Бывший президент «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Роман Троценко оказался в окружении следователей. Сейчас активно дает показания на него бывший начальник юридического департамента ОСК Илья Новосельский, обвиняемый в мошенничестве со средствами «Северной верфи». Впрочем, его слова еще только проверяются. А вот в другом деле - о нецелевом использовании миллиардов рублей бюджетных средств, которые по решению Владимира Путина были выделены «Амурскому судостроительному заводу» (АСЗ), уже есть конкретные документы. В частности, распоряжение Троценко начать процедуру преднамеренного банкротства АСЗ, которая и позволила весьма вольно обойтись с бюджетными деньгами.

 

У Романа Троценко богатый криминальный опыт, он даже успел в 90-е годы побывать под стражей. Обычно, как только у него на пороге появляются силовики, Троценко уходит в запой, потом играет с ними в «прятки», и только перед неминуемой долгой посадкой, достает свои денежные «заначки» и решает проблему. Поможет ли сейчас такой проверенный метод, покажет время.

Когда в октябре 2009 года Роман Троценко был назначен президентом ОСК, в ряде СМИ появились весьма специфические публикации, восхваляющие новое руководство корпорации. Вот цитата из одной из них: «Все эти громкие истории могли закончиться банкротством и ликвидацией крупных судостроительных предприятий и их смежников, если бы ситуацию не взяла под контроль государственная "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК). Государство поручило антикризисной команде из ОСК сохранить и вывести из кризиса предприятия, причем за счет управленческих решений - новых денег на спасение и развитие заводов никто дарить не собирается. В настоящее время в управление ОСК переданы Балтийский завод, Пролетарский завод и Амурский судостроительный завод. Последний уже обеспечен заказами на 100 процентов, а в портфель заказов Пролетарского завода ОСК добавляет еще 1 миллиард рублей. Угроза банкротства усилиями правительства и ОСК снята, сохранены рабочие места, сотрудникам выплачивается зарплата». При этом в публикации весьма грозно напоминалось, что умышленное банкротство, от которого АСЗ спасло новое руководство ОСК, грозит «серьезными тюремными сроками с конфискацией имущества».

Видимо PR-щики Троценко, готовя эту публикацию, еще не были в курсе о планах своего шефа. Иначе, вряд ли бы они упомянули про «тюремный срок» за преднамеренное банкротство и про то, что «новых денег никто дарить не собирается». АСЗ было выделено из бюджета более 5 млрд рублей, а когда они стали поступать,  Троценко принял решение начать банкротить завод.

Еще до того, как АСЗ вошел в состав ОСК, владельцы и топ-менеджеры завода успели набрать кредитов и наделать долгов перед субподрядчиками на 35 млрд рублей. Из них 14 млрд рублей - долг перед Сбербанком. 3 декабря 2009 года на прямой линии с премьером Владимиром Путиным представители АСЗ рассказали о бедственном положении завода. Путин пообещал, что вскоре АСЗ поступит из бюджета 1,9 млрд рублей. При этом он посетовал, что  «предприятие в долгах, и простой перевод средств на счета предприятия, даже на заработную плату, может привести к их безусловному списанию кредиторами, банками».

С долгами АЗС решил разобраться Троценко, который сделал это весьма специфически. 17 декабря 2009 года президент ОСК подписал с АСЗ договор о замене стороны с завода на корпорацию в договорах об открытии не возобновляемой кредитной линии, заключенных ранее между Сбербанком и АСЗ. Проще говоря, корпорация взяла на себя все долги завода перед госбанком, а завод уже должен был рассчитаться с ОСК. Сделано это было без заседаний Совета директоров, просто одним волевым решением Троценко. Таким образом кредит из практически безвозратного, превратился в «золотой». Понятно, что долг перед Сбером никакой угрозы АСЗ не представлял - госбанк не стал бы банкротить завод, в судьбе которого принимает участие Путин . Потом и вовсе стали происходить занимательные события. Государство, в счет погашения 14 млрд долга перевело на счета Сбербарнка 11,5 млрд рублей. Однако, руководство корпорации почему-то забыло списать задолженность АСЗ на эту сумму. То, есть деньги из бюджета ушли, а сам завод сколько был должен, столько и остался. Стоит отметить, что после этого у Троценко и Сбербанка установились как никогда теплые отношения. В частности, этот банк стал кредитовать коммерческие проекты Троценко, например, строительство башни «Федерация» в центре Москва-Сити.

С такой же легкостью Троценко принял решение заплатить некой украинской фирме «ГИРС» 21,2 млн рублей, которые ей якобы задолжал АСЗ. Эти деньги были списаны со счетов все того же ОСК.

 А что же произошло с 1,9 млрд рублей, которые были выделены заводу по решению Путина?  Как только деньги пришли на завод, Троценко подписал распоряжение вернуть их на расчетный счет ОСК, под предлогом того, что средства могут быть использованы нецелевым образом. Насколько целевым образом их использовал Троценко, еще предстоит установить следствию. А бедствующему заводу «антикризисный» спаситель вместо реальных денег предложил начать процедуру увеличения уставного капитала на 1,9 млрд руб., которая до сих пор не завершена.   

В 2011 году правительство решило, что на следующий год выделит АЗС уже 3,2 млрд рублей. И Троценко сразу начал подготовку к прибытию такого лакомого куска. Как установили правоохранительные органы, он отдал письменное распоряжение руководству ОАО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" (входит в ОСК) подать иск.... о банкротстве АСЗ. Дело в том, что еще в 2004 году завод задолжал питерскому бюро 16 млн рублей, стороны урегулировали вопрос мирным путем. Но по решению Троценко одна «дочка» ОСК начала банкротить другую. Фактически речь идет о преднамеренном банкротстве, что подпадает под статью 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».

Примечательно, что на самом заводе о подобных планах головной структуры даже ничего не знали. Там начали просить разрешения расплатиться с бюро. Однако, совет директоров АСЗ, который сплошь состоял из ставленников Троценко, в том числе в него входил Илья Новосельский, просто запретил погашать долг перед «Малахитом».

 22 декабря 2011 года, через месяц после подачи иска и за месяц до начала поступления 3,2 млрд рублей из бюджета, Хабаровский арбитражный суд иск «Малахита» удовлетворил. На заводе была введена процедура внешнего наблюдения. Таким образом, госденьги уже бы пошли на предприятие банкрот.  В результате 3,2 млрд из бюджета поступили ОСК, которая и должна была перевести их заводу. Но Троценко применил схему уже отработанную в 2009 году на 1,9 млрд рублей. Живых средств завод практически не увидел. По решению совета директоров завода (считай, самого Троценко), на эти же самые 3,2 млрд рублей был начат дополнительный выпуск акций АСЗ, который должны были завершить 31 января 2012 года. Потом выпуск приостановили, затем возобновили, но уже с датой окончания - 23 ноября 2012 года (конец года) и т. д.  Все эти решения принимал совет директоров из ставленников Троценко, а сумма бюджетных средств, которая таким образом могла быть использована не по назначению, уже превысила 5 млрд (1,9 млрд и 3,2 млрд).

Не удивительно, что после работы антикризисной команды Троценко (с 2009 года) нераспределенный убыток АСЗ превысил 14 млрд.

В результате всей этой ситуацией заинтересовалась прокуратура Хабаровского края, которая затребовала у АСЗ все документы о событиях 2009-2012 годов, в первую очередь подписанные лично Троценко. Следом к работе подключилась уже Генпрокуратура, получившие нужные материалы у ОСК и у бюро «Малахит». Среди них оказалось подписанное Троценко распоряжение начать банкроство АСЗ. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что выделяемые государством средства на поддержку завода, могли использоваться, мягко говоря, не по назначению (более точную формулировку должны дать правоохранительные органы). И главное, несмотря на вливания из бюджета, АСЗ умышленно сделали банкротом, да еще и убыток увеличился на 14 млрд рублей. По всем этим фактам уже возбуждено дело. 

Для Троценко это далеко не первое уголовное дело. Рассказывать о всех них слишком долго, бумаги не хватит. Поэтому приведем пример, когда Роману Троценко даже пришлось провести месяц в столичном СИЗО.

В 1994 году, в возрасте 24 лет, он создал «Платинум-банк», в котором занял пост председателя правления. Тут же была начата масштабная рекламная кампания, весь город оказался завешан плакатами с огромным буйволом- символом банка.  В прессе то и дело появлялись положительные статьи о молодом талантливом банкире Романе Викторовиче. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что «талантливый» банкир выстроил весьма примитивную и мошенническую схему деятельности. «Платинум-банк» брал краткосрочные кредиты у других банков, пускал их на личные нужды акционеров, а на бумаге оформлялось, будто деньги выданы «Платинум-банком» в виде тех же кредитов (но уже под более высокие проценты) коммерческим фирмам. Затем право требования долгов у этих фирм по договорам цессий передавались от «Платинума» различным «однодневкам», следов которых и не найдешь. Когда банки начинали требовать у «Платинума» погашения ранее выданных кредитов, им заявляли, что денег нет и  предлагали забрать «объедки» с барского стола - ставшие ненужными акционерам иномарки, участки земли, коттеджи, яхты и т.п.  Сами же акционеры на новые кредиты покупали себе новое подобное добро. Кстати,  на примере ОСК прекрасно видно, как за 13 лет Троценко усовершенствовал свою поначалу примитивную финансовую схему, принцип которой предельно простой: много брать и обещать и ничего не отдавать. 

Середина 90-х годов было таким временем, когда банки предпочитали не обращаться в правоохранительные органы и суды. Чтобы решить проблему с должниками, они шли к своей криминальной «крыше» - представителям многочисленных столичных преступных группировок. И уже те, свойственными им методами, начинали «выбивать» деньги. Неудивительно, что после того как «Платинум» не вернул первый же кредит, Троценко вначале перестал появляться в офисе, а потом и дома. Как следует из архивов ГИБДД Москвы, в этот же период времени «талантливый» банкир начал прикладываться к бутылке. По крайне мере, автоинспекторы  постоянно задерживали его за езду в пьяном виде. Вот выдержки из нескольких таких протоколов.

 Банк                  :   Москва ГИБДД ВУ 2007.04 и Дополнение по иногородним гражданнам 17.01.2010 и АдмНарушения ПДД (12038251)

База                  :   Лицо

Запрос                :   Текст запроса

Количество отобранных :   1

 

Выходная форма № 0 отсутствует в Базе (null) ("Лицо"). Выдача произведена по выходной форме, сгенеренной по умолчанию !!!

 

Системный номер                  :   7479273

ФИО                              :   ТРОЦЕНКО РОМАН ВИКТОРОВИЧ

Год рождения                     :   1970

Адрес Полный                     :   АЛТУФЬЕВСКОЕ Ш - 18 - В - 181

Место рождения                   :   МОСКВА

Вод удостоверение                :   АВФ184729

Автомашина                       :   04.02.1995  42 - Управ. т/с водителями, наход. в сост. опьянения

; 08.12.1994  42 - Управ. т/с водителями, наход. в сост.опьянения

 

А в 1996 году для Троценко уже настала очередь прятаться от следователей. В феврале и марте 1996-го «Платинум банк» взял краткосрочные кредиты на 2 млрд рублей в «Интеллект-банке» и «Альта-банке». Переговоры о получении денег вел лично Троценко и, как позже выяснилось, представил фиктивный балансовый отчет «Платинума», завышенный на 8 млрд рублей. Когда вскоре (а кредиты то были краткосрочными) настала пора возврата 2 млрд рублей, то банкам предложили не деньги, а неликвидные активы. Например яхту «Платинум», пришвартованную где-то в Финляндии. Представители «Интеллекта» и «Альта» отказались,  после чего Троценко найти уже больше не смогли.

Более того, «Платинум» даже съехал из своего офиса. Он вообще менял их с завидным постоянством. Тогда банкиры обратились в ОЭП Москвы и 3-ий отдел ГУЭП МВД РФ. Оперативники быстро выяснили, что имело место афера, было возбуждено дело по статье 147 УК РСФСР (мошенничество). Троценко уволился с поста председателя «Платинума» (но остался его совладельцем), пустился в бега, тогда его объявили в розыск. Для поимки молодого банкира было подключено Оперативно-поисковое управление, сотрудники которого выяснили, что 31 октября Троценко будет в доме 34а на улице Земляной вал. Там выставили засаду, в которую и попал Роман Викторович. На него надели наручники и препроводили в ИВС 29-го отделения милиции. Вот как об этом событии, отчитались в 1996 году сами милиционеры.  

 

  РАСКРЫТО: другие                  Центральное ОУВД

                                       4 УВД

                                       о/м 29

                                       ОЭП, 3 ГУЭП МВД, ОПУ МВД 

 

    31.10.1996г  В ходе проведения ОРМ и организации засады по адресу ул.

     Земляной вал 34а ,был задержан и помещен в ИВС 29 о/м в

     порядке ст 122 УПК РСФСР, 31.10.96 г. гр-н Троценко Роман

     Викторович, 1970 г/р, прож. Москва, Алтуфьевское ш. 18а-161,

     бывший председатель правления КБ "Платинум-Банк", который

     разыскивался по ст 147 ч.3. 

 

Вначале Троценко был задержан на трое суток, потом срок задержания продлили до 30 суток (существовавшее тогда законодательство позволяло это сделать). А затем следователи неожиданно выпустили его на свободу, не став арестовывать. Представители Троценко объяснили это тем, что мол Роман Викторович представил милиционерам документы о том, что в ситуации с «Интеллектом» и «Альтой» не было мошенничества, а имели место договорно-правовые отношения. За скобками осталось то, что эти «документы» все были с изображениями американских президентов, поэтому и показались следователям столь убедительными.

 

Сам Троценко в своих интервью тему своего пребывания в СИЗО всегда обходит, а так рассказывает о своей деятельности в «Платинуме»: «Был межбанковский кризис 1995 г., банк потерял много средств. Мне принадлежало 27% акций банка и пришлось заниматься реструктуризацией долгов. В результате со всеми клиентами удалось договориться. Правда, на это пришлось потратить год жизни и все деньги, которые на тот момент были».

Ну по поводу всех денег, Роман Викторович, конечно, преувеличивает. Никакие долги перед банками-кредиторами погашены не были, более того, уже на следующей год после задержания, Троценко на эти деньги купил  Пассажирский порт и Южный речной порт.

Вот краткий итог деятельности молодого банкира в «Платинуме»: «Платинум-банк» не возвратил кредиты 23 банкам на сумму свыше 35 млрд рублей, а также участвовал в афере с хищением 20 млрд у «Татэнерго». Вырученные таким образом средства, «Платинум-банк» через свои структуры вложил в том числе на покупку банка «Восход», а затем инсценировал свое банкротство. Банк «Восход» вскоре был переименован в «Банк Проектного Финансирования.» Кстати, банки «Восход» и БПФ принадлежали тому же Троценко и являлись фигурантами множества уголовных дел. Но это уже другая история.

 

Экс-президент ОСК теряет лучших людей

Роману Троценко не удается спасти от следствия юридическую фирму "Самета — налоговый и правовой консалтинг"

Александр Седунов

 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование в Петербурге дела о хищении 38 млн рублей, выделенных заводу «Северная верфь», входящему в «Объединенную судостроительную корпорацию» (ОСК).

В ближайшее время следователи планируют предъявить обвинения руководителям юридической компании «Самета — налоговый и правовой консалтинг» Дмитрию Громыко и Алексею Мордовичеву, в которую и ушла часть госсредств, предназначенных заводу. Мордовичев и Громыко являются давними деловыми партнерами экс-президента ОСК Романа Троценко, ставшего сейчас главным претендентом на роль «фигуранта №1» в расследовании СК и привычно именующего себя в СМИ «правой рукой Игоря Сечина» .

Именно из-за фигуры Троценко это дело под контроль взял лично главный следователь России Александр Бастрыкин. Его подчиненный, начальник ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус пообещал, что вскоре в расследовании появятся новые эпизоды: Мордовичев и Громыко могут рассказать немало интересного. Они, по мнению следствия, более десяти лет добиваются нужных Троценко решений от ФНС РФ, а также от арбитражных судов. Попутно создатели «Саметы», как можно предположить, решают и свои насущные интересы, связанные с возвратом НДС на крупные суммы.

Помимо неприятностей с СК РФ, у Громыко и Мордовичева возникло недопонимание и с российскими спецслужбами. Совладельцем украинского филиала «Саметы» оказался львовский политик Владимир Вашко — один из спонсоров и организаторов киевского «Майдана». Другой партнер Романа Троценко — скрывающийся в Лондоне от правоохранителей Литвы банкирВладимир Антонов — предпочитает давать интервью «Украинской Правде», главному интернет-рупору самозванных киевских властей.

От одиноких пенсионеров до бизнеса на НДС

В начале и середине 1990-х годов нынешний совладелец «Саметы» Дмитрий Громыко занимался совсем другим бизнесом. В 1995-1996 годах он заключил ряд договоров купли-продажи квартир в ЮЗАО Москвы (в том числе, на улице Миклухо-Маклая) о пожизненном содержании в обмен на наследование или получение квартиры. Что это такое, долго объяснять не надо. Находится одинокий пожилой человек, желательно пьющий. Ему обещается ежемесячная весомая прибавка к пенсии, а взамен он оформляет документы, что оставит после смерти квартиру «благодетелю». Хорошо, если последний — человек приличный и выполнит обещание. Но такое встречается, увы, не часто. Обычно вскоре после подписания договора, пенсионер исчезает или отправляется жить в барак за сотни километров от Москвы, а его недвижимость продается «благодетелем».

Видимо, из-за специфики этого бизнеса у Громыко в 1990-е годы, можно полагать, возникли весьма серьезные проблемы со спиртным. По крайне мере, в тот период времени сотрудники милиции с завидной регулярностью задерживали Дмитрия за нахождение в нетрезвом состоянии в общественных местах (чаще всего на Мантулинской улице) и езде на машине в пьяном виде — в 1996 году он за это был даже на год лишен прав.

Ну кто в такой тяжелой ситуации поможет молодому человеку, как не родители? Папа Дмитрия, Петр Семенович Громыко, является видным ученым, вместе со своим коллегой Дмитрием Пасечником они создали уникальную систему впрыска газа, которая используется в различных отраслях промышленности. Вначале Петр Семенович пристроил сына на Российскую биржу металлов, а потом во внешнеторговую компанию «Совкабель». Затем семьи Громыко и Пасечников создали фирму «ГИГ Инжиниринг», занимающуюся внедрением систем впрыска газа, где нашлась должность и Дмитрию.

Впрочем, полученные знания, в первую очередь, на бирже металлов, он использовал, мягко говоря, не по назначению. В конце 1990-х годов судьба свела Громыко-младшего с индивидуальным предпринимателем Алексеем Мордовичевым, который консультировал коммерсантов на предмет оптимизации налогов в Московской области. Знаменательное знакомство Дмитрия и Алексея совпало со временем, когда начал зарождаться криминальный бизнес на возврате НДС, сопряженный с хищениями из бюджета гигантских сумм. Вот тут-то и получилось развернуться на широкую ногу.

Они создали, предположительно, десятки и десятки фирм (в первую очередь, среди них можно выделить ООО «Меттрансэкспо», ООО «Трансметимпекс» и ООО «Импекс Гарант»), которые стали принимать активное участие в схемах по получению из бюджета сотен миллионов рублей под предлогом возмещения НДС.

Наиболее доходчиво о специфике первого и весьма успешного совместного творчества Громыко и Мордовичева говорит выдержка из справки налоговой полиции России, которая упоминается в одном из официальных документов:

«Схема незаконного возмещения НДС при экспорте никелевых катодов производства РАО "Норильский никель" использовалась рядом организаций: ООО "Цветметэкспо", ООО "Трансметимпекс", ООО "Меттрансэкспо", поставщиком у которых было ООО "Торговый дом РТ", покупателем "Норимет Лтд.", агентом ЗАО "Интерросимпекс", а таможенным брокером ЗАО "Транс Логистик Консалт"...

Все расчетные операции между поставщиками (перепродавцами) продукции были проведены в течение одного дня и в одном банке, что свидетельствует об отсутствии оплаты продукции и НДС поставщику.

Использование участниками сделок банковской схемы движения денежных средств по замкнутому кругу, которой создана видимость оплаты товара (услуг) поставщикам (исполнителям), подтверждено банковскими выписками и платежными поручениями, приобщенными к материалам дела».

Однако, как ФСНП РФ ни пыталась доказать, что подконтрольные Громыко и Мордовичеву фирмы задействованы в схемах по незаконному возмещению НДС, все равно налоговая и арбитражные суды всегда принимали решение о необходимости возврата им налога на добавленную стоимость. Не секрет, что бизнес на возврате НДС невозможен без поддержки высокопоставленных налоговиков и судей в разных регионах России. Вероятно, к началу 2000-х годов уровень доходов Громыко и Мордовичева позволял им получать такую поддержку в практически неограниченных объемах.

От бизнеса на НДС до бизнеса Романа Троценко

Бизнес на возврате НДС стал настолько крупным, что в 2002 году для его обслуживания понадобилась собственная юридическая фирма. Так на свет и появилась «Самета» и множество ее «дочерних» подразделений. Все они расположились в офисном здании на Страстном бульваре. Там же номинально базировались десятки фирм, задействованных в схемах по возврату НДС, в том числе «Трансметимпекс», ООО «Меттрансэкспо», учредителями которых были преимущественно офшорные структуры.

Очень возможно, что на Страстном в специальной комнате хранились учредительные документы офшорных фирм, а также десятки пустых листов с подписями их руководителей (на случай, если понадобится срочно составить какой-либо документ). Это однажды привело к серьезным неприятностям для Громыко и Мордовичева.

В 2005 году «Трансметимпекс» должен был получить из бюджета очередную крупную сумму в качестве возмещения НДС. Однако гендиректор «Трансметимпекса» выкрал из хранилища на Страстном бульваре учредительные документы офшорной фирмы Globex Limited (ей принадлежало 100 % долей «Трансметимпекса») и пустые бланки с подписями гендиректора Globex. С помощью этих документов он переписал «Трансметимпекс» на другой офшор, а бюджетные деньги ушли мимо истинных владельцев фирмы. Громыко и Мордовичеву пришлось задействовать немало связей в судах и налоговой, чтобы вернуть себе контроль над «Трансметимпексом».

Учитывая те связи, которыми Громыко и Мордовичев обзавелись в арбитражных судах, ФНС и ряде других ведомств, услугами «Саметы» стали пользоваться и другие структуры. Одним из основных клиентов юрфирмы стал в итоге Роман Троценко — советник всесильного Игоря Сечина, друга президента России Владимира Путина.

История знакомства Романа Троценко с руководителями «Саметы» начинается еще в 2000 году. Как видно из документов российской налоговой полиции, бизнес на незаконном возмещении НДС, был тесно связан со структурами группы «Интеррос» Владимира Потанина. В конце 1990-х годов бывший помощник президента РФ Бориса Ельцина генерал-майор военной разведкиБорис Кузык совместно с «Интерросом» создал ООО «Новые программы и концепции» (НПК). «Интеррос» в качестве своего вклада в ООО внес ценные бумаги ряда предприятий, в том числе «Северной верфи», которая оказалась под полным контролем НПК. Также это ООО управляло Северо-Западным пароходством. Предположительно, в качестве своеобразного надсмотрщика от «Интерроса» в НПК и был направлен Дмитрий Громыко. Официально он занял одну из должностей в пароходстве.

К этому времени Роман Троценко уже владел «Московским речным пароходством» и активно развивал свой судоходный бизнес. Причем действовал он в свойственной ему манере недружественных поглощений, возможно предусматривающей в том числе подкуп топ-менеджеров в стане конкурентов. В НПК с большой степенью вероятности таким топ-менеджером стал Дмитрий Громыко, который должен был помочь Троценко получить ряд активов этой структуры. На сторону Троценко Громыко перетянул и своего приятеля Юрия Туфанова, занимавшего с 1998 по 2007 год должность заместителя гендиректора ООО «Новые программы и концепции».

Общими усилиями «Северная верфь» (и тогда получавшая немало бюджетных средств), Северо-Западное пароходство и другие предприятия, которыми управляло НПК, были доведены до полного разорения. Впрочем, заполучить «Северную верфь» Троценко в итоге не удалось. Она досталась более влиятельному в тот момент персонажу — банкиру Сергею Пугачеву. Но и Троценко в обиде не остался, получив ряд других структур, подчинявшихся НПК.

От Романа Троценко до СИЗО

Сотрудничество с Громыко Роману Троценко понравилось, и в дальнейшем он привлекал этого бизнесмена и его «Самету» к большинству своих проектов. В задачи Громыко и Мордовичева входило решать различные локальные проблемы: возможно, договариваться с представителями МНС-ФНС РФ об отказе от налоговых претензий на крупные суммы; вероятно, добиваться от арбитражных судов принятия нужных решений; не исключено, что — подкупать людей в стане конкурентов и т. д. Для выполнения подобных задач не требовалось проявлять большого юридического мастерства. Просто достаточно было иметь связи с чиновниками ФНС, среди судей и крупные суммы для удовлетворения их финансовых запросов. Однако с этим проблем не было. У Громыко и Мордовичева были те самые связи, а у Троценко — деньги.

На сегодня штат «Саметы» состоит примерно из 50 человек. Часть из них — это юристы, которые выращиваются на перспективу, скорее всего — для последующего внедрения в суды, крупные госкомпании, налоговую, другие органы власти. Например, в 2013 году судьей Арбитражного суда Москвы стал экс-сотрудник «Саметы» Евгений Стрельников. Как раз сейчас коллега Стрельникова и председательствующий в его составе судья Андрей Гречишкин рассматривает многомиллиардный иск о взыскании средств в пользу фирмы Романа Троценко. А начальником отдела одного из департаментов Министерства энергетики является другой выходец из этой юрфирмы — Алан Хадзиев.

Другая часть сотрудников «Саметы», что называется, «сбитые летчики». Это бывшие сотрудники налоговой и ряда других ведомств, уже выполнившие на госслужбе необходимую работу для «Саметы», а после возникших неприятностей получившие места в юрфирме. Среди них достаточно людей, попавших в «Самету» по личной протекции Троценко. Например, бывший пресс-секретарь Министерства транспорта Александр Филимонов. Филимонов пришел в Минтранс, когда в данном ведомстве трудился Троценко и, вероятно он больше отстаивал в СМИ интересы этого персонажа, нежели министерства.

«Самета» долгие годы позиционирует себя как юрфирма, практически родственная ФНС России. В ее штате большое количество сотрудников-выходцев из этой службы, сам Громыко долгое время входил в Общественный совет ФНС РФ, «Самета» постоянно проводит различные семинары с участием высокопоставленных налоговиков. Ставка, которую берет «Самета» с клиентов за решение проблем с налоговой, равняется существующей сейчас у «решальщиков» стоимости аналогичных услуг. Это 5-20% от суммы, которую требуют доплатить в бюджет представители ФНС.

Для избавления от претензий налоговой нужно только заключить стандартный договор с Алексеем Мордовичевым, предусматривающий весьма широкий спектр услуг. Однако в судах представителей «Саметы» можно встретить не часто. Все вопросы вероятнее всего, решаются «закулисно», в рамках этих самых 5-20%, либо с налоговиками, либо с судьями. Поэтому присутствие представителей юрфирмы на официальных разбирательствах уже не так уж и важно. Все равно вынесут нужное решение.

Когда в 2009 году Троценко стал президентом «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК), то стал активно привлекать «Самету» и для решения весьма специфических задач, связанных с ОСК. В том числе они были связаны с избавлением заводов, входящих в ОСК, от налоговых претензий. Именно представителей юрфирмы Троценко отправил разбираться с претензиями на 950 млн рублей, которые выдвинула «Северной верфи» петербургская Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам.

14 мая 2012 года между «Северной верфью» и «Саметой» был заключен стандартный договор на 38 млн рублей, который предусматривал «представление интересов Заказчика в Арбитражном суде, подготовку и подачу заявления об оспаривании решения и требования, вынесенных по результатам выездной проверки» и т.д.

Как обычно, судя по всему, вопрос был решен «кулуарно», претензии с «Северной верфи» были сняты. При этом представители «Саметы» ни в каких арбитражных судах замечены не были. Вообще их какую-то официальную деятельность по решению проблемы с налоговиками обнаружить сложно. А поскольку договор предусматривал целый комплекс мероприятий, который должна была провести «Самета» и который был полностью оплачен «Северной верфью», это дало повод ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудить дело по статье УК РФ 159 (мошенничество в особо крупном размере) и уже арестовать бывшего руководителя юридического департамента ОСК Илью Новосельского, получив от того изобличающие показания на руководство «Саметы» и экс-президента ОСК Романа Троценко.

Впрочем, у следователей существуют более масштабные планы, чем заниматься исключительно судьбой 38 млн рублей. Просто данное дело дает возможность «зацепить» людей из ближайшего окружения Романа Троценко, которые, во версии следствия, могут рассказать уже о хищениях миллиардов рублей, выделенных «Северной верфи». Как уже отмечено выше, пока обвинение предъявлено близкому доверенному лицу Троценко — экс-начальнику юрдепартамента ОСК Илье Новосельскому. Недавно городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе арест как меру пресечения юристу, ранее избранную Кировским судом северной столицы.

Именно Новосельский передавал все неофициальные пожелания Романа Троценко руководителям заводов, входивших в ОСК. В частности, Илья, как считают в правоохранительных органах, потребовал от директора «Северной верфи» Александра Ушакова заключить и оплатить 38-миллионный договор с «Саметой». Теперь следователи добралась до Мордовичева и Громыко. Последний не ограничивался в судьбе «Северной верфи» ролью обычного «решальщика». Громыко как человек прекрасно знавший всю структуру завода еще со времен сотрудничества с НПК, по мнению правоохранительных органов, мог иметь отношение и к более серьезным бюджетным средствам, исчезнувшим на «Северной верфи».

P.S. Стоит отметить, что руководители «Саметы» Мордовичев, Громыко, а косвенно и Троценко, оказались втянуты в неприятную ситуацию, которая уже привлекла внимание спецслужб. Несколько лет назад интересы Романа Троценко стали распространяться и на Украину, где он купил «Волжско-Днепровскую судоходную компанию». Для обслуживания интересов олигарха в Незалежной, «Самета» открыла свой филиал — «Самета-Украина». Впрочем, партнер для бизнеса в этой стране был найден весьма своеобразный. Совладельцем «Самета-Украина» стал львовский предприниматель Владимир Вашко, который уже много лет строит и политическую карьеру. Вначале он был членом БЮТ Юлии Тимошенко, а потом стал одним из создателей партия «Единый центр» (базируется в Закарпатье), которая была одним из организаторов киевского «Майдана», а сейчас призывает к войне с «внешним агрессором Россией» и «истреблению «АнтиМайданов».  

Источник

 

Следствие выходит на след экс-президента ОСК

После показаний своего бывшего юриста Роман Троценко спешит "полечиться" за границей

Сергей Котов

Экс-начальник юридического департамента «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Илья Новосельский, который был задержан в начале февраля по делу о мошенничестве с 38 млн рублей бюджетных средств, подал ходатайство о заключении сделки с правосудием. Несмотря на то, что соглашение еще официально прокуратурой не оформлено, он уже начал давать развернутые показания не только по инкриминируемому ему эпизоду аферы, но и по множеству других аналогичных случаев. И.о. руководителя ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу Александр Клаус рассказал винтервью газете «Петербургский дневник» о том, что в рамках этого дела к ответственности будут привлечены и другие высокопоставленные руководители ОСК, а неприкасаемых для следствия нет .

Сделка с правосудием не в пользу Романа Троценко

Со слов Новосельского выходит, что он никогда не действовал самостоятельно, а просто выполнял решение руководства, в том числе и в случае с хищением 38 млн рублей. Бывший прямой шеф Новосельского — экс-президент ОСК Роман Троценко уже начал готовиться к возможным неприятностям с правоохранительными органами. Его представители объявили, что Троценко получил тяжелую травму, ему требуются операция и длительное лечение. Проходить они, скорее всего, будут за границей, где Троценко станет недоступен для российских следователей.

По версии ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, в мае 2012 года Илья Новосельский дал распоряжение гендиректору ОАО «Северная верфь» Александру Ушакову заключить договор на оказание юридической помощи с ООО «Самета — налоговый и правовой консалтинг», в рамках которого последней было выплачено 38 млн рублей. За эти деньги фирма должна была помочь ОАО в разбирательствах в арбитраже по налоговым претензиям. Однако на слушаниях выступали только адвокаты завода.

В реальности за этим уголовным делом кроется нечто большое, чем история о банальном хищении 38 млн рублей. Таких сомнительных договоров