КАТРИЧ, Анатолий

 

КАТРИЧ, Анатолий Семенович, родился 3-го августа 1952 г . или 3 декабря 1952 г. в Киеве, работал вместе с МОГИЛЕВИЧЕМ . Он работал на него в Израиле и в Праге, в Республике Чехия.

 

Он отвечает за деятельность организации. 427

 

Документы:

  1. Паспорт № 7293734. 428

  2. У него есть также израильский паспорт № 4770706, выдан 27 мая 1991 г., а также удостоверение личности гражданина Израиля 30423762. 429

  3. Израильский паспорт № 9009006. 430

  4. Израильский паспорт № 6938429. 431

 

Адреса:

- Хайфа, 441, Бульвар Хазионут, Израиль. 432

- Прага 9, Беранович 149 (до 1996).

 

Бывший гражданин бывшего Советского Союза, в мае 1991 г. КАТРИЧ получил израильское гражданство.

 

В марте 1992 г. он был выдворен из Германии, куда ему запретили въезд до 6-го марта 2005 г.. В марте 1992 г. он уехал из Берлина в Республику Чехия. 21-го декабря 1993 г. его приговорили к 79 дням заключения за подделку чеков в Германии. Он связан с МИХАЙЛОВЫМ Сергеем, АВЕРИНЫМ Виктором, АЛЕКСАНДРОВЫМ Алексеем Викторовичем и неким СТОБОДСКИМ Алексом . 433 Согласно сведениям НЦБ Интерпола в Праге, в рамках данного приговора был оформлен ордер на его арест, который действует до сих пор. 434

 

Он часто бывал в Республике Чехия в 1991-1995 гг. В 1992 г. он обосновался в Праге с намерением вести бизнес там. В мае 1993 г. он также посетил Израиль. Он стал партнером в фирмах “Асма-Фиа” и “Леман” и с этих пор стал представлять интересы МОГИЛЕВИЧА в Праге. Он был директором ресторана “В Голубу” в Праге, Республика Чехия, принадлежавшего компании “Аригон ЦС”.

 

В январе 1995 г. он организовал ряд приемов в своем ресторане, один из них был в честь посла Израиля и консула Израиля, вместе с МИХАЙЛОВЫМ , а также прием по случаю дня рождения АВЕРИНА . 22 июня 1995 г. его выдворили из Республики Чехия. 435 9-го июня 1995 г. был подписан запрет на его въезд со сроком действия 10 лет. 436

 

В 1995 г. он переехал в Будапешт, Венгрия. 437 Он подчинялся непосредственно МОГИЛЕВИЧУ и отвечал за деятельность организации. 438

 

20 июня 1997 г. его проверили на германско-австрийской границе. 439 В период с февраля 1998 г. по май 1998 г. он несколько раз посетил Хорватию. 440

 

КАТРИЧ входит в состав финансовой группы “Солнцевской”. Он заботился о МИХАЙЛОВЕ , когда последний находился в тюрьме в Женеве, Швейцария. КАТРИЧ связан с израильским РОК (контрабанда наркотиков и отмывание денег), а также является связным агентом МИХАЙЛОВА . 441

 

На КАТРИЧА вместе с КЕЛЛЕРОМ Сергеем , род. 22-го февраля 1976 г., гражданами Украины КОЗЛОВСКИМ Андреем , род. 22-го марта 1977 г., и ЗАВИЖЕМ Геннадием , род. 9-го сентября 1978 г., а также гражданином Германии ТАНЗУРА Нико , род. 13 июня 1982 г., в России заведено уголовное дело за подделку “Виза” и “Мастер кард”. Они намеревались посетить страны Шенгенского соглашения с целью совершения мошенничеств. 442

 

 

 

 

Вот список организаций, которые, возможно, являются (возможно, и не являются) частью структуры “Солнцевская: 443

 

  1. Организация Всеволода КОСТЫКИНА :

Данная криминальная группировка насчитывает 8 человек, и ее возглавляет КОСТЫКИН Всеволод , кличка “ Сева ”. (Более никакой информации не имеется.)

 

  1. Организация Сергея ЧЕВКУНЕНКО :

Данная криминальная группировка насчитывает 25 человек и возглавляется Сергеем ЧЕВКУНЕНКО , кличка “ Шеф ”, род. 20-го ноября 1959 г, убит в 1997 г. (Более никакой информации не имеется.)

 

  1. Организация Александра ВОРОТНИКОВА :

Данная криминальная группировка насчитывает 10 человек и возглавляется ВОРОТНИКОВЫМ Александром Васильевичем , кличка “ Воротник ”, род. 15-го июня 1951 г . 444 (Более никакой информации не имеется.)

 

  1. Организация Евгения ВЯЗОВКИНА :

Данная криминальная группировка насчитывает 10 человек и возглавляется Евгением ВЯЗОВКИНЫМ , кличка “ Вяза ”, род. 18 мая 1959 г . (Более никакой информации не имеется.)

 

  1. Организация Павла ФИЛИНА :

Данная криминальная группировка насчитывает 10 человек и возглавляется ФИЛИНЫМ Павлом , кличка “ Банзай ”, род. 6-го августа 1965 г . (Более никакой информации не имеется.)

 

  1. Организация Александра МЯКОТИНА :

Данная криминальная группировка насчитывает 10 человек и возглавляется МЯКОТИНЫМ Александром , кличка “ Моряк ”, род. 3-го апреля 1953 г . (Более никакой информации не имеется.)

 

  1. Организация Виктора МЕЩЕРСКОГО :

Данная криминальная группировка насчитывает 15 человек и возглавляется МЕЩЕРСКИМ Виктором , кличка “ Червонец ”, род. 12-го июля 1959 г . (Более никакой информации не имеется.)

 

 

  1. Организация НИКОЛАЯ :

Данная криминальная группировка насчитывает 7 человек и возглавляется НИКОЛАЕМ , кличка “ Дрозд ” (Более никакой информации не имеется.)

 

IX . Организация Сергея ПОЗДНЯКОВА :

Данная криминальная группировка насчитывает 10 человек и возглавляется Сергеем ПОЗДНЯКОВЫМ , кличка “ Боцман ”, род. 20-го мая 1957 г . (Более никакой информации не имеется.)

 

 

Другие Члены

 

I -Члены:

 

По данным НЦБ Интерпола в Праге и Вашингтоне, а также в Берне и Иерусалиме (см.ссылки), следующие лица также являются членами “Солнцевской” группировки:

БЕЛОВ Дмитрий

 

è БЕЛОВ Дмитрий , известен также как БАРАНОВСКИЙ Дмитрий , кличка “ Белый ” (белый хлор) 445 , был вице-президентом “ D & R Sports Center ” (спортивного центра) в Москве, Россия, и Нэнтикоук, Пенсильвания. По утверждению БЕЛОВА , он контролировал казино, банки и рестораны для организации. Он также находит и приобретает новые коммерческие предприятия. 446

 

ФЕРРОНИЦКИЙ СЕРГЕЙ

Россия

 

è ФЕРРОНИЦКИЙ Сергей , или ВЕРОНСКИЙ 447 , по сведениям, был одним из коммерческих директоров у МИХАЙЛОВА Сергея и АВЕРИНА Виктора . Его основной компанией был “Внеком”, главный дистрибьютор продукции “Марс Кэнди Корпрорейшн” в России 448 . Он является одним из казначеев “Солнцевской” вместе с НОВИЦКИМ и ОРЛОВЫМ Леонидом . 449

 

 

КАЛМАНОВИЧ Шабтай

Венгрия

 

è По сведениям, КАЛМАНОВИЧ Шабтай , род. 18-го декабря 1947 г ., израильский паспорт № S -003015, был влиятельным партнером “Солнцевской”. Он проживал в Будапеште, Венгрия. Он был миллионером-эмигрантом из России, а также гражданином Израиля, связанным с бывшими агентами КГБ и высокопоставленными чиновниками из России, Израиля и других стран по всему миру.

 

У КАЛМАНОВИЧА была земельная собственность в западно-африканской стране Сьерра-Леоне, где он, по сведениям, управлял делами находящегося в заключении Марата БАЛАГУЛЫ , бывшего руководителя “Организации” в Нью-Йорке. КАЛМАНОВИЧ владел также фирмой “Лиат Натали”, которая обладала эксклюзивными правами импорта фармацевтической и медицинской продукции из Венгрии в Россию. Данные предприятия приносили около 5 миллионов долларов дохода в месяц. Партнерами КАЛМАНОВИЧА в этом прибыльном бизнесе были Иосиф КОБЗОН и находящийся в заключении Вячеслав ИВАНКОВ .

 

КАЛМАНОВИЧ за короткий срок получил паспорта Израиля для членов “Солнцевской”, включая организацию МОГИЛЕВИЧА . Учитывая легкость, с которой КАЛМАНОВИЧ оформил документы на членов организации, КАЛМАНОВИЧ , вероятно, имеет связи в правительстве Израиля. 450

 

По другим сведениям, КАЛМАНОВИЧ , по кличке “Шпион”, является членом “Солнцевской”, а именно ее финансовой группы. Сообщают, что он был приговорен к 10-ти годам в Израиле за шпионаж, но был отпущен благодаря КОБЗОНУ . Он занимался фармацевтическим бизнесом вместе с КОБЗОНОМ , а также контрабандной торговлей бриллиантами. Он был другом МИХАЙЛОВА и представил его властям Южной Африки, а также президенту Коста-Рики. Однако по причине конфликта с КОБЗОНОМ его влияние в “Солнцевской” уменьшилось. Он является соучредителем большого рынка пищевых продуктов вместе с Арнольдом ТАММОМ . 451

 

Борис КАНДОВ

Австрия

(см. также главу о коммерческой деятельности “Солнцевской”)

 

По сведениям НЦБ Интерпола Софии, Борис КАНДОВ , или Борис КАНДОФФ , род. 27-го декабря 1946 г ., обладатель израильского и австрийского паспортов, является членом “Солнцевской”. 452 По другим сведениям, членом “Солнцевской” является сын Бориса КАНДОВА , Марк Борисович КАНДОВ , род. 8 июля 1969 г . Борис КАНДОВ управляет компанией “Агроплюс К+М АГ Цуг” в Цуге, Швейцарии, учрежденной семьей ИВАНКОВА . Он также управлял делами компании по импорту-экспорту “АгроТек” в Венен. Существует также “Агро Плюс” в России. Борис КАНДОВ также занимается бизнесом в Узбекистане. 453

 

Вернер КОГЕРЛЕ

Австрия

(см. также главу о коммерческой деятельности “Солнцевской”)

 

è Вернер КОГЕРЛЕ был главным помощником Сергея МИХАЙЛОВА и Виктора АВЕРИНА после их приезда в Вену в 1993 г. В тот момент он был брокером агентства по продаже недвижимости, и он нашел МИХАЙЛОВУ и АВЕРИНУ квартиры. КОГЕРЛЕ работал тогда на “Солнцевскую” в качестве переводчика и курьера в Вене, Австрия. Он много ездил из Вены в Будапешт и Прагу. Он также участвовал в контрабанде наркотиками и контрабанде поддельных долларов США. Легально КОГЕРЛЕ имел в Вене компанию по продаже швейцарских часов. Он брал на работу граждан России. КОГЕРЛЕ был основным связным звеном в Австрии для “Солнцевской” и Давида САНИКИДЗЕ . 454

 

Виталий ЛЕЙБА

 

è Виталий ЛЕЙБА является активным членом “Солнцевской” и другом МИХАЙЛОВА . Он является “вором в законе”; он выходец с Украины. Он скорее бизнесмен, а не боевик. Он является распорядительным директором модельного агентства “Ред Стар” в Москве, связанного с агентством “Элит” в Киеве. Он конфликтует с другими украинскими авторитетами. ЛЕЙБА с 1990 г. живет в Венгрии, а в “Ред Стар” стал работать в 1996 г. по распоряжению ТАММА и АВЕРИНА , поскольку нужен был директор. “Солнцевская” взяла в заложники дочь директора “Элит”, чтобы тот продал акции ЛЕЙБЕ . БИЛУНОВ связан с агентством “Элит”. “Аригон” является соучредителем “Ред Стар”. 455

 

Хосе МАРТИНЕС-ЛАМЕЛА

Аргентина

(см. также главу о коммерческой деятельности “Солнцевской”)

 

è Хосе Феликс МАРТИНЕС-ЛАМЕЛА являлся аргентинским бизнесменом и бывшим морским офицером и партнером МИХАЙЛОВА Сергея и АВЕРИНА Виктора . Тофик АЗИМОВ нанял МАРТИНЕСА - ЛАМЕЛА для работы на “Солнцевскую”. У МАРТИНЕСА-ЛАМЕЛА был аргентинский дипломатический паспорт, и его представляли как человека с большими связями и опытом по работе с поддельными проездными документами. Он обычно возил с собой небольшую сумку со штампами въезда и выезда для правки и оформления новых паспортов. По сведениям, МАРТИНЕС-ЛАМЕЛА собирал ряд документов для пользования МИХАЙЛОВЫМ и АВЕРИНЫМ Виктором . МАРТИНЕС-ЛАМЕЛА снабдил поддельными аргентинскими документами МИХАЙЛОВА и АВЕРИНА . На Рождество 1994 г. МАРТИНЕС-ЛАМЕЛА и его дочь и доверенное лицо Марсела МАРТИНЕС поехали на горнолыжный курорт в Австрию вместе с Тофиком АЗИМОВЫМ , его партнером Владимиром КОШЕЛЕМ и Сергеем МИХАЙЛОВЫМ. АЗИМОВ пересылал оплату МАРТИНЕСУ-ЛАМЕЛА 10 раз через счета “Атком Консалтинг”. 456

 

  1. МАРТИНЕС-ЛАМЕЛА и Хосе Феликс МАРТИНЕС-ЛАМЕЛА , род. 7-го мая 1935 г., возглавлявший преступное сообщество, могут быть одним и тем же лицом. Данное сообщество учреждало компании, покупало недвижимое имущество в Аргентине с целью отмывания доходов от контрабанды наркотиков. Они использовали поддельные аргентинские идентификационные документы для того, чтобы обосноваться в стране. МАРТИНЕС-ЛАМЕЛА был арестован в Буэнос-Айресе 10 декабря 1998 г. 457

 

Евгений НОВИЦКИЙ

Россия

(см. также главу о коммерческой деятельности “Солнцевской”)

 

è Евгений Григорьевич НОВИЦКИЙ , или “ИВК”, род. 19-го ноября 1957 г., директор “ИВК”. 458 Он был главным исполнительным директором “ИВК Корпорейшн” в Москве (филиал “Интернейшнл Бизнес Мэшинз Инк.). “ИВК” использовала “ IBM ” для приобретения виз для организаторов преступных сообществ и для поездок в США в 1993-94 гг. НОВИЦКИЙ лично подписывал пригласительные письма для получения виз, включая визы для лидера одной из бригад Юрия ДРОЖИНА . 459 Он является одним из казначеев “Солнцевской” вместе с ФЕРРОНСКИМ и Леонидом ОРЛОВЫМ . 460

 

 

Леонид ОРЛОВ

Россия

(см. также главу о коммерческой деятельности “Солнцевской”)

 

è Леонид ОРЛОВ, род. 2-го июня 1953 г., директор “С.В.Холдинг”, рос.паспорт 43 № 4807178. 461 ОРЛОВ был членом “Солнцевской” и принадлежал к пользующейся особым доверием верхушке; специализировался на работе с финансами. Он один из казначеев “Солнцевской” вместе с ФЕРРОНСКИМ и НОВИЦКИМ . 462 Он управлял целым рядом коммерческих предприятий и получал зарплату в 15 тысяч долларов в месяц. В конце 1995 г. ОРЛОВ попал под подозрение в том, что обворовывал организацию. МИХАЙЛОВ забрал у него также 50000 долларов наличными, а также квартиру ОРЛОВА и две машины. 463

 

II -Юристы:

 

Александр Гофштейн

 

è Александр Михайлович ГОФШТЕЙН , род. 1-го ноября 1962 г., владелец адвокатского бюро. Он является членом “Солнцевской” и работает только на эту организацию. Его отец Михаил ГОФШТЕЙН , род. 19-го апреля 1923 г. является/был вице-президентом Международного Союза адвокатов. Он не член “Солнцевской”, однако через своего сына он контактировал с МИХАЙЛОВЫМ и АВЕРИНЫМ . 464

 

Владимир КИЗЯКОВСКИЙ

Россия

(см. также главу о деятельности коммерческой “Солнцевской”)

 

è Владимир КИЗЯКОВСКИЙ работал юристом “Солнцевской” в Москве. По сведениям, он координировал отмывание денег и другие рискованные предприятия для организации. МИХАЙЛОВ и АВЕРИН ежедневно общались с КИЗЯКОВСКИМ по мобильному телефону. Линия КИЗЯКОВСКОГО проверялась каждые два дня для предотвращения мониторинга. 465 Он является членом “Солнцевской” и одним из юристов МИХАЙЛОВА . 466 В прошлом он сотрудничал с правоохранительными органами, однако он давал свидетельские показания против милиции в пользу МИХАЙЛОВА . 467

 

Сергей ПОНОМАРЕНКО

Россия

 

è Сергей ПОНОМАРЕНКО был “придворным советником”, основным поверенным в делах “Солнцевской”. Он разрешал все юридические проблемы, давал советы и т.п. 468

 

Сергей ПОГРАМКОВ

Россия

 

è Сергей ПОГРАМКОВ , или Сергей ПАГРОНИКОВ , или Сергей Александрович ПРОГРАМКОВ , род. 11-го ноября 1953 г., гражданин России, был личным поверенным МИХАЙЛОВА (Он был адвокатом МИХАЙЛОВА в 1989 г.). 469 Он является директором адвокатского бюро “Фемида” в Москве. Он отвечает за организацию адвокатской защиты лидеров организации ( МИХАЙЛОВА, АВЕРИНА, ТАММА и др.) и работает с самыми важными случаями. Он является одним главных фигур в “Группе безопасности” “Солнцевской”. 470 Он курировал компании, которыми владела “Солнцевская”. МИХАЙЛОВ вынудил одного из подозреваемых “Русского Романса” незаконно оформить израильское гражданство для ПАГОНИКОВА и других. ПРОГРАМКОВА подвергли проверке во время встречи главарей организованной преступности в Праге в 1995 г. 471

 

Сергей ПОЗНАНКОВ

Россия

è Сергей ПОЗНАНКОВ являлся главным юристом “Солнцевской” организации. 472

 

Надежда ЗАБАРИНА

Россия

è Надежда ЗАБАРИНА является юристом по экономическим вопросам и членом “Солнцевской”. Она является также соучредителем фонда “Участие”. 473

 

Другие

 

è Геннадий МИРОНОВ и Сергей БУЛАЕВ являются адвокатами, работающими на бригаду Геннадия ШАПОВАЛОВА . 474

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Многие государства, являющиеся членами Интерпола, считают, что криминальные сообщества из бывшего Советского Союза представляют серьезную угрозу не только как источники насилия, но и с точки зрения их проникновения в коммерческие, финансовые и правительственные круги. Как считают правоохранительные органы Республики Чехия, “они опираются на огромные капиталы из источников, которыми их снабжают являются бывшие члены Коммунистической партии, спецслужбы, новая элита, а также источников, происходящих финансовых махинаций и другой криминальной деятельности”. Данные группировки также оказывают непосредственное влияние на национальную безопасность и стабильность России и других стран Восточной Европы, таких как Болгария, Венгрия и др. Опасность, представляемая ими стабильности и безопасности западных стран и стран Северной Америки, не столь велика, но они все же являют собой постоянную и значительную угрозу. Во многих этих государствах деятельность членов и лидеров этих сообществ направлена на законные коммерческие предприятия. Они инвестируют средства и отмывают доходы, полученные незаконным путем, покупая “чистые” компании и дорогую недвижимость.

 

“ Солнцевская” группировка уже охватывает в своей деятельности 32 государства, от США до Китая и всю Европу. Многие члены российских криминальных сообществ натурализовались и теперь проживают в других странах, таких как Израиль, США, Канада, Бельгия, Германия и Греция. По сведениям из открытых источников, 30% населения Латвии и 26 % населения Эстонии являются этническими русскими. Богатство и власть некоторых криминальных сообществ, таких как “Солнцевская”, представляют реальную угрозу демократическому процессу во многих государствах. “Солнцевская” располагает связями в политических кругах подчас весьма высокого уровня, в России и других восточно-европейских странах, где уровень коррумпированности очень высок. Однако данный вопрос не является предметом рассмотрения данного исследования.

 

С начала 90-х годов собиралась информация об организациях “Солнцевской” и Могилевича, об их руководителях и членах во многих затрагиваемых данной проблемой государствах. В некоторых из этих государств проводились расследования деятельности руководителей, членов и компаний, принадлежащих этих организациям. Тем не менее эти организации функционируют и по сей день, а их руководители могут продолжать свою деятельность практически беспрепятственно. Очень трудно собирать доказательства причастности руководителей и членов “Солнцевской” к преступному сообществу и к преступной деятельности, в особенности к отмыванию денег, из-за полного отсутствия письменных доказательств.

 

Во многих странах продолжается сращивание местных и национальных правительственных структур и предпринимательского сектора с организованной преступностью. Часто причиной этому являются недостатки в обеспечении общественного порядка, пограничного контроля и внутренней безопасности. Правительства данных государств признают публично все эти недостатки, но они сталкиваются с отсутствием материальных и финансовых ресурсов для принятия необходимых мер противодействия. Некоторые правительства готовы закрывать глаза на данную проблему, объясняя это отсутствием надежных сведений или своим собственным благополучием, недооценивая при этом последствия проникновения криминальных структур бывшего Советского Союза в их экономику.

 

“ Руководителей невозможно поймать как “крестных отцов”, и они по существу являются законопослушными гражданами, и не существует закона, по которому их можно было бы посадить за решетку только за руководство преступной группой”. Даже при существовании такого закона в некоторых государствах очень трудно доказать их преступления. Например, в 1998 г. МИХАЙЛОВ предстал перед судом в Швейцарии за то, что возглавлял криминальную организацию. МИХАЙЛОВА оправдали. Вероятно, следователи в Швейцарии не получили достаточной поддержки от других государств. В данный момент у МИХАЙЛОВА имеется въездная виза в государства Шенгенского союза № 00070786, по его заявлению, выданная посольством Норвегии в Москве. Однако МИХАЙЛОВУ запрещен въезд на территорию Австрии, Республики Чехия, Франции, Израиля, Словакии, Швейцарии и Латвии. Это один из способов избежать распространения деятельности “Солнцевской” группировки.

 

Отдавая себе отчет в серьезных и далеко идущих последствиях проникновения организованных преступных сообществ из России, таких как “Солнцевская”, в любую другую страну, для всех стран-членов Интерпола весьма важно осуществить следующие мероприятия:

 

  1. Информировать другие государства-члены и делиться информацией о членах этой организации и их деятельности;

  2. Обеспечивать оперативное наблюдение;

  3. Запретить им въезд на территорию своей страны, по возможности, в соответствии с законом;

  4. Оказывать содействие любым странам, занимающимся расследованием деятельности этих групп;

  5. Принимать необходимые меры и законы для борьбы с инвестированием доходов, полученным незаконным путем, и с отмыванием доходов.

 

 

 

 

 

 

Необходимая информация:

 

Всем государствам, которых это касается:

 

  1. Просим предоставить Генеральному секретариату Интерпола любую информацию, которой Вы можете располагать по всем данным, сообщаемым в данном обзоре в целях дополнения, корректировки и обновления информации, имеющейся у Генерального Секретариата Интерпола и предоставления ее всем государствам-членам в наиболее точном виде.

 

  1. Просим проверить информацию из открытых источников, содержащуюся в данном обзоре и по возможности подтвердить ее.

 

  1. Просим предоставить Генеральному Секретариату любую информацию/комментарии по данному обзору.

 

  1. Просим предоставить Генеральному Секретариату любую дополнительную информацию, которой Вы можете располагать по лицам, упоминаемым в данном обзоре, которые замешаны в деятельности организованных преступных группировок в России.

 

  1. Просим проверить достоверность информации, касающейся компаний, упоминаемых в главе о коммерческой деятельности МОГИЛЕВИЧА и МИХАЙЛОВА , которые находятся Вашей стране, и предоставить последние или скорректированные данные о них; о том, функционируют ли они в настоящее время; проводилось ли в отношении их деятельности расследование в Вашей стране.

 

В НЦБ Интерпола в Москве:

 

  1. Организации:

а. Просим предоставить Генеральному Секретариату имена и новых руководителей “Измайловской” группировки. Подтверждается ли гипотеза, что МАЛЕВСКИЙ был убит по приказу МИХАЙЛОВА ? Просьба подтвердить, имеются ли какие-либо договоренности о сотрудничестве между “Измайловской” и “Солнцевской” группировками.

б. Просим предоставить дополнительную информацию - о руководителях, членах и криминальной деятельности “Измайловской”, “Подольской”, “Мазуткинской” и “Чеченской” организациях.

 

  1. “ Воры в законе”:

а. Просим предоставить дополнительную информацию о “ворах в законе”, связанных с “Солнцевской”, в особенности об ИВАНКОВЕ Вячеславе , род. 2-го января 1940 г.

б. Просим подтвердить, что КАЛАШОВ Захарий , род. 20-го марта 1953 г ., находится под арестом в Москве за контрабанду наркотиков. Каков срок его приговора?

в. Просим подтвердить, что БИЗИКАШВИЛИ Николай , род. в 1956 г ., был убит.

 

  1. Проводится ли какое-либо расследование в Вашей стране относительно Сергея МИХАЙЛОВА , его компаний и деятельности?

 

  1. Просим сообщить, был ли БУТОРИН Сергей , род. 9-го ноября 1964 г . в России, на арест которого выдан международный ордер НЦБ Интерпола в Москве 3-го июля 2000 г. и арестованного в Испании 14-го февраля 2001 г., экстрадирован и осужден в Вашей стране.

 

  1. Организации и бригады:

а. Просим предоставить в Генеральный Секретариат Ваши комментарии о структуре организаций и бригад, членах и партнерах “Солнцевской” в целях дополнения имеющихся сведений, корректировки и обновления.

б. Просим подтвердить факт ареста Арнольда ТАММА , род. 7-го июля 1967 г. в Москве, в апреле 2002 г., за контрабанду кокаина и организацию заказных убийств.

в. Просим подтвердить, что Петр ГОРБАТЫХ , род. 17-го октября 1960 г ., и Петер ГАРАБАТЫ одно и то же лицо. Если это так, каковы его обязанности в “Солнцевской” в настоящее время?

г. Просим сообщить нам о результате Вашего расследования деятельности Анатолия КАТРИЧА , род. 03/08/1952 или 03/12/1952, и его сообщников в подделке карт “Виза” и “Мастер кард”. 475

д. Просим подтвердить, что Дмитрий БЕЛОВ также известен как Димитрий БАРАННОВСКИЙ , и сообщить в Генеральный секретариат его дату рождения.

 

В НЦБ Интерпола в Гааге:

 

1. Просим сообщить нам о результатах расследования, проведенного в Вашей стране по убийству Вадима РОЗЕНБАУМА в Оирсхоте, Нидерланды, в ночь с 29 на 30-е июля 1997 г. Кто совершил данное преступление?

 

В НЦБ Интерпола в Иерусалиме:

 

1. Просим сообщить в Генеральный Секретариат Интерпола, был ли Виктор АВЕРИН (род. 31-го мая 1957 г.) лишен израильского гражданства.

 

В НЦБ Интерпола в Лондоне:

 

1. Просим сообщить, были ли Виктору АВЕРИНУ запрещен въезд в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

2. Просим подтвердить следующую информацию, предоставленную НЦБ Интерпола в Праге: “В августе 1995 г. британскими властями было подписано распоряжение о пожизненном запрете на въезд в Великобританию для МОГИЛЕВИЧА ”. Просим подробно сообщить о причинах запрещения на въезд.

3. Просим сообщить более подробные сведения о коммерческой деятельности МОГИЛЕВИЧА в Вашей стране, предшествующей подписанию запрещения на въезд.

 

В НЦБ Интерпола в Вашингтоне:

 

1. Просим сообщить нам результат расследования в Вашей стране и в Венгрии деятельности Семена МОГИЛЕВИЧА .

2. Просим подтвердить, что британская компания “Бенекс” служила прикрытием деятельности МОГИЛЕВИЧА . Действительно ли существуют две компании “Бенекс”, одна в Нью-Йорке, США, другая в Венгрии?

3. Просим также сообщить, являются ли Питер БЕРЛИН и МИХАЙЛОВ друзьями, и работал ли брат Питера БЕРЛИНА на МИХАЙЛОВА .

4. Просим сообщить, является ли Хосе Феликс МАРТИНЕС-ЛАМЕЛА , упоминаемый в сведениях, направленных Вами 476 , и Хосе Феликс МАРТИНЕС-ЛАМЕЛА , род. 7-го мая 1953 г., который руководил преступной группой, занимавшейся созданием компаний, покупкой недвижимого имущества в Аргентине с целью отмывания доходов от контрабанды наркотиков, одним и тем же лицом.