Биография:
Родился в 1977 году, гражданин США.
Бывший генеральный директор ЗАО MGN Group, предприниматель, обладающий опытом ведения бизнеса в сфере управленческого консалтинга, коммерческой и инвестиционно-банковской деятельности и управления активами. Евгений Гуревич основал компанию MGN Group в 2008 году. В апреле 2009 года был избран членом Совета директоров ОАО "Международный аэропорт "Манас", крупнейшей компании в Кыргызстане по предоставлению авиауслуг, и ОАО "Электрические станции", государственного монополиста в производстве электроэнергии.
До основания MGN Group г-н Гуревич создал и управлял рядом успешных предприятий. В 2001-2007 годах являлся президентом и одним из учредителей североамериканской компании Virage Consulting Ltd., занимающейся управленческим консалтингом преимущественно на развивающихся рынках. Он также был одним из соучредителей нескольких известных инвестиционных фондов, управляющих активами общей стоимостью более $200 млн. Гуревич также запустил ряд новых предприятий в области высоких технологий. Одним из последних его проектов стала компания Adotube Inc, которой он оказал поддержку в привлечении финансирования на нескольких этапах.
Евгений Гуревич имеет степень бакалавра делового администрирования Университета Калифорнии в Беркли (Haas School of Business).
Источники: Mgncapital.com, who.ca-news.org
Досье:
Имя Гуревича наиболее активно упоминалось в СМИ в связи с колоссальным скандалом о мошенничестве. Римский суд выдал ордер на его арест в марте этого года. Предполагается, что Гуревич причастен к мошенничеству, посредством которого из подразделений интернет-провайдеров Telecom Italia Sparkle и Fastweb SpA были незаконно переведены $2,7 млрд между 2003 и 2006 годами.
Источник: San Francisco Chronicle от 07.03.2010
В связи с делом о мошенничестве прокуратура Италии выдала ордера на арест в общей сложности 56 человек. Из заявления следует, что Fastweb и Telecom Italia Sparkle оказывали услуги связи фиктивным компаниям, на счетах которых оседали средства, которые по закону об НДС не должны были участвовать в сделке. Для покупки услуг были созданы фиктивные компании в Великобритании, Швейцарии, Панаме, Люксембурге. Итальянские партнеры Гуревича предположительно использовали фиктивные квитанции для услуг телефонии, чтобы мошенническим образом потребовать выплаты от итальянских властей более $400 млн в виде НДС через так называемое "карусельное мошенничество". Предполагается, что Гуревич использовал свои международные контакты и финансовую экспертизу, чтобы помогать отмывать незаконную прибыль.
Источник: "Ведомости" от 25.02.2010
В обвинении Гуревича была сказано, что тот через ряд компаний перебрасывал и отмывал огромные суммы денег. Сообщалось, что Гуревич открыл счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний - Planetarium Srl и Global Phone Network Srl.
Источник: San Francisco Chronicle от 07.03.2010
В финансовых махинациях Гуревича была замешана в 2003-2007 годах калабрийская группировка «Ндрангета». Схема мошенничества была такова: из-за границы деньги переводились на счета Fastweb и Telecom Italia Sparkle под видом оплаты их услуг. Эти компании вычитали часть суммы в качестве премии и переводили остаток на счета подставных фирм, те, в свою очередь, делали то же самое и переводили деньги дальше на счета других фиктивных компаний. Римская прокуратура считала, что руководство Fastweb и Telecom Italia Sparkle было осведомлено об этих операциях. Глава правления Fastweb Сильвио Скалья был помещен в рамках этого дела в камеру предварительного заключения.
Источник: "Коммерсант" Украина № 54 от 10.03.2010
Международный скандал, связанный с Гуревичем, осветил некоторые стороны деятельности АзияУниверсалБанка, членом совета директоров которого Гуревич был с 2006 по 2009 годы, и также бросил тень подозрения на финансовые махинации. Глава банка Михаил Надель за несколько лет превратил его в крупнейшее коммерческое учреждение республики. Наряду с Гуревичем в Совете директоров оказались бывшие сенаторы Конгресса США Боб Доул и Джэй Беннэт Джонстон. Оказалось, что Доул неслучайно участвовал в деятельности банка: в 2008 году Гуревич внес денежное пожертвование в неудавшуюся избирательную кампанию жены Доула Элизабет. Кроме сенаторов, интерес к деятельности банка проявляла и Россия – АУБ вел крупные денежные операции с российскими банками. Главное следственное управление ГУВД Москвы в рамках расследования сомнительных финансовых операций провело обыски в двух компаниях, связанных с крупнейшим киргизским АзияУниверсалБанком. Главный банк РФ в обращении к банкам, работающим с АУБ, предполагал, что за его финансовыми операциями скрывается оплата серого импорта. Однако Надель заявлял, что ни налоговая инспекция, ни Генпрокуратура и Служба национальной безопасности Киргизии не имеют претензий к деятельности банка.
Источник: www.centrasia.ru
В заявлениях в интернете Гуревич также опроверг, что он отмывал деньги через АзияУниверсалБанк, так как ревизия со стороны Национального банка Кыргызской Республики и международного детективного агентства Kroll Associates этого не подтвердила.
Одним из сообщников Гуревича был Дженнаро Мокбель, который использовал свои связи в калабрийской мафии «Ндрангета», чтобы избрать Гуревича в Сенат.
Итальянская пресса утверждала, что преступная группа наладила дружеские отношения с офицерами секретной службы, полицией и политическими деятелями.
В перехваченном телефонном разговоре Мокбеля подразумевалось, что у него были связи с руководством MIB, британской внутренней разведывательной службы.
Источник: San Francisco Chronicle от 07.03.2010
До выдачи санкции на его арест Гуревич успел стать ведущим международным консультантом при руководстве Кыргызстана в качестве руководителя финансовой группы MGN. Эта компания выиграла тендер Фонда развития Кыргызской Республики как финансовый консультант, управляющий активами. Под управление Гуревича правительство Курманбека Бакиева передало и $300 млн российского кредита.
Источник: Фергана.Ру от 09.03.2010
После новости об ордере на арест Гуревича Фонд Развития открестился от Гуревича, объявив о расторжении договора с компанией MGN. Киргизские власти заявили, что не пользовались услугами компании, замешанной в финансовых махинациях. Однако официальной причиной расторжения договора было объявлено то, что с момента заключения договора услугами компании так и не воспользовались, пересмотрев политику управления рисками, и решали все вопросы самостоятельно. Однако это не вполне походило на правду, так как известно, что Фонд Развития находится в доверительном управлении Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИИ), которое возглавляет сын президента Бакиева Максим Бакиев. Гуревич являлся личным финансовым консультантам семьи Бакиевых, помогал ей установить контроль над самыми выгодными секторами экономики страны.
Источник: Фергана.Ру от 10.03.2010
Вообще, журналисты высказывали мнение, что Максим Бакиев с помощью MNG фактически осуществил финансовый захват страны. До российского кредита он не успел добраться только из-за начавшихся проблем Гуревича.
Источник: "Вокруг новостей" от 01.09.2009
Младший сын президента Бакиева Максим и его друзья из MGN Group фактически осуществили финансовый захват Киргизии. После вступления в 2005 году в должность президента страны Бакиева холдинг MGN Group открыл новые возможности для своего бизнеса, его топ-менеджеры MGN вошли в состав советов директоров ряда стратегических предприятий республики, таких как международный аэропорт "Манас", "Кыргызтелеком", "Северэлектро", "Кыргызгаз". В январе 2009 года дочерняя компания холдинга MGN Asset Management победила в конкурсе на доверительное управление пакетом акций предприятий Социального фонда Киргизии. После этого ни один бизнес в стране не было возможно наладить без существенных «откатов» и личного одобрения Максима Бакиева. Компания МGN также выступала консультантом правительства по проведению приватизации АО «Северэлектро» и «Кыргызтелеком», результаты которой вызвали скандал в киргизском обществе.
Источник: Фергана.Ру от 10.03.2010
После обвинения Гуревича в финансовых махинациях для властей Кыргызстана вопрос российского кредита, который стал основным активом Фонда Развития, стал очень больным. Премьер-министр Киргизии Данияр Усенов в официальном разъяснении отметил, что правительство к холдингу Гуревича отношения не имеет.
Источник: www.dw-world.de от 17.03.2010
А директор Фонда Развития Игорь Чудинов заявил, что Гуревич и его компания не присваивали российский кредит. По его словам, действующий кабинет министров ни в каких отношениях с MGN Group не состоял. Это прозвучало странно, учитывая, что компания управляла всеми активами Фонда Развития. Попытки Чудинова оправдаться были связаны с тем, что перспектива получения Бишкеком оставшейся части кредита от России представлялась теперь туманной.
Источник: www.madein.kg от 18.03.2010
Гуревич в ответ на предъявленные ему обвинения разместил в СМИ свой ответ, в котором категорически их отверг, а также обратил внимание на то, что обвинения не связаны с его деятельностью в Кыргызстане и с его компанией MGN Group, так как относятся к периоду времени, когда она еще не существовала. Он отметил, что из-за обвинений защита деловой репутации отнимает у него много времени и сил, и поэтому он вынужден подать в отставку со всех руководящих постов, в том числе с поста гендиректора MGN Group, что он и сделал 1 марта 2010.
Источник: Узинформ от 11.03.2010
