 Один из первых соучредителей предприятия во Внуково. 360

  3. КАРАТ Константин , родился 27 октября 1959 г ., израильский паспорт № 6020826 и/или 90908931. 361 Был партнером в пражской компании “Аригон”. 362

  4. КОДЫРОВ Рафаэль , родился 18 июля 1975 г . , проживает в Джума, Самаркандская ул., паспорт № 0665386. 363

  5. КОРОЛЬ Игорь Михайлович по кличке “ Гима ”, родился 28 или 30 августа 1971 г ., в Киеве возглавлял так называемых бойцов МОГИЛЕВИЧА . 364

  6. КОЩЕНКО Геннадий , родился 14 июля 1961 г . в России. 365

  7. КУЛАЧЕНКО Анатолий , имеет греческий и российский паспорта. 366 Основал в России компанию “Арбат Интернэшнл” и был партнером в компаниях “Аригон” в Будапеште и на Нормандских островах. 367

  8. МАРИН Юрий Петрович , родился 22 апреля 1953 г . в России, проживает в Москве по адресу: ул. Спиридоновка, д. 30, кв 12, имеет российский паспорт № 1724668. 368

  9. ОРЛОВ Александр , родился 26 июля 1955 г . в России. 369

  10. РАХИМОВ Ботир , родился 30 июня 1966 г ., проживает в Ташкенте, паспорт № СА0885024. 370

  11. РЫБАКОВА Ирина , она же БОДОНИ Шандорне , родилась 31 июля 1950 г ., имеет болгарский паспорт. 371

  12. ШУРА Анатолий , имеет израильский и российский паспорта. 372 Известен также некий Анатолий ЦУРА , бывший финансовым помощником ФИШЕРМАНА . 373

  13. СИГАЛ Вадим , имеет российский и украинский паспорта. 374

  14. ТЕЛЕШ Галина , родилась в 1968 г ., имеет израильский паспорт № 9761329. 375

  15. ТЕЛЕШ Галина , родилась 31 августа 1964 г., последняя жена МОГИЛЕВИЧА . 376

  16. ТИТЮНИН или ТИТЮН Александр , родился 3 декабря 1954 г ., израильское удостоверение личности 30734562 и израильский паспорт 4866510. Был связан с МОГИЛЕВИЧЕМ со времени их знакомства в России и был его компаньоном в Израиле. 377 Был также партнером в центре “В Голубу”.

  17. ЦУРА Анатоий , финансовый помощник ФИШЕРМАНА . 378

  18. ВЕССЕРМЕН Михаил , родился 7 декабря 1949 г ., израильский паспорт № 5271388, работал на МОГИЛЕВИЧА в Чехии. 379 Был партнером в пражских компаниях “Аригон”, “Леман” и “Асма-Фиа”.

 

Предпринимательская деятельность:

(см. приложенную диаграмму “ Предпринимательская деятельность МОГИЛЕВИЧА ” )

 

МОГИЛЕВИЧ участвует или оказывает сильное влияние на деятельность следующих компаний:

 

1) Арбат Интернэшнл :

В 1989 г. МОГИЛЕВИЧ и КУЛАЧЕНКО учредили в Москве совместное российско-британское предприятие “ Арбат интернэшнл Инк. ” , известное ранее как кооператив “ Арбат ” . Это предприятие занималось производством мороженного в аэропорту Внуково. 380 Основателями “ Арбат Интернэшнл ” были “ Аригон лтд ” , Соединенное Королевство, “ Внуково кооперейшн ” , “ Телси 98 ” . 381

 

2) Аригон лтд *:

По имеющимся данным “ Аригон лтд ” располагается на Нормандских островах и имеет офисы в Будапеште, Москве, Киеве, Тель-Авиве и Лос-Анджелесе. 382

 

Предполагается, что “ Аригон лтд ” был связан с “ MS Интернэшнл ” - расположенной в Антверпене компанией, созданной БРАНДВАЙНОМ , НАЙФИЛЬДОМ и ФАНКИНИ , которые, вероятно, работали на ИВАНЬКОВА . 383

 

“ Аригон ” был фактически торговым представительством компании “ YBM ” и таким образом непосредственно занимался продажей магнитов, нефтепродуктов и потребительских товаров. В 1996 г. “ Аригон ” был закрыт и заменен новой компанией “ Юнайтид Трейд Лимитид ” ( “ Юнайтид Трейд ” ), также расположенной в Будапеште. “ Юнайтид Трейд ” взял на себя функции “ Аригон ” в рамках “ YBM ” ; туда же перешли бывшие сотрудники “ Аригон ” Игорь ФИШЕРМАН и Анатолий СТУРА , занимавшие высокие посты в советском военном ведомстве.

 

* Примечание: в ходе проводимого в США расследования в отношении YBM было установлено, что компания Аригон продала нефтепродуктов на сумму 1000000 компании Феникс Ойл , располагающейся в Мюнхене и принадлежащей Игорю ЛИНЧИЦУ , родившемуся 18 декабря 1963 г. После проверки счетов этой компании, проведенной германскими властями, возникли подозрения, что ЛИНЧИЦ занимался отмыванием денег через фиктивные коммерческие операции. 384 Кроме того, ЛИНЧИЦ продал имущество в Канаде Ольге РОДИНОЙ , числящейся секретарем компании Канадиэн Ойл энд Газ Индастриз Инк. Последняя компания была названа в числе других в запросе, направленном властями США в связи с расследованием в отношении YBM Магнекс . 385

 

3) YBM Магнекс Интернэшнл Инк. :

По данным московского НЦБ “ YBM Магнекс Интернэшнл ” контролируется организацией МОГИЛЕВИЧА . Президентом “ YBM Магнекс Интернэшнл ” был Яков Гершевич БОГАТИН , бывший российский гражданин, родившийся 13 августа 1947 г. 386 Согласно открытым источникам Игорь ФИШЕРМАН был старшим администратором “ YBM ” . МОГИЛЕВИЧ , БОГАТИН и ФИШЕРМАН основали компанию и руководили ею, а некоторые из друзей МОГИЛЕВИЧА выступали в качестве инвесторов. 387

 

По данным вашингтонского НЦБ “ YBM Магнекс ” была зарегистрирована в Альберте, Канада16 марта 1994 г. как “ Пратекс Текнолоджиз Инк. ” . В конце 1995 г. название “ Пратекс ” было изменено на нынешнее: “ YBM Магнекс Интернешнл Инк. ” ( “ YBM ” ). Зарегистрированный офис “ YBM ” располагался в Калгари, провинция Альберта, а ее международный центр - в США, в Ньютоне, штат Пенсильвания. В своих ежегодных отчетах, пресс-релизах, проспектах и рекламных материалах в США и Канаде “ YBM ” утверждает, что основным направление ее деятельности является производство промышленных магнитов и их сбыт во всем мире, в том числе и в Северной Америке. Помимо этого, в сферу своей деятельности “ YBM ” включает очистку сырой нефти, производство и сбыт изделий из магнитов и систем безопасности для компьютеров “ КатчДиск ” . Филиал компании “ Магнекс РТ ” , расположенный в Будапеште, Венгрия, занимался производством магнитов, которые затем сбывались через другой филиал “ YBM ” - “ Аригон Компани лимитид» ( “ Аригон ” ), также расположенный в Будапеште.

 

В период с августа 1994 г. по 14 мая 1998 г. Акции “ YBM ” обменивались на нескольких канадских биржах, а также различными брокерскими фирмами и индивидуальными инвесторами, в том числе в США. В августе 1996 г. “ YBM ” подала заявку на продажу своих акций в США.

 

13 мая 1998 г. по решению Комиссии Онтарио по ценным бумагам на бирже Торонто были прекращены операции с акциями “ YBM ” . 17 августа 1998 г. Комиссия по операциям с ценными бумагами приостановила на неопределенный срок сделки с акциями “ YBM ” до тех пор, пока “ YBM ” не пройдет аудиторской проверки. В частности, Комиссия интересовалась, являются ли продажи, заявленные “ YBM ” и ее клиентами, добросовестными сделками. Аудиторы “ YBM ” также выразили аналогичные сомнения, в частности, в реальности некоторых контрактов, заключенных “ YBM ” в 1997 г. По мнению аудиторов, эти контракты могли быть фиктивными и использоваться как прикрытие для перевода денег. Аудиторы заявили “ YBM ” , что установили возможные связи между лицами и организациями, с которыми “ YBM ” имела дела, и организованной преступностью. В 1997 г. финансовые отчеты “ YBM ” не были утверждены аудиторами и не принимались биржами Алберты, Торонто, и другими регламентирующими органами, в том числе Комиссией по операциям с ценными бумагами.

 

В августе 1994 г., когда “ YBM ” начинала операции на бирже Альберты еще под называнием “ Пратекс ” , ее акции стоили по 10 канадских центов. К февралю 1998 г. их цена дошла до 18,25 канадских долларов (14,50 долларов США). Это было за три месяца до приостановки операций с акциями “ YBM ” регулирующими органами. Цена акций выросла более, чем на 1000%. К маю 1998 г., когда были запрещены операции с акциями “ YBM ” , было выпущено около 44 миллионов акций, которыми владели организации и частные лица в Канаде, США и за рубежом. Таким образом, возможные убытки добросовестных инвесторов в этом деле превышают 100 миллионов долларов США.

 

13 мая 1998 г. независимо от канадских регулирующих органов, приостановивших операции с акциями “ YBM ” , правоохранительные органы США, в том числе Федеральное бюро расследований, Службу внутренних доходов, Таможенную службу и Службу иммиграции и натурализации, получили ордер на обыск в центре “ YBM ” в Пенсильвании и произвели выемку документов компании.

 

22 сентября 1998 г. по поданному в Канаде иску акционеров контроль над “ YBM ” был передан вновь созданному совету директоров. В декабре 1998 г. совет директоров поджал в отставку и суд канадской провинции Альберта назначил ответственного управляющего для распоряжения и сохранения имущества “ YBM ” . В настоящее время компания “ YBM ” управляется этим управляющим под наблюдением канадского суда.

 

31 мая 1999 г. в США прокуратура восточного округа штата Пенсильвания возбудила дело в отношении “ YBM ” по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами и корреспонденцией. По данным прокуратуры “ YBM ” и ее неназванные сообщники осуществляли сложную схему мошенничества, искусственного завышая стоимость акций “ YBM ” за счет создания видимости большого объема продаж, высоких доходов от производства и сбыта во всем мире промышленных магнитов и других изделий. 7 июня 1999 г. суд восточного округа штата Пенсильвания признал компанию “ YBM ” виновной в искусственном завышении стоимости своих акций. В связи с этим компания была также обвинена в представлении инвесторам неправильных сведений об объемах продаж и своих доходах. 388

 

В отношении компании “ YBM Магнекс ” проводился также уголовный процесс в Австрии по обвинению в отмывании денег. 389

 

Согласно открытым источникам, МОГИЛЕВИЧ заявил, что продал почти все принадлежавшие ему акции “ YBM Магнекс ” в конце 1996 г. 390

&nbs