Rumafia.com продолжает знакомить своих читателей с архивами МВД РФ об отмывании денег и о самых крупных организаторах каналов по обналичиванию и легализации преступных доходов. Через их руки проходят ежегодно миллиарды долларов. В этой части нашего повествования речь пойдет об Алексее Куликове, который контролировал «Кредитимпэксбанк» и множество других кредитных учреждений. Именно через его банки в основном «отмывались» средства, похищенные из бюджета при помощи афер с НДС. Свои проблемы с правоохранителями, как выясняется, Куликов решал через «подкупленных» сотрудников ДСБ МВД РФ.  Так же Rumafia.com приводит акт МВД РФ, показывающий схему работы «Кредитимпэксбанка»  Куликова: как больше миллиарда долларов «пришли» из нормальных кредитных учреждений и сразу «ушли» «помоечным» банкам, преимущественно находившимся в Дагестане.    

 

Справка

В рамках оперативного сопровождения уголовного дела №: 248103, возбужденного 19.10.2006 г. в отношении Элбакидзе Д.Э., получена информация о проводимой дискредитации сотрудников СК при МВД России и ДЭБ МВД России.

Проведенными оперативно техническими мероприятиями установлено, что скрывающийся в настоящее время в Грузии Элбакидзе Д.Э. и его сообщники Френкель А.Е., Мязин И.Г., Захаров С.Ю., Дроздова (Лепика) Е., Куликов А. после проведенных  12.10.2006 г. и 08.12.2006 г. следственных действий (обыска на территории бывшего КБ «ВЕК-Банк», г. Москва, ул. Большой Каретный ряд, д. 20, стр.2, и на территории завода «Измеритель», Холодильный пер., д. 3) вступили в преступный сговор с сотрудниками ДСБ МВД России в целях дискредитации работы следственной группы, осуществляющей расследование уголовных дел №№: 290983, 248103.

 

После проведения обыска на территории завода «Измеритель», участница ОПС Дроздова (Лепика) Елена неоднократно созванивалась с Мязиным  И.Г. с просьбой оказать помощь Куликову А. в вопросах, связанных с проведением  обыска  по Холодильному пер. дом 3 г. Москвы по уголовному делу № 248103, в ходе которого обнаружен подпольный оперзал  и нелегальная касса банка «Информпрогресс». В ходе обыска в этой нелегальной кассе изъяты неучтенные денежные средства (рубли доллары США и Евро) в эквиваленте 2,3 млн. долларов США, поступившие из контролируемого Куликовым банка «Кредитимпэксбанк», где Куликов работает советником председателя правления.

Мязин И.Г (сославшийся на допросе в качестве свидетеля 20.12.06 г. на ст. 51 Конституции РФ) неоднократно успокаивал Дроздову и сообщил, что к ее проблеме подключились сотрудники ДСБ МВД России

В результате состоялась рабочая  встреча заместителя начальника отдела ДСБ МВД России Галимулина А.С. и начальника Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Хлопушина С.Н, а также неоднократные появления сотрудников ДСБ МВД России в СК при МВД России у сотрудников, осуществляющих расследование вышеуказанных уголовных дел. В настоящее время Галимулин А.С. уволен, однако  участники преступной группы продолжают организовывать противодействие следствию с сотрудниками ДСБ МВД России Сафроновым, Трошкиным и Сейфулиным ( имеются материалы прослушивания телефонных переговоров  с отражением фактов встреч).

                                   А К Т

исследования материалов в отношении ООО КБ «Кредитимпэкс банк»

 

г.Москва                                                                                    «19» ноября 2007 г.

 

              Нами, старшим оперуполномоченным по особо важным делам 5 отдела ОРБ №5 МВД России подполковником милиции Белоусовой Е.Б. и оперуполномоченным по особо важным делам 5 отдела ОРБ №5 МВД России майором милиции Ильичевой С.К. на основании поручения старшего следователя по особо важным делам СК при МВД России полковника юстиции Шантина Г.А. от  11.10.2007г. № 17/СК - 169277 проведено исследование материалов в отношении ООО КБ «Кредитимпэкс банк». На исследование предоставлены следующие документы:

1. кассовые документы ООО КБ «Кредитимпэкс банк» за период декабрь 2006г. – июль 2007г., а именно:

- журналы по приходу по счету №20202978100000000001;

- журналы по расходу по счету  №20202978100000000001;

- журналы по приходу по счету №20202840500000000001;

- журналы по расходу по счету  №20202840500000000001;

- реестры операций с наличной валютой и чеками;

- приходные кассовые ордера;

- расходные кассовые ордера.

2. выписка по лицевому счету ООО КБ «Кредитимпэкс банк» №70103810300001310105 за период 01.12.2006г. по 31.07.2007г.

 

              На исследование поставлены следующие вопросы:

- кем, по каким денежным чекам или приходно-расходным кассовым документам, на какую сумму были получены наличные денежные средства по банкнотным сделкам в КБ «Кредитимпэкс банк» (ООО) в 2006-2007 г.г.?

- как и на какую сумму КБ «Кредитимпэкс банк» (ООО) был получен доход от проведения операций по этим банкнотным сделкам и выдаче наличных денежных средств?

 

1.         Как следует из предоставленных на исследование материалов  ООО КБ «Кредитимпэкс банк» в период с 01.01.2006г. по 09.07.2007г. осуществлял прием и выдачу наличной иностранной валюты – долларов США и евро. (Приложение №1 к Акту).

              Наличная иностранная валюты поступала в кассу ООО КБ «Кредитимпэкс банк» из следующих банков с назначением «пополнение операционной кассы»:

- АКБ «Национальный залоговый банк»  - 9 400 000 $;

- АКБ «Российский капитал» - 8 000 000 $;

- ЗАО «Глобэкс» - 1 000 000 $ и 500 000 €;

- ЗАО АКБ «Промсвязьбанк» - 176 730 000 $ и 113 700 000 €;

- КБ «Западный» - 5 000 000 $;

- Московский Международный Банк – 91 125 000 $ и 6 000 000 €;

- ОАО «Альфа-Банк» - 335 630 000 $ и 29 100 000 €;

- ОАО АКБ «Связь Банк» - 99 650 000 $ и 39 060 000 €;

- ОАО КБ «Возрождение» - 66 650 000 $;

- ООО «Банк Уралсиб» - 4 000 000 €;

- ООО ИКБ «Логос» - 25 750 000 $ и 9 600 000 €;

- Сбербанк России – 65 300 000 $ и 27 450 000 €.

              В период с 01.12.2006г. по 09.07.2007г. в операционную кассу ООО КБ «Кредитимпэкс банк» всего поступило:

Долларов США – 884 235 000;

Евро – 229 410 000.

              Наличная иностранная валюта доставлялась в кассу ООО КБ «Кредитимпэкс банк» через инкассаторов. Данные приведены в Приложении №2 к Акту.

             Наличная иностранная валюта приходовалась в кассу ООО КБ «Кредитимпэксбанк» согласно приходно кассовых ордеров и бухгалтером были сделаны следующие проводки:

Дебет счета 20202840500000000001 «Касса банка», Кредит счета 20209840900000000002 «Денежные средства в пути» (поступление наличных долларов США в кассу ООО КБ «Кредитимпэкс банк»);

Дебет счета 20202978200000000001 «Касса банка», Кредит счета 20209978200000000001 «Денежные средства в пути» (поступление наличных евро в кассу ООО КБ «Кредитимпэксбанк»).

 

2.    Наличная иностранная валюта выдавалась из кассы ООО КБ «Кредитимпэкс банк» согласно расходно кассовых ордеров следующим банкам с назначением «выдача наличной валюты по сделке….»:

- ф-л Московский ООО КБ «Антарес» - 125 390 000 $ и 27 450 000 €;

- ООО КБ «Рубин» - 67 395 000 $;

- ф-л Московский АКБ «Ярослав» - 251 430 000 $ и 31 500 000 €;

- ОАО КБ «Сибирский банк экономического развития» - 260 624 600 $ и 62 200 000 €;

- ОАО КБ «Стройпромбанк» - 113 140 000 $ и 63 800 000 €;

- ООО «Пико Банк» - 78 620 000 $ и 44 000 000 €.

              За период с 01.01.2006г. по 09.07.2007г. из операционной кассы ООО КБ «Кредитимпэкс банк» всего было выдано:

Долларов США – 896 599 600;

Евро – 228 950 000.

              Выдача наличной иностранной валюты из кассы ООО КБ «Кредитимпэкс банк» осуществлялась через инкассаторов. Данные приведены в Приложении №3 к Акту.

              Выдача наличной иностранной валюты из кассы ООО КБ «Кредитимпэкс банк» производилась согласно расходно кассовых ордеров и бухгалтером были сделаны следующие проводки:

Дебет счета 474078401000000….(последние пять цифр счета указывают на банк получателя) «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам», Кредит счета  20202840500000000001 «Касса банка» (выдача наличных долларов США);

Дебет счета 474079787000000….(последние пять цифр счета указывают на банк получателя) «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам», Кредит счета  20202978200000000001 «Касса банка» (выдача наличных евро).

 

3.      Согласно выписке по лицевому счету ООО КБ «Кредитимпэкс банк» №70103810300001310105 «Доходы по покупке/продаже валюты по сделкам Forex» за период 01.12.2006г. по 31.07.2007г. доход по банкнотным сделкам составил 93 210 397,51 руб.

 

 

 

Старший оперуполномоченный

по особо важным делам

5 отдела ОРБ №10 МВД России

подполковник милиции                                                                   Е.Б. Белоусова

 

Оперуполномоченный по

особо важным делам

5 отдела ОРБ №10 МВД России

майор милиции                                                                                  С.К. Ильичева