Скандал со следователем
Руководство Министерства внутренних дел РФ потряс очередной громкий коррупционный скандал. Это произошло после того, как широкой общественности стала известна правда о довольно «сомнительных» отношениях следователя по особо важным делам 1 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России подполковника юстиции Олег Есманского с широко известной рейдерской группы Зои «Похоронки» Галеевой и Артема «Крота».
Все дело в том, что господин Есманский, являющийся руководителем следственной группы по хищениям в холдинге «Энергострим», имеет давнюю связь с «Кротом» и «Похоронкой» (Галеевой) (архивная ссылка )
Журналисты пишут, что еще 22 декабря 2013 году неизвестными на тот момент лицами был организован налет на склады ООО «Русская нефритовая компания», где хранился нефрит СРЭО «Дылача». Московский следователь Есманский лично выехал в Бурятию, чтобы, вероятно, организовать растаскивание и дальнейшую продажу нефрита в Китай.
Как выяснилось, мошенники сумели «умыкнуть» более 50 грузовиков или более 1 тыс. тонн нефрита. Роль господина Есманского в нефритовом деле подробно разбиралась на уральских форумах . В частности, это именно он приказал полиции отпустить задержанных китайцев, которые были причастны к краже нефрита.
Роль «Крота» и «Похоронки»
Блоггеры сообщают, что эта спецоперация (т.е. кража нефрита) была организована широко известной рейдерской группой «Похоронки» (Галеевой) и Артема «Крота» (архивная ссылка )
Интересно, что ранее соучастниками «Крота» и «Похоронки» были высокопоставленные сотрудники госкорпорации «Ростех». В частности, в одном из рейдерских захватов оказался замешан некто Бурдин В.В., который курирует в «Ростехе» работу с различными непрофильными активами.
Олег Есманский, следователь по особо важным делам (его подозревают в работе на рейдеров «Крота» и «Похоронку»)
Эксперты подозревают, что этот топ-менеджер «Ростеха» «отжимает» активы в интересах Зои Галеевой и ее «компаньона» (т.е. Артема «Крота»).
Атака на «Ижмаш»
Борцов с коррупцией взбудоражила информация, что Галеева с помощью Бурдина оказалась причастна к рейдерской атаке на ОАО «Концерн «Ижмаш», принадлежащее «Ростехнологиям» (прежнее название «Ростеха» - прим.ред.). Сообщается, что именно Бурдин привлек Похоронку и ее коллег к банкротству «Ижмаша».
Результатом этой атаки стало то, что фактически активы ранее одного из знаковых российских предприятий в руках рейдеров, а работники «Ижмаша» - на улице. Сколько миллионов рублей (а быть может долларов) положил к себе в карман господин Бурдин остается загадкой.
Отметим, что ранее доля «Ижмаша» в производстве боевого автоматического стрелкового оружия в России составляла более 90 процентов. Внезапно государственная корпорация «Ростехнологии» поручила разработку концепции реструктуризации ключевого оборонного предприятия рейдерской группе Галеевой «Похоронки» и Артема «Крота».
Потребовалось пару лет и ОАО «Концерн «Ижмаш» было ликвидировано. Активы предприятия (прежде всего недвижимость), интересные рейдерам, были оформлены на компании Галеевой и «Крота», а производство оружия переведено на другую компанию со схожим названием «НПО «Ижмаш». Большинство работников предприятия было уволено.
В распоряжении блоггеров оказалась копия консалтингового договора , подписанного лично Бурдиным и Зоей «Похоронкой» Галеевой. Кроме этого в интернете был выложен фрагмент план-графика банкротства «Ижмаша», написанный рукой Зои «Похоронки», который включает в себя «УД (уголовное дело) по преднамеренному б-ву (банкротству)». Это стандартный рейдерский ход.
Консалтинговый договор за подписью Галеввой и Бурдина взят с блога Марты Валиевой по ссылке (архивная ссылка )
Фрагмент план-графика банкротства «Ижмаша», написанный рукой Зои «Похоронки», взят с блога Марты Валиевой по ссылке (архивная ссылка )
По мнению экспертов, одного только обстоятельства, что гражданка Галеева причастна к атаке на «Ижмаш», достаточно для того, чтобы в отношении нее возбудили уголовное дело. Но при этом за госпожой Галеевой тянется целая «цепь» рейдерских атак, крупнейшей из которых является захват «Энергстрима».
Следователь Пономарев работает на Галееву?
Отметим, что с Зоей Галеевой связан не только следователь по особо важным делам 1 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России подполковника юстиции Олег Есманский. Так, к примеру, в СМИ есть данные о связи с «Похоронкой» старшего следователя Следственного департамента МВД Александра Пономарева , который тоже (как и Есманский) занимается делом «Энергстрима».
Роль господина Пономарева в расследовании атак на «Энергострим» резко возросла после того, как ранее возглавлявшего расследование этого же следователя Будило отстранили, поймав за руку на коррупции и помощи основным фигурантам и бенефициарам хищений в «Энергострим» – владельцам группы компаний «Оптима» – Шандаловым.
Александр Пономарев, следователь по особо важным делам (его подозревают в работе на рейдеров «Крота» и «Похоронку»)
Напомним, что в скандал с «Энергостримом» персонально втянуты Валерий Шандалов (ныне президент ГК «Оптима»), его сын Андрей Шандалов (председатель совета директоров ГК «Оптима») и «друг семьи» - Павел Киселев (генеральный директор и вице-президент ГК «Оптима» ).
В СМИ сказано, что (по информации на ноябрь 2015 года) в рамках уголовного дела №369647 следствие подготовило постановление о привлечение Шандаловых и Киселева в качестве обвиняемых , так как именно они являлись бенефициарами компаний, взявших займы у сбытовых компаний на сумму 27 млрд. руб. и не вернувших деньги путем организации фиктивных банкротств компаний-заемщиков.
Причем все средства и активы данных компаний были легализованы с помощью привлеченной группы Галеевой-«Крота».
Ранее экс-директор «Энергострима» Юрий Желябовский подробно рассказал, как именно Шандаловы под видом займов выводили активы из «Энергострима» .
Считается, что «Крот» и Галеева выполняли рейдерский захват «Энергострима» в интересах «Шандаловых», а следователи Есманский и Пономарев сейчас могут работать на Зойку «Похоронку».
Крепкая дружба
В блогофере сказано, что следователь Александр Пономарев и рейдер Артем «Крот» познакомились в период работы Пономарева в УМВД по Москве. В тот период Пономарев осуществлял уголовное преследование бизнесменов в интересах «Крота». Фактически следователь помогал рейдеру «отжимать» активы.
Это привело к тому, что «Кроту» удалось построить небольшую бизнес-империю вокруг банка ОАО КБ «РосинтерБанк», весь бизнес которого основан на активах компаний бизнесменов, которым Пономарев организовал уголовное преследование.
Считается, что Пономарев направляет следствие в ту сторону, в которое выгодно направить его «Кроту» и «Похоронке». При этом активы, ранее входящие в захватываемую компанию, постепенно переходят под контроль рейдеров. Так было и с активами «Энергострима».
Так, к примеру, ОАО КБ «РосинтерБанк» уже вошел в акционерных капитал ОАО «Новосбирскэнергосбыт», где ему принадлежит 21%. Рейдеры получили этот актив после того, как следственная группа наложила арест на акции ОАО «Новосибирскэнергосбыт».
После этого Шандаловы, которые и «заказывали» атаку на «Энергострим», согласились оплатить рейдерам их услуги акциями ОАО «Новосибирскэнергосбыт».
Когда арест на акции ОАО «Новосибирскэнергосбыт» был снят, рейдеры получили свою долю. Себе Шандаловым оставили контрольный пакет компании. Передавать же ОАО «Новосибирскэнергосбыт» кредиторам в счет долгов Шандаловых перед энергосбытовыми компаниями не собираются ни Шандаловы, ни рейдеры.
Таким образом, клан Шандаловых, Зойка «Похоронка» и Артем «Крот» при помощи «прикормленных силовиков» наводят в бывших структурах «Энергострима» свои порядки.
Атака на «Стройэксперт»
Кроме этого Артем и Зоя осуществляли мошеннические схемы в отношении других активов. Например, в отношении ООО «Стройэксперт» преступная группа реализовала преступный умысел по предотвращению взыскания задолженности.
Для этого конкурсный управляющий Минаев, который полностью подконтролен рейдерам, привлек к организации торгов имущества ООО «Стройэксперт» компанию ООО «Правовой центр консалтинга и инвестиций», подконтрольную преступной группе Артема и Зои через фирму «Кворум Дебт Менеджмент». Этой структурой владеет «Крот».
В целях затруднения привлечения большого количества участников к торгам имуществом ООО «Стройэксперт» участниками преступной группы были определены сверх короткие сроки на прием заявок. В частности, для приема заявок было отведено 7 календарных дней вместо обычно практикуемых 3 месяцев.
Распродажа для Зои
Кроме этого торги были организованы таким образом, что все имущество было выкуплено соучастниками преступной группы на подконтрольных лиц и компании. Все имущество было разделено на 4 лота. При этом основными являлись 2 лота: №2 и №4. Лот №2 представлял собой имущественный комплекс Брянских сетей, оценочной стоимостью 3 млрд руб.
Во всей этой истории поражает тот факт, что лот №2 ценой в три миллиарда был продан некоему господину Ильюшенко всего за 37 млн. руб.
Но почему же этому покупателю так «несказанно повезло»? Как выяснилось, господин Ильюшенко действовал в интересах «Похоронки» и был полностью подконтролен Зое Галеевой.
А вот лот №4 представлял собой дебиторскую задолженность ООО «Стройэксперт» в сумме 10,8 млрд. руб. и был продан за 13 млн. руб. ООО «Профессиональное управление активами», которое подконтрольно структуре Артема «Крот» - «Кворум Дебт Менеджмент».
При этом ООО «Профессиональное управление активами» и ООО «Кворум Дебт Менеджмент» находятся в одном и том же комплексе зданий, где зарегистрированы и другие компании, подвластные преступной группе, контролирующей «Кворум Дебт Менеджмент». Речь идет о домах 13-15 в Борисоглебском переулке.
Зоя Галеева, она же «Похоронка» (известный рейдер)
По мнению экспертов, «Кроту» и «Похоронке» удалось реализовать активы банкротящейся компании за стоимость менее 1% оценочной. Казалось бы, подобная «реализация» должна была привлечь к себе внимание сотрудников следственных органов, но у Зои и Артема есть «свои люди» в МВД, так что рейдерам удалось уйти от уголовного преследования.
Захват «Брянскоблэлектро»
Рейдерская группа Зои «Похоронки» и Артема «Крота» «отличилась» при атаке на другие крупные активы. Взять, к примеру, ситуацию с ООО «Брянскоблэлектро». В данном случае имеет место хищение активов, организованное «Похоронкой» и «Кротом» с целью недопущения расчетов с кредиторами, генерирующими и сетевыми компаниями.
Напомним, что на данный момент активы компании переданы по фиктивным договорам аренды ООО «Брянскэлектро». Контролируют компанию доверенные люди Артема «Крота» и Зои «Похоронки».
При этом ООО «Брянскоблэлектро», контроль над которым только что удалось вернуть кредиторам, рейдеры решили обанкротить с помощью того же самого ОАО КБ «РосинтерБанк», обременив долгами третьих лиц на сумму около 1 млрд. руб.
Фактически «Похоронка» и «Крот» используют для своих афер сходные схемы. При этом банкротство атакуемых компаний играет важную роль в присвоении рейдерами украденных активов.
Фиктивные банкротство «Абриса»
Еще одной скандальной историей, связанной с Зоей Галеевой является «раздербан» активов компании ООО «Абрис», которая ранее входила в «Энергострим».
Вначале рейдерами было инициировано фиктивное банкротство ООО «Абрис», а затем назначен лояльный «Кроту» и «Похоронке» конкурсный управляющий – некто Гуженко Ю.В. Господин Гуженко поручил проведение торгов имуществом ООО «Правовой центр консалтинга и инвестиций» (подконтрольному Артему «Кроту» и Зое «Похоронке»). Первый лот с недвижимость с оценкой в 169,5 млн. руб. ушел за 8,4 млн. руб.
Интересно, что позже арест, наложенный следствием, был снят в связи с тем, что недвижимость ООО «Абрис» на самом деле не продана, а фактически переведена на компании «Крота» и «Похронки».
Получается, что в большинстве интересующих рейдеров дел, которые вел Пономарев в УМВД по Москве, активы подвергающихся уголовному преследованию перешли под контроль Артема «Крота» и Зои Галеевой, а законные кредиторы «остались с носом».
В блогосфере можно найти таблицу из «черной» бухгалтерии рейдеров , в которой четко показано, как захватчики делят между собой похищенные финансы энергосбытовых компаний «Энергострима». (Аббревиатуры в таблице: «Ш» - Шандаловы, «АЗ» - Артем «Крот», «ЗГ» - Зоя Галеева)
Схему в большем разрешении смотри по ссылке . Схема взята с блога «А сурки против»
Оборотни в погонах
Отдельную роль в построении «рейдерской империи» «Крота» и «Похоронки», как уже говорилось ранее, играют силовики. Как выяснилось, кроме следователя Александра Пономарева рейдерам помогают и другие сотрудники МВД.
Это Муравьева В.Н. – капитан юстиции, старший следователь СЧ СУ при УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве и Павлова А.Е. – старший лейтенант, следователь СО ОМВД России по Островскому району Псковской области. Все эти «доблестные полицейские» связаны с атакой «Похоронки» и «Крота» на активы «Энергострима».
Одним из «старожилов» следственной группы, которая расследует дело «Энергострима», является Муравьева, которая была привлечена к работе еще попавшимся на взятке следователем Будило.
Валерий Шандалов, основатель группы «Энергострим»
Интересно, что сейчас госпожа Муравьева является старшим следователем в Северо-Западном округе, на место в следственной группе по делу «Энергострима» за ней сохранили.
Скандал с угрозами
В деле «Энергострима» следователь Муравьева оказалась участницей скандала с угрозами, поступившими в адрес фигуранта этого дела.
Напомним, что сотруднику «Энергострима» Виктории Зиновьевой в ноябре 2012 года стали поступать SMS-сообщения, а также сообщения на ее странице в Facebook, содержащие угрозы, связанные с уголовным преследованием.
Человек, писавший данные угрозы, представился, как Андрей Демьяненко. Он сообщил сотруднице «Энергострима», что может управлять следствием, и ей необходимо сотрудничать с ним лично. В переписке он ссылается на тезку Виктории Зиновьевой (Муравьеву также зовут Виктория). Андрей Демьяненко - это близкий знакомый Артема «Крота», участвовавший в рейдерском захвате компаний «Энергострим», в частности его подпись стоит на поддельном протоколе ООО «Энергострим».
Госпожа Зиновьева по данному эпизоду угроз написала заявление в правоохранительные органы, однако это заявление попало на рассмотрение к самой Муравьевой. Далее события начали развиваться, как в «лихом детективе». В частности, на очередном допросе Зиновьевой в кабинете Муравьевой оказался «неизвестный», которого Муравьева представила, как того самого Андрея Демьяненко.
В итоге Муравьева начала угрожать Зиновьевой, говоря, что с Демьяненко нужно сотрудничать, а не писать на него всякие «кляузы». Кстати, в «черной бухгалтерии рейдеров» сказано, что в былые времена расходы на Муравьеву у рейдеров составляли 30 тыс. руб. в месяц, а деньги передавал тот самый Андрей Демьяненко. Заявление Зиновьевой, в котором она описала угрозы, уже попало в блогосферу .
Заявление Виктории Зиновьевой об угрозах. Документ взят с блога «А сурки против»
Также известно, что в интересах рейдеров действует следователь из Островского района Псковской области Павлова А.Е., которая тоже используется рейдерами для уголовного преследования тех, кто им мешает.
В экспертном сообществе бытует мнение, что на данный момент госпожа Павлова проделывает так называемую «грязную работу», которую ранее поручали Муравьевой. Речь идет о вызовах на допросы, угрозах, сборе «правильных» показаний со свидетелей и т.д.
Галеева «сдала» Шандаловых?
Стоит отметить, что связь между Зоей «Похоронкой» и хозяевами «Оптимы» Шандаловыми подтверждена документально.
Во всяком случае, 24 апреля 2015 года Галеева дала письменные показания, что с 2012 года «работает» по холдингу «Энергострим» в интересах семьи Шандаловых .
Показания Галеевой о работе на Шандаловых взяты с сайта «inright.ru» (архивная копия )
Просто удивительно, как после всех этих признаний Зоя Галеева продолжает оставаться на свободе. Впрочем, похоже, что «крыша» в МВД делает свое дело.
Высокопоставленные фигуранты
По мнению экспертов, Зоя Галеева не может совершать рейдерские атаки на объекты российской энергетической инфраструктуры без мощного «лобби» в Министерстве энергетики РФ.
В СМИ есть сведения, что заместитель министра энергетики России Юрий Сентюрин связан с рейдерской группировкой «Галеевой-«Крота»-Шандаловых».
Юрий Сентюрин, заместитель министра энергетики России
Кроме Сентюрина в скандале с «Энергостримом» засветился Петр Конюшенко, который является личным помощником заместителя министра энергетики Вячеслава Кравченко , курирующего всю электроэнергетическую отрасль.
Ранее в СМИ господина Конюшенко называли «главным обнальщиком Энергострима » . Журналисты утверждали, что он работает на Шандаловых. Кстати, в конце февраля 2016 года Петр Конюшенко получил пост генерального директора «Атомэнергосбыта» (дочки «Росатома») .
Вскоре Петр Конюшенко может стать фигурантом очередного уголовного дела. Все дело в том, что в январе 2016 года Управление «Т» ГУЭБиПК МВД РФ по обращению депутата Государственной Думы Таскаева открыло оперативное дело в отношении Конюшенко.
Депутат Госдумы Владимир Таскаев попросил прокуратуру и МВД разобраться с деятельностью Петра Конюшенко. Документы взяты с сайта «inright.ru» и с сайта «stringer-news.com»
Это дело было открыто по фактам вывода средств из энергосбытовых компаний ОАО «Тверьэнергосбыт» и ОАО «Пензаэнергосбыт», где, будучи генеральным директором, Петр Конюшенко лично подписывал договоры с компаниями-однодневками ООО «Финарт» и ООО «Скат» на вывод сотен миллионов рублей (обе компании ликвидированы, средства не возвращены).
Петр Конюшенко, генеральный директор «Атомэнергосбыта»
Очевидно, что вскоре Конюшенко может пойти под суд и «сдать» своих покровителей Шандаловых. В конечном итоге, хозяева «Оптимы» сдадут следователям рейдершу Зою Галееву. Так что вскоре «Зойка-Похоронка» может оказаться на тюремных нарах. Возможно, что там ей – самое место.
Роль Аржанова
В атаке на «Энергострим» «засветился» и еще один влиятельный бизнесмен. Все дело в том, что Шандаловы атаковали «Энергострим» вместе с хозяином холдинга «ТНС энерго» Дмитрием Аржановым , который был заинтересован в контроле над «Тулаэнергосбытом».
Господин Аржанов имеет связи в нижегородских политических кругах. Ранее он был советником губернатора Нижегородской области и депутатом регионального законодательного собрания.
Обратим особое внимание на то, что замминистра энергетики Юрий Сентюрин, который ранее был вице-губернатором Нижегородской области, является давним другом Аржанова. Более того, дружит с Аржановым и другой нижегородец - Евгений Павлов (экс-начальник управления «Т» ГУБЭПиПК МВД России, участвовавший в атаке на «Энергострим»). На данный момент Павлов уже уволен из МВД .
Дмитрий Аржанов, хозяин холдинга «ТНС энерго»
В экспертных кругах бытует мнение, что это именно Аржанов «подключил» руководство МВД и Минэнерго к атаке на «Энергострим», а в итоге этот холдинг «раздербанили» партнеры Аржанова – Шандаловы, чьи люди произвели «добивание» «Энергострима».
За кем придут силовики?
По мнению экспертов, полная цепочка рейдеров, атаковавших «Энергострим», выглядит следующим образом. Зоя «Похоронка» Галеева и Артем «Крот» были непосредственными исполнителями этого захвата. Шандаловы являются основными заказчиками. По сути, их соучастником можно назвать Аржанова, который «оттяпал» себе выгодные «куски» от «Энергострима».
Чиновников из Минэкономики и сотрудников МВД, участвовавших в атаке на «Энергострим», можно считать «административной» и «силовой» «крышами» рейдеров.
Таким образом, все участники рейдерского захвата «Энергострима» известны. Теперь возникает вопрос, кого первыми придут арестовывать? Судя по количеству документов, на первом этапе следователи «возьмут» Зою Галееву, а та «расколется» и сдаст силовикам остальных своих подельников.
Так что вскоре «Похоронка», «Крот», Шандаловы и Аржанов будут сидеть не в уютных кабинетах топ-менеджеров, а на тюремных нарах.
Данный материал авторский, и является исключительным оценочным мнением и предположением автора текста, а также правдоподобности сведений изложенных в нем
Данный текст найден в Интернете и дословно перепечатан со статьи Егора Тимурова ««Похоронка» Галеева на «Стриме»?», опубликованной 6 мая 2016 года на информационном ресурсе «Документы и факты» по адресу http://www.publicone.net/?p=4811
