На прошлой неделе президент России Владимир Путин принял решение о ликвидации ФСКН РФ. Незадолго до этого власти Испании объявили в международный розыск замдиректора ведомства Николая Аулова. Его подозревают в участие в преступном сообществе, организованном «авторитетом» Геннадием Петровым. «Имеет смысл отметить действия людей Аулова, выполненные по просьбе Петрова, а именно: задержание нескольких полицейских по причине того, что те действовали против интересов человека из окружения Петрова. Также Николай Аулов, пользуясь своими связями на местном и федеральном уровне, оказывает поддержку и способствует выпуску лицензий и других видов разрешений в личных и бизнес-интересах Петрова и его окружения. Николай Аулов получал денежное вознаграждение от Петрова», — говорится в материалах «испанского дела».

Согласно записям прослушивания телефонных разговоров, например, 15 сентября 2007 года Аулов дважды звонил Петрову с отчетом: отправил нескольких «доверенных ребят» провести «очень серьезную беседу» с «изгоями» и «мусорами», которые хотят причинить вред Петрову. 9 ноября 2007 года Христофоров позвонил Петрову — напомнить, чтобы тот позвонил своему другу и поздравил его с получением новой звезды (речь идет о повышении в звании Аулова — ему было присвоено звание генерал-лейтенанта). 6 марта 2008 года Петров в беседе с Леонидом Христофоровым говорит, что ждет бумаги, которые готовит Николай Николаевич (Аулов), чтобы затем переговорить с начальником таможни, чтобы у них не было проблем в порту, потому что сейчас новый начальник, и добавляет, что раньше с другим руководством проблем не было.

Стоит отметить, что Аулов, в бытность начальником ГУ МВД по ЦФО, активно «разрабатывался» и российскими правоохранительными органами. В связи с расследованием деятельности сразу нескольких каналов по «отмыванию» гигантских сумм. Rumafia.com попал в руки архив силовиков о крупнейших каналах по легализации преступных доходов, их лидерах и покровителях. Сегодня мы публикуем «закрытую» справку, значительная часть которой посвящена Аулову.  

 

 

Справка

 

Начиная с 2000 года, в силу факторов конъюнктурного характера, экономика Российской Федерации получила новый импульс для глобальной перестройки своего внутреннего экономического и политического потенциала.

Так, в результате устойчивого роста цен на нефть и другие виды сырья приток валютной выручки возрос в десятки раз. Бюджет России к 2007 году вырос до 6,96 триллионов рублей. Денежная масса на декабрь 2007 года достигла 11, 5 триллионов рублей и продолжает расти (в 2000 году – 2 триллиона рублей, декабрь 2006 года – 8,5).         

Согласно статистики Минэкономразвития, макроэкономические показатели с каждым годом приближаются к мировым.

Правоохранительные органы и спецслужбы в течение семи лет рапортуют о непримиримой борьбе с экономической преступностью (уклонением от уплаты налогов, отмыванием денежных средств, финансированием терроризма, наркотиков, коррупцией и т.д.)

На данном направлении борьбы сосредоточено колоссальное число сотрудников ФСБ России, МВД России, ФСКН России ФНС России, ФТС России, Росфинмониторинга, ЦБ России.

Для более эффективной борьбы с различными видами экономических преступлений Государством создаются всё новые и новые подразделения в данных структурах. В основном со звучными названиями и глобальными функциями. Практически только ленивый, не пишет и не говорит в своих докладах о, так называемых, фирмах «однодневках» и великих усилиях правоохранительных органов, направленных на выявление и последующее доказывание отдельных преступлений экономического характера.

Однако никто, вот уже в течение 7 лет, даже не упомянул - кто способствует основным видам преступлений и что происходит в финансовом секторе России.

После убийства первого заместителя ЦБ России в прессе появились оголтелые статьи об отмывании, «обналичивании» крупных денежных средств, осуществляющемся через различные кредитные организации, а также списки банков, у которых уже отозваны лицензии за отмывание денежных средств и «обналичивания».  В тоже время реальных, выявленных правоохранительными органами и спецслужбами, лиц, причастных к данным видам преступлений за семь лет практически нет. В основном к уголовной ответственности привлекаются, так называемые, «подписанты» (лица, которые за определённый процент готовы предоставить свою кредитную организацию для осуществления данных операций или готовые занять должность председателя банка).       

Так, в период с 2004 года по настоящее время за данные операции отозваны лицензии более чем у 110 банков и НКО. Согласно официальной статистики Государственной корпорации по страхованию вкладов сумма отмытых и обналиченных через эти банки и НКО денежных средств составляет более 1 триллиона рублей. Однако, данная цифра является сильно заниженной. Так, только одним ОПС (организованное преступное сообщество) с апреля 2004 года по февраль 2005 года было обналичено 235 млрд. руб., 391 млн. дол. США и 66 млн. евро. ОПС использовало реквизиты только двух «целевых» банков «Родник» и «АКА-Банк». Через НКО «Комуст Инкасс» за шесть месяцев 2006 года выведено в теневой оборот 75 млрд. руб. Данный список можно продолжить.         

Но наиболее «вольготную жизнь» данные ОПС получили с ноября 2006 года по настоящее время.

Так, за данный период времени было «сожжено» более 50 кредитных организаций. Правоохранительными органами, отвечающими за экономическую безопасность страны, не установлено и не привлечено к уголовной ответственности ни одно лицо.

На совещаниях руководители, отвечающие за данное направление экономической безопасности, рапортуют только делом Сокальского Б.Б. (кличка «Ленин»), который был арестован 27 марта 2007 году, Элбакидзе Д.Э. (кличка «Джуба»), который   в 2006 году объявлен в федеральный розыск.

Однако, новым руководство ДЭБ МВД России в мае 2007 года были приняты все меры по увольнению сотрудников, ведущих разработку ОПС, занимающихся незаконными банковскими операциями, связанными с обналичиванием, отмыванием, выводом валютных средств за рубеж, финансированием терроризма и экстремизма в России.

Непосредственное участие по недопущению сотрудников в штатное расписание ДЭБ МВД РФ принял заместитель начальника ДЭБ МВД России полковник милиции Хорев А.В.

Ранее данный сотрудник работал в органах ФСНП России и ФСКН России. С 2000 года имеет устойчивые коррумпированные связи с руководителями наиболее крупных ОПС, занимающихся данными незаконными операциями.

Так, Хорев А.В. неоднократно проходит по ряду разработок, осуществляемых ДБОПиТ МВД России. Согласно имеющихся данных он оказывает полное покровительство группе «Амерханова» (обналичивание, отмывание, финансирование терроризма и т.д.). Имеет непосредственное отношение к группе Мязина И.Г., Ситникова, Двоскина Е.В.  (обналичивание, отмывание, финансирование терроризма).

Последняя группа за своё существование «сожгла» более 40 кредитных организаций и в настоящее время продолжает свой марш. Эти преступления против национальной безопасности государства строятся на тесных взаимоотношениях с Хоревым А.В., а также начальником ГУ МВД России по ЦФО Ауловым А.А. (в уголовной среде имеет кличку Ник.Ник.), которые, имея рычаги управления в МВД России, умело закрывают все проблемы данных групп.

Так в ноябре 2006 года, после вступления в должность начальника ГУ, Аулов Н.Н. организовал преступную деятельность через КБ «Мигрос», который был приобретён ОПС Мязина И.Г.

Для достижения этой цели, сотрудники ЦФО, по указанию Аулова Н.Н., завели материал по КБ «Мигрос» и под прикрытием этого материала в течение 20 дней, находясь в банке, осуществляли контроль за незаконными банковскими операциями (такса за «крышу» 100 тыс. дол. США в день). Используя реквизиты данной кредитной организации, ОПС получило «прибыль» около 30 млн. дол. США за 20 дней.

Практически по всем «сожжённым» банкам прибыль данного ОПС колеблется от 20-37 млн. дол. США (к уголовной ответственности никто не привлечён).

Согласно собранных сведений Аулов лично посещал КБ «Мигрос» при проведении незаконных банковских операций.

Близость Аулова Н.Н. к данным лицам обусловлена его давним знакомством с гражданином Двоскиным Е.В. (представитель Иванькова К.В. «кличка Япончик»). Знакомство состоялось через Малышева А.Н.

Согласно данных ФБР гражданин Двоскин Е.В. 21 марта 1966 года эмигрировал с матерью в США из СССР. Там обосновался под фамилией Слускер Е.В. В период с 1989 года по 2001год неоднократно привлекался правоохранительными органами США к уголовной ответственности (разбои, оружие, наркотики, фальшивые документы, мошенничество). Агентами Федерального Бюро Расследований установлено более 10 фамилий, которые использовал гражданин для осуществления своей противоправной деятельности.

В 2001 году гражданин Слускер Е.В. депортирован из США. При помощи своих подельников он легализовался в г. Санкт-Петербурге. Полная легализация данного гражданина осуществлена в июне 2002 года через паспортный стол ОВД «Октябрьского района» г. Ростов на Дону (по фальшивым документам получает фамилию Двоскин). Сразу же он становится учредителем ОАО «Пеликан», где ему было передано 60 % акций (игровой бизнес). В 2002 году он, при помощи Аулова Н.Н., легализовывается в г. Москве и открывает представительство ОАО «Пеликан». В последствии знакомится с Мязиным И.Г. (ранее данный гражданин фигурировал по уголовному дело о хищении и также имел контакты с бывшим начальником РУОП по г. Санкт-Петербург Ауловым) и приобщается к обнальному бизнесу (фактически данная группа становится одним из спонсоров продвижения Аулова Н.Н. на руководящие должности).

В 2007 году ДБОПиТ МВД России, СК при МВД России, при содействии ФБР и Росфинмониторинга, получают неопровержимые данные о причастности данной ОПС к финансированию терроризма и данные по отождествлению Двоскина Е.В.

Через каналы Росфинмониторинга направлены запросы в Испанию, Францию, Монако, Германию, США и другие страны с целью установления счетов и недвижимости вышеуказанных лиц.

В настоящее время Аулов Н.Н., превышая свои полномочия, скрывает от следствия и сотрудников ФБР гражданина Слускера Е.В. Не исключено, что с целью сокрытия следов своей противоправной деятельности граждане Хорев А.В., Аулов Н.Н., а также другие лица пойдут на крайние меры по устранению ненужных им свидетелей, располагающих информацией о финансировании

До 13 сентября 2006 года (убийство Козлова) Мязин И.Г., Двоскин Е.В. входили в ОПС, возглавляемое Элбакидзе Э.Д. (кличка «Джуба»), там же, в качестве подручного, находился и Френкель. Последняя встреча Мязина и Френкеля была зафиксирована 10 января 2007 года, 11 января 2007 года Френкель был арестован. В настоящее время анализ финансовых операций по КБ «Дисконт» показывает, что денежная масса шла из КБ «Белком», который был подконтролен группировке Мязина И.Г.

В тоже время в 2003 году расследование ФБР показало, что Слускер «Двоскин» причастен к финансовым мошенничествам на территории США.

По данной разработке так же не желательным свидетелем для Аулова Н.Н., Хорева А.В. и других должностных лиц может быть Элбакидзе Д.Э. («кличка Джуба»). Ранее являлся финансовым советником сенатора и миллиардера Джима Керри США.

В настоящее время можно констатировать, что кроме финансовой власти, основанной на криминальных потоках (финансирование терроризма), данные лица и их окружение предпримут попытку захвата высших постов в МВД России.

Для этих целей ими используются как информационные ресурсы, так и служебные полномочия, предоставленные им Государством.

Ввиду своей алчности, данная группа руководящих работников, помимо нанесения экономического и политического урона России, непосредственно причастна к гибели сотрудников правоохранительных органов на Северном Кавказе. Это полное покрывательство в финансировании терроризма и экстремизма. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации на плановой основе проводит комплекс мероприятий, направленных на защиту и укрепление кредитно-финансовой системы Российской Федерации, в том числе по противодействию незаконному обороту наличных денежных средств, используемых для финансирования организованной преступности, терроризма, экстремизма, подкупа коррумпированных чиновников и проведения их во властные органы власти.

Денежная масса за последние семь лет выросла более чем в 5 раз, что значительно опережает рост реального сектора экономики, происходит перекачка финансовых средств в теневой сектор экономики.

С ростом денежной массы в последние годы активизировались организованные преступные сообщества, деятельность которых заключается в предоставлении различным структурам услуг, связанных с незаконным «обналичиванием», отмыванием и выводом валютных средств за рубеж.

По полученной оперативной информации и в рамках расследования ряда уголовных дел проводимым СК при МВД России установлено, что в г. Москве действуют более десяти нелегальных финансовых площадок, находящихся под контролем организованной преступности, в том числе международной.

Так, одну из них возглавлял Элбакидзе Д.Э. (кличка «Джуба»), уроженец Грузии, в 2002 году был личным советником американского миллиардера Джима Керри, в настоящее время находящийся в федеральном розыске. Объём незаконных банковских операций каждой группы составляет до 50 млн. дол. США в день. Средняя ставка по «обналичиванию» 9 %, что превышает нелегальные доходы от торговли оружием и наркотиками.

В рамках ряда уголовных дел установлены факты коррупции, финансирования терроризма и связи руководства ряда руководителей подразделений МВД России с данными организованными преступными сообществами, занимающиеся «обналичиванием», отмыванием, финансированием терроризма, выводом валютных средств за рубеж.

Следствием и оперативными подразделениями собраны материалы, доказывающие непосредственное участие в данных преступных сообществах руководителя ГУ МВД России по ЦФО генерал-лейтенанта милиции Аулова Н.Н., заместителя руководителя ДЭБ МВД России полковника милиции Хорева А.В.

При взаимодействии с Росфинмониторингом и Федеральным бюро расследований выявлены факты покрытия лиц, скрывающихся от следствия США и России.

Так установлено, что организованное преступное сообщество, возглавляемое Мязиным И.Г., активно использует в своей деятельности коррумпированную связь с начальником ГУ ЦФО МВД России и заместителем начальника ДЭБ МВД России.

В банду Ауловым Н.Н. и рядом преступных авторитетов поставлен смотрящий, некто Двоскин Е.В. (кличка «Чиграш»), ранее фигурировал в г. Санкт-Петербурге.

В ходе совместной проверки с ФБР установочных данных выявлено, что при помощи своих покровителей он легализовался незаконно в России. Несколько раз привлекался властями США к уголовной ответственности (разбои, оружие, наркотики). В 2001 г. депортирован в США, зарегистрирован под фамилией Слускер Е.В., 21 марта 1966 г. уроженец г. Одесса, Республика Украина (согласно данных ФБР использовал в своей противоправной деятельности более десятка документов на разные вымышленные фамилии).

В 2003 году Федеральным бюро расследований объявлен в розыск за финансовые мошенничества на территории США (срок ответственности 25 лет лишения свободы).

Установлено, что только в 2007 году данная организованное преступное сообщество, при непосредственном покровительстве вышеуказанных лиц, осуществили покупку более 20 кредитных организаций на подставных лиц и вывели из легального оборота денежные средства в сумме более 3 триллионов рублей, что сопоставимо с половиной бюджета РФ на 2007 год.  Выведенные суммы денежных средств шли в основном в пользу третьих, в том числе и на финансирование терроризма.