Найдено в тексте у следующих досье:
Найдено в тексте у следующих материалов:
Обманутые покупатели квартир в Балашихе рассказали о мошенничестве
16 декабря 2015 года МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело №31617 в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Техинвест» Майорова Дмитрия Александровича и неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
Имущество металлургического завода ушло через офшорную сделку
Завершилось расследование дела о хищении имущества в 1,4 млрд рублей у ООО «Техинвестстрой", которой в том числе принадлежал металлургический завод. Как установило следствие, двое совладельцев офшорной компании Katton Ltd Александр Рубцов и Ольга Евстафьева при пособничестве юриста Дмитрия Красикова незаконно продали акции кипрской компании, учредителя ООО «Техинвестстрой», другой фирме, нанеся тем самым ущерб своему бывшему партнёру Дмитрию Иващенко в 1,4 млрд рублей. По мнению фигурантов дела, к их уголовному преследованию причастен экс-глава ГУ МВД по ЦФО Сергей Деревянко.