(1) ВОДОВОЗОВ Аркадий возможно является ВОДОВОЗОВЫМ Аркадием, родившимся 1 июня 1967 г, который проходит в Израиле за похищения, похищения с целью убийства, фальшивое заключение в тюрьму, получение вещей путем обмана, совершение преступлений и мошенничества с паспортами.114

 

  1. В 1994/95 гг., МИХАЙЛОВ получил постоянную визу в США.115 В конце декабря 1994 г. - начале января 1995 г. МИХАЙЛОВ и Юрий ДРОЖИН по фальшивым туристическим документам, совершили поездку в Майами, Флорида. МИХАЙЛОВ вместе с Виктором АВЕРИНЫМ и Тофиком АЗИМОВЫМ получили фальшивые паспорта США и Аргенитины для того, чтобы обеспечить перемещение деятельности АЗИМОВА из Вены в Эдинбург, ШОТЛАНДИЯ. По имеющимся данным, переезд был завершен к марту 1996 г.116

 

  1. В мае и июне 1994 г. МИХАЙЛОВ совершил поездку в Сан-Хосе, Коста-Рика. В 1995 г. правительство Коста-Рики уволило 100 дипломатов в связи со скандалом, касавшемся взятки и назначения почетных консулов. МИХАЙЛОВ заплатил 250 000 долларов США за его назначение в качестве почетного консула в Москве, Россия, в чем, как известно, ему оказывал содействие Шабтай КАЛМАНОВИЧ. 100 000 долларов США, как часть этой сделки были переведены из лондонского банка в Израиль. Очевидна связь между МИХАЙЛОВЫМ, АВЕРИНЫМ, МОГИЛЕВИЧЕМ и правительством Коста-Рики.117

 

Кроме того, он получил почетное консульство от правительства Доминиканской Республики. МИХАЙЛОВ намеревался использовать это положение для того, чтобы аннулировать заявление правительства Австрии о признании его персоной нон-грата.118

 

  1. В июле 1995 г., после арестов в ресторане “В Холубу”, по данным НЦБ Интерпола в Висбадене, ему было запрещено в течении 10 лет въезжать на территорию Чешской Республики. 119

 

  1. 25 апреля 1995 г., ему был объявлен запрет о въезде на территорию Франции.120

 

  1. В 1995 г. он переехал из Вены в Швейцарию.121

 

  1. В 1996 г . в отношении него было начато расследование в Иерусалиме в связи с незаконным приобретением израильского гражданства.122 После того, как его израильское гражданство было аннулировано, МИХАЙЛОВ покинул Израиль.

 

  1. В соответствии с данными Интерпола Швейцарии, в период между июлем и августом 1996 г МИХАЙЛОВ 4 раза посетил Испанию. Он покупал билеты на имя Сергиоса МИХАИЛИДИСА и использовал паспорт, выданный на это имя. В мае 1996 г. под этим именем он совершил поездку из Парижа в Грецию.124 По данным Интерпола Испании, во время своего визита он организовывал крупные вечеринки, которые обошлись ему в 7 000 долларов США.125

 

  1. В 1996 г. МИХАЙЛОВ купил через представителя дом в Швейцарии и инвестировал деньги в ряд компаний. 16 октября 1996 г. он был арестован швейцарскими властями в Женеве, при этом обнаруженные у него адреса свидетельствовали, что он контактировал с рядом лиц, подозреваемых в связи с некоторыми русскими криминальными группировками. Кроме того, у него было обнаружены полученные незаконным путем израильские паспорта.126 Ему было вынесено обвинение в принадлежности к преступной организации, а также в отмывании денег, незаконном приобретении недвижимости, будучи иностранным гражданином, а также в нарушении статута о требованиях к временному и постоянному проживанию.127 Из тюрьмы он продолжал управлять преступной деятельностью солнцевской группировки посредством переписки с Арнольдом ТАММОМ и Виктором АВЕРИНЫМ, а также с помощью его бывшего адвоката Ральфа АЙЗЕНЕГГЕРА и Авнера КАНДОВА, при этом ТАММ выступал в качестве посредника между адвокатом и членами организации.128

 

  1. На протяжении многих лет МИХАЙЛОВ жил за пределами России, включая его пребывание в Женеве (Швейцария), Тель-Авиве (Израиль) и Будапеште (Венгрия). На момент его ареста в октябре 1996 г., Михайлов проживал в Будапеште.129

 

  1. 11 декабря 1998 г. в Швейцарии с Михайлова были сняты все, кроме одного мелкого, обвинения. Ему было запрещено въезжать в Швейцарию в течение неопределенного периода времени.130 Он был признан виновным лишь в несоблюдении швейцарских правил, ограничивающих право иностранцев приобретать землю.131 Михайлов был выслан обратно в Москву, ввиду отсутствия вида на жительство.132

 

  1. Полицейскими органами Парижа было вновь проведено расследование деятельности МИХАЙЛОВА и других выходцев из бывшего Советского Союза, которые управляли расположенными в Швейцарии компаниями.133 По имеющейся информации, ему был запрещен въезд во Францию до 2025.134

 

  1. После освобождения из швейцарской тюрьмы и возвращения в Россию, статус МИХАЙЛОВА в значитело повысился. 135 Большинство группировок московской области решили работать с МИХАЙЛОВЫМ. Он считался почти неприкосновенным.

 

  1. Летом 1999 г. МИХАЙЛОВ часто посещал Латвию. 8 июля 1999 г., он получил туристическую визу, действительную с 12 по 21 июля 1999 г. 21 июля 1999 г. МИХАЙЛОВ получил еще одну визу, действительную с 23 июля по 2 августа 1999 г. Во время своего пребывания в Латвии, он встретился с рядом бизнесменов, в числе которых был Владимир КАДОВИКС или КАДОВИЧС , гражданин Латвии, родившийся 5 января 1951 г., который в дальнейшем (в октябре 1999 г.) был арестован и затем освобожден в связи с убийством его партнера по бизнесу.*

 

  1. 31 августа 1999 г., МИХАЙЛОВУ была выдана латвийская въездная виза, действительная до 28 февраля 2000 г. Приглашение было подписано правлением латвийского банка “Парексс Банка” или “Парекс Банк” (1), наиболее крупного банка Латвии. Целью визита, было посещение МИХАЙЛОВЫМ этого банка, в качестве представителя компании “Благовест-СВ”, расположенной в Москве, по адресу Ленинский проспект 146, офис 332, тел.: 438-5138 (генеральный директор Арнольд ТАММ). В Латвии МИХАЙЛОВ остановился в курортном городе Юрмала. В своем интервью газете он сказал, что “он с удовольствием приобрел бы в Юрмале недвижимость”. В середине июля 2000 г. по приглашению КАДОВИКСА провести там выходные МИХАЙЛОВ вновь вернулся в Юрмалу, Латвия.136

 

(1) В правление данного банка входили: КАРГИНС Валерис (род. 27 марта 1961 г. в Риге), КРАСОВИКИС Викторс (род. 10 октября 1953 г. В Риге) - председатель совета директоров, и КОНДРАТЬЕВА Нина (ро. 9 июля 1953 г. в России) — учредители компаний “Парекс Банк” и “Парекс Иншуранс”, расположенных в Риге. Они основали банк в начале 1990-х годов, когда свободно продавалась и покупалась иностранная валюта. КРАСОВИКИС Викторс и КОНДРАТЬЕВА Нина привлекли внимание сотрудников швейцарской полиции, когда ими был направлен запрос на преобретение вида на жительство в Швейцарии, куда они намеревались переехать после продажи своего банка. В соответствии с неподтвержденными данными, в качестве покупателя возможно выступал МИХАЙЛОВ.137

 

  1. По имеющейся информации МИХАЙЛОВ посетил в Риге фабрику по производству ювелирных изделий. У фабрики было 2 владельца, один из который признал МИХАЙЛОВА партнером, а другой нет, и как известно был в последствии убит в Риге.* Первый владелец предложил МИХАЙЛОВУ установить контроль над “Парекс Банком” (основной рижский банк). МИХАЙЛОВ приобрел несколько акций и не имел возможности получить больше. Некоторые акционеры “Парекс Банка” были также владельцами акций магазина в центре Риги. В качестве устрашения магазин был взорван. Затем, акционеры продали свои акции МИХАЙЛОВУ (КАРГИС Валерис был одним из акционеров). Теперь МИХАЙЛОВ стал владельцем 22% акций “Парекс Банка”.138

 

*Примечание аналитика: партнер КАДОВИКСА возможно является тем же лицом, которое упоминается здесь. Необходимо заметить, что приобретение банка и контроля над ним, позволяет осуществлять отмывание денег. Владельцам банка не нужно сообщать о подозрительных сделках. Другое преимущество - возможность внедряться в промышленность, составлять список компаний, которые успешно осуществляют свою деятельность, после чего вымогать у них деньги.

 

18 февраля 2001 г. МИХАЙЛОВУ был запрешен въезл в Латвию.139

 

  1. В 1998 г. правоохрнительными органами Москвы против МИХАЙЛОВА и Виктора АВЕРИНА за организацию преступного сообщества было возбуждено уголовное дело 18/1111031-98. В соответствии с неподтвержденной информацией, ими активно использовались банковские счета в различных странах мира.* (См. также. “Деловая активность группировки”).140

 

*Примечание аналитика: Для получения дополнительной информации был направлен запрос в НЦБ Интерпола в Москве. 2 июля 2002 г., НЦБ Интерпола в Москве сообщило, что дело было прекращено ввиду отсутствия доказательств.

 

Деловая активность МИХАЙЛОВА: См. деловая активность группировки.

 

Виктор АВЕРИН

Граджанин России АВЕРИН Виктор Сергеевич, родившийся в Москве 31 мая 1957 г., является, вместе Сергеем МИХАЙЛОВЫМ, лидером солнцевской группировки.141

 

По данным НЦБ Интерпола в Иерусалиме, АВЕРИН был помощником и правой рукой МИХАЙЛОВА. Известно, что АВЕРИН был профессиональным боксером и ранее работал в охране. С его именем связано несколько убийств.142

 

Он также известен под именем АВЕРИН Виктор Сергеевич, родившийся 31 июля 1957 г., или 31 марта 1957 г., или 31 мая 1955 г.

 

Его клички: “Витя”, “Авера”, “Авера старший”, “Авера старик” или “Старший”.

 

Он женат на АВЕРИНОЙ Людмиле, родившейся 8 июня 1956 г., которая проживает в Москве и является акционером компании “YBM Магнекс Инк.”143

 

Идентификационные документы:

 

  1. Израильская идентификационная карточка № 309982254. Израильский паспорт № 6325717, выданный в Брюсселе, Бельгия и действительный до 21 сентября 2000 г.144

  2. В соответствии с данными НЦБ Интерпола в Киеве, Аверин был владельцем израильского паспорта № 5877501. Кроме того, от мог владеть документами на имя Павла ВОРОНКОВА.145

 

Адреса:

 

  1. Адрес, предоставленный НЦБ Интерпола в Иерусалиме, совпадает с адресом МИХАЙЛОВА: Givati 16, Bat Yam.

  2. Москва, ул. Богданова 48/31, Россия.146

Кроме того, известно, что Аверин имел квартиры в Вене (Австрия) и Будапеште (Венгрия).147

 

  1. По данным НЦБ Интерпола в Москве, Аверин является учредителем ряда коммерческих предприятий, которые были созданы для обеспечения финансами его группировки. Вместе с братом и МИХАЙЛОВЫМ, он занимался вымогательством денег и автомобилей у Вадима РОЗЕНБАУМА, и попал под предварительное заключение. (См. пар. МИХАЙЛОВ) 148

  2. С конца 1993 г., АВЕРИН и МИХАЙЛОВ находились за пределами России.149

  3. В 1993 г. Аверин, МИХАЙЛОВ и их семьи переехали в Вену, Австрия. В этом им оказал помощь Вернер КОГЕРЛЕ.150

  4. Из Вены, Австрия, в 1993 г. АВЕРИН (также как и МИХАЙЛОВ) эмигрировал в Тель-Авив, Израиль. В соответствии с данными НЦБ Интерпола в Иерусалиме, АВЕРИН стал израильтянином 6 сентября 1993 г. Аверин известен НЦБ Интерпола в Иерусалиме благодаря фиктивному браку. Его жена подтвердила, что в июне 1993 г., она летала в Будапешт (Венгрия), чтобы заключить там брак с АВЕРИНЫМ , за что получила 2000 долларов США. После свадебной церемонии она улетела обратно в Израиль и больше не встречалась с Авериным. В соответствии с израильским законодательством, не будучи евреем, можно получить гражданство Израиля, заключив брак с евреем. АВЕРИН не еврей, и на время приобретения гражданства был уже женат. Он был внесен в список лиц, которые должны быть лишены гражданства и предстал перед судом.151

  5. С 1991 по 1995 гг. АВЕРИН часто посещал Чешскую Республику. После встречи, которая происходила в мае 1995 г. в ресторане “В Холубу” и рейда чешской полиции, 9 июня 1995 г. ему было запрещено в течение 10 лет въезжать на территорию Чешской Республики. 152

  6. 27 октября 1995 г. АВЕРИН покинул Израиль и направился в Франкфурт, Германия. 13 декабря 1996 г. АВЕРИН заключил брак с гражданкой Венгрии и в 1997 г. направил венгерским властям запрос о разрешении иммиграции. Возможно, АВЕРИНУ был запрещен въезд в ряд стран, таких как Франция, Великобритания, Чешская республика и Австрия.153

  7. НЦБ Интерпола в Братиславе было подтверждено, что АВЕРИНУ

был запрещен въезд в Словакию с 9 июня 1995 г. по 9 июня 2005 г.154

  1. Полицейскими органами в Париже было проведено расследование деятельности АВЕРИНА и других выходцев из бывшего Советского Союза, которые управляли компаниями, расположенными в Швейцарии.155

 

Организации и бригады

 

В состав солнцевской группировки входят различные организации, бригады и группы преступников. (См. схему: Руководство солнцевской группировки). Организации, которые упоминались в этом докладе как “независимые”, в действительности не подчиняются солнцевской группировке, однако платят ей деньги для урегулирование конфликтов. В замен, они пользуются возможностями организации, например для того, чтобы убивать лидеров других групп.

 

Ниже приведены все бригады и организации, принадлежащие солнцевской группировке.